第二届董事会第十七次会议决议
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-022
麦趣尔集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月3日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第十七次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2015年4月15日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7名（黄宪辉先生、郭志勤先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决），公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2014年年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会全体成员认为《2014年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，年报全文及摘要见制定信息披露网站巨潮资讯网，年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《2014年度总经理工作报告的议案》
《2014年度总经理工作报告》内容详见与本决议于同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《2014年度董事会工作报告的议案》
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2014年年度报告》董事会报告章节。
公司现任独立董事郭志勤先生、陈志武先生、孙进山先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年年度股东大会上述职。详见2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2014年年度报告》财务报告章节。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2014年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2014年度利润分配预案。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润41,434,045.71元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,121,312.88元，加年初未分配利润184,182,278.65元，扣除2014年已分配利润10,771,593.24元，截止2014年12月31日止，公司可供分配利润211,723,418.24元。
参考公司2014年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司2014年利润分配预案为：2015年4月15日公司总股本108,722,161股为基数，拟按照每10股派现金红利0.71元（含税）分配，共派发股利人民币7,719,273.43元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2014年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。公司利润分配预案合法、合规，符合公司章程规定及相关分红承诺。
公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请2014年股东大会进行审议。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计报告的议案》
关联人董事长李勇、董事李刚、董事王翠萍回避表决。
详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和制定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2015年度日常关联交易预计报告的公告》。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》
详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网上的《2014年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
公司监事会、独立董事就《2014年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了意见；东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）对公司2014年内部控制等进行了认真核查，并出具了核查意见。
《2014年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》、东方花旗出具的《关于麦趣尔2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于麦趣尔内部控制规则落实自查表的核查意见》内容详见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过2亿元、暂时闲置募集资金不超过3亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。
2015年募集资金使用计划：
■
公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
独立董事对以上议案意见请详见2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构，聘期1年。
公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《关于董事2015年度薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核，公司独立董事对董事的薪酬发表了独立意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《关于2015年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会对本事项进行了审核，公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
12、审议通过《关于审核2014年度社会责任报告的议案》
《2014年度社会责任报告》内容详见与本决议于同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
13、审议通过《关于2015 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
《关于2015年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的公告》内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
14、审议通过《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
15、审议通过《关于董事变更的议案》
麦趣尔集团股份有限公司近期收到黄宪辉先生的辞职报告，因黄宪辉先生工作岗位变化，不再就职于华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），根据华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）与黄宪辉先生之共同意愿，辞去麦趣尔集团股份有限公司董事职务及战略委员会委员职务，且未担任公司其他职务。
在新任董事人选经公司股东大会审议通过之前，黄宪辉先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。
黄宪辉先生在担任董事期间，忠实勤勉履行职责，在公司治理中发挥了积极作用，公司董事会对黄宪辉先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
公司股东华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）提名白国红先生担任公司董事，经公司提名委员会审查，白国红先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事任职资格的规定。公司董事会推荐白国红先生担任公司董事同时担任战略委员会委员，任期与第二届董事会任期相同。请详见2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司关于董事辞职的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对以上议案意见请详见2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
16、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
《关于会计政策和会计估计变更的议案》请详见2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
17、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2015年4月16日
附件：
董事白国红先生简历
白国红先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理学院企业管理专业博士毕业，高级经济师。先后担任中国华融资产管理公司股权管理部经理、研究发展部高级经理，挂职江西吉安市市长助理，中国华融第一重组办公室高级经理，华融融德资产管理有限公司总经理助理、副总经理，中国华融总裁办公室（党委办公室）副主任，中国华融昆明办事处党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，中国华融资产管理股份有限公司云南分公司党委书记、总经理，华融融德资产管理有限公司党委副书记、总经理，中国华融综合协同部总经理，现任华融渝富股权投资基金管理有限公司党委书记、董事长、重庆小康工业集团股份有限公司董事。
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-023
麦趣尔集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月3日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第十三次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2015年4月15日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，公司全体监事夏东敏、刘瑞、刁天烽等人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》，内容请详见2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2014年度监事会工作报告公告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《2014年年度报告及摘要的议案》
