证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-006

  上海强生控股股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月3日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第六次会议。2015年4月13日下午2:00，会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开，出席会议的董事应到8人，实到8人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

  经与会董事审议和表决，通过如下议案：

  1、《公司2014年工作总结和2015年工作计划》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  2、《公司2014年度董事会工作报告》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  3、《公司2014年度报告及摘要》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  4、《公司2014年度财务决算报告》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  5、《公司2014年度利润分配预案》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2014年度实现归属于上市公司股东的合并净利润187,113,461.14元，累计合并未分配利润871,969,480.12元；实现母公司净利润308,213,179.56元，累计未分配利润780,397,088.17元。董事会决定2014年的分配预案为：以2014年末公司总股本1,053,362,191股计，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润105,336,219.10元，剩余未分配利润结转至下年度。

  6、《公司2014年度内部控制评价报告》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  7、《公司2014年度内部控制审计报告》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  8、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，年度审计报酬为65万元。

  9、《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度内控审计机构，年度审计报酬为25万元。

  10、《公司2014年度经营者绩效考核结果》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  11、《关于公司2015年度借款的议案》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  根据公司经营活动的需要，董事会同意公司2015年度的借款额度为16亿元，并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件，该借款额度的有效期至董事会审议通过公司2016年度银行借款额度为止。

  12、《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  根据公司所属子公司经营活动的需要，董事会同意为所属子公司提供不超过额度为8.49亿元的融资担保，并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合同及相关文件，该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2016年度担保额度为止。

  ■

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  13、《关于公司2015年度委托贷款的议案》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  根据公司控股子公司上海巴士国际旅游有限公司（下称“巴士国旅”）的经营业务活动的资金需求，2015年度，公司计划将自有资金委托银行向巴士国旅提供不超过6,400万元贷款。

  为确保公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称“强生置业”）开发的虹桥君悦湾房产项目按计划顺利进行，2015年度，公司计划将自有资金委托银行向强生置业下属项目公司——上海君强置业有限公司提供不超过40,000万元的贷款。

  上述委托贷款额度的有效期至董事会审议通过2016年度委托贷款额度为止。董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。委托贷款业务的受托银行、委托贷款利率、委托贷款期限等具体事项待办理委托贷款业务时通过签订委托贷款合同及相关文件予以明确。

  14、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》

  同意4票；反对0票；弃权0票。

  关联董事洪任初、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  15、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  16、《关于投资杉德商户小额贷款有限公司的议案》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  董事会同意公司与杉德银卡通信息服务有限公司、上海科技创业投资（集团）有限公司等共同投资设立杉德商户小额贷款有限公司（暂定名）。其中，公司以现金出资2000万元，占拟设立公司注册资本的10％；杉德银卡通信息服务有限公司以现金出资14000万元，占拟设立公司注册资本的70％；上海科技创业投资（集团）有限公司以现金出资2000万元，占拟设立公司注册资本的10％；管理层以现金出资2000万元，占拟设立公司注册资本的10％。

  17、《关于公司会计政策变更的议案》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  18、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  鉴于公司董事顾利慧因到龄退休原因提出辞职，公司控股股东上海久事公司推荐姚贵章(简历附后)为董事候选人。经审议，董事会同意提名姚贵章为董事候选人，提交股东大会选举。

  公司独立董事认为：经对姚贵章的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件，提名程序合法，同意提交股东大会审议。

  19、《关于召开2014年度股东大会的议案》

  同意8票；反对0票；弃权0票。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  上述第2、3、4、5、8、9、12、15、18项议案需提交2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2015年4月15日

  附: 姚贵章简历

  姚贵章，男，1957年9月出生，汉族，大专，中共党员，高级会计师，现任上海久事公司专职董事。曾任上海永新彩色显象管有限公司副总会计师兼计财部经理、信息中心主任；上海广电（集团）有限公司副总会计师；上海久事公司审计监察部副经理、经理；上海久事公司财务管理部经理。

  证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-007

  上海强生控股股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月3日，公司以信函方式通知召开第八届监事会第四次会议。2015年4月13日下午，会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席管蔚主持。

  经与会监事认真讨论，全票审议通过并形成如下决议：

  1、审议通过公司2014年度监事会工作报告。

  2、审议通过公司2014年度报告及其摘要。

  监事会的审核意见： 1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、审议通过公司2014年度财务决算报告。

  4、审议通过公司2014年度利润分配预案。

  5、审议通过续聘公司2015年度财务审计机构的议案。

  6、审议通过续聘公司2015年度内控审计机构的议案。

  7、审议通过公司2014年度内部控制自我评价报告。

  8、审议通过公司2014年度内部控制审计报告。

  9、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  上述第1、2、3、4、5、6项议案需提交2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2015年4月15日

