关于第五届董事会
第四次会议决议的补充公告
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-023
浙江九洲药业股份有限公司
关于第五届董事会
第四次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月11日披露了《浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-018），根据上海证券交易所事后审核意见，现对相关议案内容补充披露如下：
9、审议通过了《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》；
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订了2015年度董事、高管的薪酬方案，具体方案如下：
（1）、公司独立董事的津贴标准为6万元人民币/人/每年（税前），由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税，按季度发放。
（2）、在公司兼任高管职务的董事，其任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，可以在2014年基本薪酬的基础上上下调整不超过20%。
（3）、不在公司担任高级管理人员的董事，公司根据实际情况，结合同行业和所在地区薪酬水平给予适当的津贴，可以在2014年基本薪酬的基础上上下调整不超过20%。
（4）、在公司只担任高管职务的，其任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，可以在2014年基本薪酬的基础上上下调整不超过20%。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案中有关董事薪酬的计划尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于2015年度公司及控股子公司向银行融资的议案》；
同意公司及控股子公司2015年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过11.5亿元的资金（融资额度），并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司2015年度因向银行融资而提供资产抵押的议案》；
同意公司及控股子公司将位于台州市椒江区外沙路99号、台州市椒江区滨海支路98号、台州市椒江区海城路2号、临海市沿海化工园区的土地使用权以及相关土地上的房产，为公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司椒江支行、中国工商银行股份有限公司椒江支行、中国银行股份有限公司台州分行等十家银行申请11.5亿元的融资授信总额提供最高抵押额不超过3.40亿元的抵押担保，并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
《浙江九洲药业股份有限公司关于土地及房产抵押贷款的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com）（公告编号：2015-026）。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一五年四月十六日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-024
浙江九洲药业股份有限公司
关于第五届监事会
第三次会议决议的补充公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月11日披露了《浙江九洲药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-020），根据上海证券交易所事后审核意见，现对相关议案内容补充披露如下：
8、审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬计划的议案》；
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订了2015年度监事的薪酬方案，具体方案如下：
在公司任职的监事，其任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，可以在2014年基本薪酬的基础上上下调整不超过20%。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
监事会
二零一五年四月十六日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-025
浙江九洲药业股份有限公司
关于确认2014年度关联交易
暨2015年度日常关联
交易预计公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）发布了《浙江九洲药业股份有限公司关于确认2014年度关联交易暨2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-021）。根据上海证券交易所事后审核意见，就上述公告中关于“2014年度日常关联交易履行的审议程序”和“部分预计金额与实际发生额存在较大差异的原因”补充说明如下：
一、2014年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年1月26日，公司召开第四届董事会十二次会议，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案，并同意提交股东大会审议。
2014年2月16日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》。
公司独立董事对2014年度关联交易发表了如下独立意见：公司 2014 年度的关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
（二）2014年度日常关联交易执行情况
单位：元
■
二、2015年日常关联交易预计情况
单位：元
■
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一五年四月十六日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-026
浙江九洲药业股份有限公司
关于土地及房产抵押贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月9日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2015年度因向银行融资而提供资产抵押的议案》，现将相关事宜公告如下：
公司及控股子公司将位于台州市椒江区外沙路99号、台州市椒江区滨海支路98号、台州市椒江区海城路2号、临海市沿海化工园区的土地使用权以及相关土地上的房产，为公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司椒江支行、中国工商银行股份有限公司椒江支行、中国银行股份有限公司台州分行等十家银行申请11.5亿元的融资授信总额提供最高抵押额不超过3.40亿元的抵押担保，并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一五年四月十六日