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    利欧集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告
    2015-04-16       来源:上海证券报      

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开情况

      利欧集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年3月31日以公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2015年4月15日下午15:00在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开,网络投票时间为2015年4月14日-2015年4月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年4月14日15:00-2015年4月15日15:00期间的任意时间。

      本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

      二、会议出席情况

      出席本次股东大会的股东及股东代理人5名,代表有表决权股份149,575,159股,占公司总股份的38.2130%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人5名,代表有表决权股份149,575,159股,占公司总股份的38.2130%;参加网络投票的股东的人数为0;中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)出席会议并表决的人数为0。

      三、会议表决情况

      会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案:

      1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

      表决结果:同意149,575,159股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

      表决结果:同意149,575,159股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      四、律师出具的法律意见

      本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

      《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

      五、会议备查文件

      1、公司2015年第二次临时股东大会决议;

      2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

      特此公告。

      利欧集团股份有限公司董事会

      2015年4月16日

      证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2015-038

      利欧集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告