2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2015-020
有研新材料股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周旗钢先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 公司董事会秘书赵春雷先生出席会议并作会议记录；公司其他高管、公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审计委员会《2014年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2014年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《2015年度投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《2014年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《2014年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《2014年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司2014年度日常关联交易总金额超过年度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关联方资金使用情况专项审核报告》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二）累积投票议案表决情况
20、关于选举董事的议案
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21、关于选举独立董事的议案
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22、关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案19为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案13、14、15、17，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：北京有色金属研究总院。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：李志强律师，郑瑞志律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
有研新材料股份有限公司
2015年4月16日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-021
有研新材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知和材料于2015年4月4日以书面方式发出。会议于2015年4月14日在北京有色金属研究总院会议中心小会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举张少明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致，自2015年4月14日起至2018年4月13日止。
根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会委员进行改选。公司第六届董事会专门委员会组成人员为：
（1）战略委员会：张少明（召集人）、熊柏青、李红卫、吴琪、邱洪生；
（2）提名委员会：邱洪生（召集人）、高永岗、吴琪、张少明、张世荣；
（3）审计委员会：高永岗（召集人）、邱洪生、吴琪、熊柏青、张世荣；
（4）薪酬与考核委员会：吴琪（召集人）、邱洪生、高永岗、熊柏青、张世荣。
各专业委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致，自2015年4月14日起至2018年4月13日止。
各专业委员会委员中邱洪生、高永岗、吴琪为独立董事，各专业委员会召集人由各专业委员会委员选举产生。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
同意聘任李红卫先生为公司总经理，聘任赵春雷先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司本届董事会任期一致，自2015年4月14日起至2018年4月13日止。
上述高级管理人员简历如下：
李红卫，男，1957年9月出生，中共党员，学士，教授级高级工程师。毕业于东北工学院有色金属冶金专业。曾任北京有色金属研究总院稀土冶金所副所长，稀土材料国家工程研究中心副主任。现任稀土材料国家工程研究中心主任，有研稀土新材料股份有限公司董事长、总经理，有研亿金新材料有限公司、有研光电新材料有限责任公司董事长、有研国晶辉有限公司执行董事，有研新材董事、总经理。
赵春雷先生，出生于1975年8月，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中南大学化学化工学院。曾任有研稀土新材料股份有限公司市场营销部主任、战略部主任、总经理办公室主任（兼）、总经理助理，北京有色金属研究总院规划发展部副主任。现任有研新材董事会秘书。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任李东培先生、王兴权先生为公司副总经理，聘任赵彩霞女士为公司财务总监，任期三年，与公司本届董事会任期一致，自2015年4月14日起至2018年4月13日止。
上述高级管理人员简历如下：
李东培，男，1961年5月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京有色金属研究总院产业发展部主任、有研光电新材料有限责任公司董事、总经理、党支部书记。现任有研亿金新材料有限公司董事、有研稀土新材料股份有限公司董事、有研光电新材料有限责任公司董事、有研新材料股份有限公司副总经理。
王兴权，男，1973年2月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研亿金新材料股份有限公司总经理助理，北京有色金属研究总院规划发展部副主任。现任有研亿金新材料有限公司董事、总经理，有研稀土新材料股份有限公司董事、有研新材料股份有限公司副总经理。
赵彩霞，女，1971年12月出生，中共党员，学士，注册会计师、高级会计师，毕业于北京经济学院。曾任有研稀土新材料股份有限公司财务总监，现任有研新材料股份有限公司财务总监。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（五）审议通过《关于修订公司董事会议事规则及审计委员会实施细则的议案》
鉴于公司董事会已完成换届选举，结合公司实际情况，为满足公司未来发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的最新修订情况，公司董事会修订了《公司董事会议事规则》和《公司董事会审计委员会实施细则》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-022
有研新材料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知和材料于2015年4月4日以书面方式发出。会议于2015年4月14日在北京有色金属研究总院会议中心小会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事马继儒女士主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举马继儒女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届董事会任期一致，自2015年4月14日起至2018年4月13日止。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
鉴于公司监事会已完成换届选举，结合公司实际情况，为满足公司未来发展需要，保证公司合法合规运营。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会修订了《公司监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》具体内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2015年4月16日