董事会第六届第七次
会议决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-015
广汇能源股份有限公司
董事会第六届第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2015年4月3日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2015年4月13日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事8人（其中独立董事3人）。董事韩士发通过视频方式出席会议。独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。董事侯伟因工作原因未能亲自出席会议委托董事陆伟代为出席会议；董事王建军因出差未能亲自出席会议委托副董事长向东代为出席会议；独立董事吾满江?艾力因出差未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议。
（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2014年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2014年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2014年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2014年度报告及2014年度报告摘要》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2014年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2014 年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过了《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过了《公司关于暂缓2014年度利润分配的预案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润1,638,038,642.00 元，减提取盈余公积7,327,362.27元，加年初未分配利润2,482,709,909.69元后，2014年可供分配利润4，113,421,189.42元。按2014年末总股本5,221,424,684股计算，每股可分配利润0.7892元。
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》中规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”
公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，在已满足近三年累计现金分红的基础上，拟继续实施利润分配。
因考虑到公司优先股正在发行进程中，为确保本次优先股发行顺利推进，在本次优先股发行工作未实施完成前，公司暂缓进行2014年度利润分配；待本次优先股发行工作完成后，再根据投资者回报规划以及公司生产经营与未来发展的资金需求，依照相关法律法规及公司章程的规定，统筹考虑并安排2014年度利润分配事宜。
公司独立董事认为：公司董事会关于暂缓2014年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发提出的，合理有效。
同意提交公司2014年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于申请注册20亿元短期融资券的议案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
公司在2012年12月18日收到中国银行间市场交易商协会关于20亿短期融资券《接受注册通知书》中市协注[2012]CP417号，有效期2年，该注册现已到期。为了有效降低融资成本，满足公司生产经营所需流动资金，公司向中国银行间市场交易商协会申请再次注册20亿元人民币的短期融资券，并在注册额度内发行。
同意提交公司2014年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于更换董事会战略委员会成员的议案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意吴晓蕾女士为第六届董事会战略委员会成员。
变更后的董事会战略委员会委员为：宋东升、吾满江?艾力、吴晓蕾、向东、侯伟，宋东升为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。
（十三）审议通过了《关于更换董事会提名委员会成员的议案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意张伟民先生为第六届董事会提名委员会委员。
变更后的董事会提名委员会委员为：吾满江·艾力、胡本源、张伟民、宋东升、王建军，吾满江·艾力为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。
（十四）审议通过了《关于更换董事会审计委员会成员的议案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意吾满江?艾力先生为第六届董事会审计委员会成员。
变更后的董事会审计委员会委员为：胡本源、吾满江·艾力、张伟民、陆伟、康敬成，胡本源为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。
（十五）审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意张伟民先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。
变更后的董事会薪酬与考核委员会成员为：吾满江·艾力、胡本源、张伟民、陆伟、韩士发，张伟民为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。
（十六）审议通过了《公司2014年度会计师事务所审计费用标准的议案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司2014年度会计师事务所审计费用标准为人民币380万元（不含税、不包括差旅费），其中：2014年度公司财务报告审计费用为260万元人民币、内部控制审计费用为120万元人民币；同时提请股东大会授权公司董事会根据审计范围变更情况对审计费用进行调整。
同意提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-016
广汇能源股份有限公司
关于召开2014年度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议主要内容：广汇能源2014年度业绩说明会
●会议召开时间：2015年4月17日（星期五）下午15:30时—17:30时
●会议召开方式： 网络互动
一、说明会类型
公司于2015年4月15日发布了《2014年年度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司决定通过上证所网络交流平台召开“广汇能源股份有限公司2014年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和方式
会议召开时间：2015年4月17日（星期五）15:30时—17:30时
会议召开方式：公司将通过上证所信息网络有限公司上证路演中心与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。
三、参加人员
广汇能源股份有限公司董事长宋东升，董事、总经理陆伟，董事会秘书、副总经理倪娟，财务总监马晓燕。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2015年4月16日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2015年4月17日下午15：30—17:30时通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次投资者说明会。
五、联系方式
联系人：广汇能源股份有限公司证券部
联系电话：0991-3762327
联系传真：0991-8637008
联系邮箱：zqb600256@126.com
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-017
广汇能源股份有限公司
第六届第五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2015年4月3日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2015年4月13日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2014年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2014年度报告及2014年度报告摘要》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2014年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2014年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意提交公司2014年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2014 年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司2014年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。
（四）审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
监事会同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年度财务报告发表的内部控制审计意见：广汇能源于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（五）审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司2014年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任的履行情况。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○一五年四月十五日