请详见2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司2014年年度报告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计报告的议案》
与会监事一致认为：2015年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。
请详见2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计报告的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
2014年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字【2015】48110034号标准无保留意见的审计报告。《根据公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，对2014年未分配利润进行分配。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，结合麦趣尔集团股份有限公司的实际情况，公司董事会对公司自2014年1月1日至2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行评价填报了《内部控制规则落实自查表》并编制了《关于2014年度内部控制自我评价报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过2亿元、暂时闲置募集资金不超过3亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
请各位监事审议，本议案尚需提交股东大会审议！
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构，聘期1年。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议《关于监事2015年度津贴方案的议案》
请详见2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司关于监事2015年度津贴方案的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于监事变更的议案》
1、麦趣尔集团股份有限公司监事会近日收到监事刁天烽先生提交的书面辞职报告。刁天烽先生由于工作变动的原因，辞去公司监事职务。辞职后刁天烽先生不再担任公司任何职务。公司监事会对刁天烽先生在任职期间的敬业、勤勉工作深表感谢！
2、经公司股东提名，尹妍玲为公司监事候选人；上述人选经公司股东大会审议通过后将成为公司第二届监事会继任人选。 在公司股东大会审议相关事项之前，公司第二届监事会原有人员继续履行监事职务。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定；公司本次对对采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更，变更的理由充分，符合公司的实际情况。
本次会计政策和会计估计变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
《关于会计政策和会计估计变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会
2015年4月16日
附件：
尹妍玲，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆财经大学经济学院经济学专业本科。先后从新疆麦趣尔集团有限责任公司采购部专员入职，先后担任过出纳、融资主管、财务部助理经理，现任新疆聚和盛投资有限公司副经理。
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-025
麦趣尔集团股份有限公司
2014年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的财务报表进行了的审计，并出具了瑞华审字[2015] 48110034号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
一、主要财务数据和指标
报告期内，公司实现营业收入32,136.25万元，较2013年减少6,628.70万元，同比降低17.10%，公司实现净利润4,143.40万元，较2013年减少1,631.84万元，同比降低28.26%。
■
二、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量
1、财务状况分析
单位：元
■
2、经营成果分析
单位：元
■
变动情况说明：
（1）2014年，公司实现营业收入32,136.25万元，其中乳制品实现收入20,927.27万元，占比65.12%；烘焙食品实现收入5,531.83万元，占比17.21%；节日食品实现收入5,437.13万元，占比16.92%；其他收入240.02万元，占比0.75%。
（2）费用：2014年，公司发生期间费用合计为8,228.36万元，较2013年减少384.42万元。其中：销售费用5,006.68万元，较2013年减少411.13万元；管理费用3,043.88万元，较2013年增加94.50万元，财务费用177.81万元，较2013年减少67.79万元。
3、现金流量分析
单位：元
■
变动情况说明：
1、2014年公司投资活动现金流出较2013年明显增加，主要是2014年公司自有资金和暂时显示募集资金用于理财所致。
2、2014年公司筹资活动现金流入较2013年明显增加，主要原因是2014年公司首次公开发行股票募集资金所致。
麦趣尔集团股份有限公司
董事会
2015年 4 月16日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-026
麦趣尔集团股份有限公司
关于召开2014年
年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，决定于2015年5月7日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2014年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2015年5月7日（星期四）10：00
（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）会议日期和时间：
1、现场会议：2015年5月7日（星期四）上午10：00开始；
2、网络投票时间为：2015年5月6日—2015年5月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日15:00至2015年5月7日15:00。
（六）股权登记日：2015年5月4日
二、会议出席对象
1、截止2015年5月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代表人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
三、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十七次会议审议通过后提交，具体内容刊登在2015年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），提交程序合法，资料完备。
（二）本次会议拟审议如下议案：
1、审议《2014年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2015年度日常关联交易预计报告的议案》；
6、审议《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
7、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于董事、监事2015年度薪酬方案的议案》；
9、审议《关于2015年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《2014年度监事会工作报告的议案》；
12、审议关于《关于监事变更的议案》；
13、审议关于《关于董事变更的议案》；
其中《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于董事、监事2015年度薪酬方案的议案》、《关于监事变更的议案》、《关于董事变更的议案》将采用中小投资者单独计票。
上述议案第13项议案已经公司于2015年4月15日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2015年4月16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间及地点：
1、登记时间：2015年5月5日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
（二）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2015年5月5日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“2015年年度股东大会”字样。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
■
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：
■
（4）确认投票完成。
4、计票规则
（1） 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例
（1）股权登记日持有麦趣尔股票的投资者，对公司所有议案投同意票,其申报如下：
■
（2）如某股东对议案2投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:
■
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券买入价格买入股数
3699991.00 元4 位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
3699992.00 元 大于“1”的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“麦趣尔集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15：00至2015年5月7日15：00的任意时间。
六、 5其他事项
1、会议联系方式
联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道
邮政编码：831100
联系电话：0994-6568908
传真：0994-2516699
联系人：姚雪、贾勇军
2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2015年4月16日
附件一：
麦趣尔集团股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2015年4月15日召开的2014年年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
(下转B84版)