  证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015－008

  上海强生控股股份有限公司关于公司

  2015年度为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司累计对外担保情况

  截至2014年12月31日，公司累计对外担保金额为14,053.8万元，均为对公司所属子公司的担保，占公司最近一期经审计的净资产的4.53％，无逾期担保。

  二、2015年度公司为子公司提供担保的额度

  根据公司2015年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对所属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过8.49亿元。

  ■

  三、被担保人基本情况

  1、上海巴士汽车租赁服务有限公司

  住所：上海市浦东新区丽正路1628号4幢1026室

  法定代表人：陈晓龙

  注册资本：34385万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：出租汽车，汽车租赁，机动车辆保险。

  截至2014年12月31日，总资产152286.34万元，净资产47445.66万元，资产负债率66％；其中银行贷款总额为1600万元，流动负债总额为100755.04万元。2014年度营业收入90903.49万元，净利润4367.97万元。

  2、上海久通商旅客运有限公司

  住所：浦东新区书院镇船山街82号3108室

  法定代表人：李仲秋

  注册资本：1亿元

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  经营范围：省际包车客运。

  截至2014年12月31日，总资产34423.77万元，净资产8292.08万元，资产负债率76％；其中银行贷款总额为100万元，流动负债总额为26131.69万元。2014年度营业收入21429.76 万元，净利润负748.36 万元。

  3、上海强生汽车租赁有限公司

  住所：上海市杨浦区兰州路1106号224室-18

  法定代表人：孙林庆

  注册资本：9500万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：汽车租赁，道路旅客运输（跨省市）；为国内企业提供劳务派遣服务。

  截至2014年12月31日，总资产16798.94万元，净资产10620.59万元，资产负债率37％；其中银行贷款总额为0 万元，流动负债总额为6178.35万元。2014年度营业收入9089.75 万元，净利润238.88万元。

  4、上海强生科技有限公司

  住所：衡山路706号

  法定代表人：张国权

  注册资本：817万元

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  经营范围：电子仪器仪表、计算机软硬件、机电一体化方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介及新产品的研制、试销，出租汽车计价器、IC卡POS机、防暴隔离装置、车载智能终端及顶灯的产销、租赁、维修。

  截至2014年12月31日，总资产29343.38万元，净资产1792.20万元，资产负债率39％；其中银行贷款总额为500万元，流动负债总额为1142.18万元。2014年度营业收入3546.97万元，净利润493.01万元。

  5、上海强生汽车贸易有限公司

  住所：沪太路1108号

  法定代表人：张国权

  注册资本：900万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手车。

  截至2014年12月31日，总资产6522.72万元，净资产2804.47万元，资产负债率57％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3718.25万元。2014年度营业收入20455.83万元，净利润92.06万元。

  6、上海强生北美汽车销售服务有限公司

  住所：上海市普陀区沪太路800号

  法定代表人：候爱国

  注册资本：500万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：上海通用雪佛兰品牌汽车销售；销售：汽车（不含小轿车），汽车配件；汽车维护。

  截至2014年12月31日，总资产3222.79万元，净资产570.23万元，资产负债率82％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2652.56万元。2014年度营业收入15999.44万元，净利润56.76万元。

  7、上海上强汽车配件销售有限公司

  住所：上海市静安区万航渡路767弄43号5号楼3楼A51室

  法定代表人：候爱国

  注册资本：450万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：汽车配件，汽车保修设备。

  截至2014年12月31日，总资产5169.95万元，净资产1107.93万元，资产负债率79％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为4062.02万元。2014年度营业收入20135.49万元，净利润418.09万元。

  8、上海天孚汽车贸易有限公司

  住所：上海市长宁区双流路317号

  法定代表人：候爱国

  注册资本：400万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：销售汽车（除小轿车），摩托车，汽车及摩托车配件，建筑装潢材料，润滑油，工艺美术品，五金工具，百货，机械设备；劳务服务（不含中介）。

  截至2014年12月31日，总资产3745.53万元，净资产1795.26万元，资产负债率52％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1950.27万元。2014年度营业收入11520.82万元，净利润425.40万元。

  9、上海巴士永达汽车销售有限公司

  住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1栋415室

  法定代表人：虞嘉福

  注册资本：2300万元

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  经营范围：上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车的销售，保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二类机动车维护（小型车辆维修，限分支机构凭许可证经营）。

  截至2014年12月31日，总资产21117.21万元，净资产5135.16万元，资产负债率75％；其中银行贷款总额为1000万元，流动负债总额为15819.88万元。2014年度营业收入71827.96万元，净利润1440.09 万元。

  四、董事会意见

  2015年4月13日公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过8.49亿元的担保。董事会认为，上述担保均为对公司所属子公司提供的担保，担保目的是为了保证被担保人生产经营的资金需求。目前，上述被担保人生产经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态，上述拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。本担保事项尚需提交2014年度股东大会审议。

  五、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第六次会议决议。

  2、被担保人营业执照复印件。

  3、被担保人最近一期经审计的财务报表。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2015年4月15日

  证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015－009

  上海强生控股股份有限公司关于公司

  2015年度预计日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  是否需要提交股东大会审议：否

  日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。

  需要提请投资者注意的其他事项：无

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、2015年4月13日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》。关联董事洪任初、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决，4名非关联董事表决一致通过该议案。

  2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事意见认为：公司关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小投资者的利益。

  3、公司董事会审计委员会于2015年4月8日召开会议，审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。

  （二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  （三）预计2015年度日常关联交易的基本情况

  （单位：元）

  ■

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、上海强生集团有限公司

  住所：浦建路145号

  法定代表人：徐杭峰

  注册资本：30,000万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、管理；资本与资产的经营、管理，产权经纪，停车库（场）经营。

  截至2014年12月31日，总资产295405.18万元，净资产78923.55万元，资产负债率73.28％。2014年度营业收入65093.14万元，净利润4996.63万元。

  2、上海强生物业有限公司

  住所：上海市黄浦区九江路137号

  法定代表人：王珍义

  注册资本：500万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：物业管理，房屋租赁，车库服务，代理经租，房屋设备安装维修，室内装潢，房地产咨询服务，建筑材料，装潢材料，文教用品，日用百货，打印，复印，花卉盆景，附设分支机构。

  截至2014年12月31日，总资产2964.50万元，净资产2381.46万元，资产负债率19.67％。2014年度营业收入7766.40万元，净利润729.68万元。

  3、上海交通投资（集团）有限公司

  住所：浦东新区东塘路35号

  法定代表人：洪任初

  注册资本：250,000万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：授权范围内的资产经营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国内贸易（除专项审批范围）以及投资咨询服务，停车场库经营。

  截至2014年12月31日，总资产779954万元，净资产 427185万元，资产负债率45％。2014年度营业收入42892万元，净利润1886万元。

  4、上海公共交通卡股份有限公司

  住所：上海市宣化路300号1001室

  法定代表人：张惠民

  注册资本：15,000万元

  公司类型：股份有限公司（非上市）

  经营范围：交通IC卡的制作、发行、结算服务，交通IC卡的结算系统的开发、投资，公司相关设备媒体使用、租赁等，广告设计、制作、代理。

  截至2014年12月31日，总资产640,615.92万元，净资产25,434.20万元，资产负债率 96.03 ％。2014年度营业收入20,206.68万元，净利润3,147.56万元。

  5、上海都市旅游卡发展有限公司

  住所：上海市虹口区四川北路1755号508室

  法定代表人：张惠民

  注册资本：10,010万元

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  经营范围：都市旅游卡的制作、发行、结算服务，市场推广，都市旅游卡系统的投资、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），旅游咨询（不得从事旅行社业务），票务代理，会务与会展服务，设计、制作发布各类广告，办公设备维修，销售工艺礼品、纺织品、服装、日用百货、办公用品、文化体育用品。

  截至2014年12月31日，总资产 39794 万元，净资产 9004 万元，资产负债率 77 ％。2014年度营业收入 948 万元，净利润 -210 万元。

  6、上海巴士物资采购管理有限公司

  住所：上海市黄浦区建国东路525号1701室

  法定代表人：徐启兵

  注册资本：1700万元

  公司类型：有限责任公司（国内合资）

  经营范围：国内贸易：车辆整车销售（不含品牌汽车销售、不含小轿车）；经济信息咨询服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

  截至2014年12月31日，总资产30058.94万元，净资产1900.50万元，资产负债率93.68％。2014年度营业收入340551.60万元，净利润87.16万元。

  7、上海巴士客车维修有限公司

  住所：上海市宝山区宝杨路2000路4幢305－307室

  法定代表人：陈麟

  注册资本：5000万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：汽车配件的销售；一类机动车维修（小型车辆维修，大、中型客车维修）；汽车维修咨询；商务信息咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  截至2014年12月31日，总资产8673.28万元，净资产4996.41万元，资产负债率42.39％。2014年度营业收入19561.50万元，净利润-8.45万元。

  8、上海巴士一汽公共交通有限公司

  住所：上海市宝山区淞行路335号

  法定代表人：赵建国

  注册资本：32,466.245万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：市内公共交通；跨省市客运、特约包车；汽车配件供应；设备维修保养；非标准设备加工；机动车安检；设计、制作、代理、发布各类广告（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

  （下转B43版）