股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2015-006

  华联控股股份有限公司

  第八届董事会第十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室，采用现场与传真表决相结合方式召开了第八届董事会第十一次会议。本次会议通知发出时间为2015年4月11日，会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。应参与表决董事12人，实际表决董事12人，其中：5名董事现场表决，7名董事传真表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案。

  表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

  本议案的详细内容同日单独公告，公告编号：2015-007。

  二、《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 ；

  表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

  因董事董炳根、丁跃、胡永峰、范炼、徐笑东、李云、张梅、倪苏俏属于《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

  本议案的详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2015-008。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见，《华联控股股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2015-009。

  三、《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》 ；

  表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

  因董事董炳根、丁跃、胡永峰、范炼、徐笑东、李云、张梅、倪苏俏属于《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

  本议案的详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2015-010。

  四、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。

  表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

  为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：

  1．提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

  （1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

  （2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

  （3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

  （4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

  （5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

  （6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

  （7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

  （8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

  （9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  2．提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  3．提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

  以上2-3项议案尚待《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  上述议案有关内容请查阅公司于2015年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。

  特此公告。

  华联控股股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2015-007

  华联控股股份有限公司

  关于调整董事会

  各专业委员会人员组成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华联控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年4月16日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案》，具体情况如下：

  2014年12月24日，公司召开了临时股东大会补选朱力女士、张淼洪先生为公司独立董事，根据公司独立董事的变更情况，现需要对公司第八届董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会的人员构成进行调整，具体如下:

  一、董事会战略委员会

  战略委员会原由董炳根、樊志全、夏源、胡永峰、徐笑东五人组成，现拟调整为：董炳根、朱力、张淼洪、胡永峰、徐笑东五人组成。战略委员会主任仍由公司董事长董炳根先生担任。

  新任委员朱力女士、张淼洪先生的任期至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。

  二、董事会提名委员会

  提名委员会原由樊志全、刘秀焰、李云三人组成，现拟调整为由刘秀焰、朱力、李云三人组成。提名委员会主任拟调整为由公司独立董事刘秀焰女士担任。

  新任委员朱力女士的任期至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。

  三、董事会薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会原由夏源、张英惠、张梅三人组成，现拟调整为由朱力、张淼洪、张梅三人组成，薪酬与考核委员会主任拟调整为由公司独立董事朱力女士担任担任。

  新任委员朱力女士的任期至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。

  四、董事会审计委员会

  审计委员会原由张英惠、刘秀焰、范炼三人组成，现拟调整为由张淼洪、刘秀焰、范炼三人组成，审计委员会主任拟调整为由公司独立董事张淼洪先生担任。

  新任委员张淼洪先生的任期至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》执行。

  特此公告。

  华联控股股份有限公司董事会

  二○一五年四月十七日

  股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2015-011

  华联控股股份有限公司

  第八届监事会第十次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2015年4月16日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开，应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。

  本次会议以记名投票表决方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了：

  一、《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 ；

  监事会认为：《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  二、《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

  监事会认为：《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  三、关于核实《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。

  监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

  本议案的详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2015-012。

  以上1-2项议案尚待《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  上述议案有关内容请查阅公司于2015年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。

  特此公告。

  华联控股股份有限公司监事会

  二〇一五年四月十七日

  股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2015-013

  华联控股股份有限公司

  关于公司股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划股权激励事宜，经申请，公司股票（证券简称：华联控股，证券代码：000036）自2015年4月13日开市起停牌。2015年4月16日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，并将于2015年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露董事会决议公告、监事会决议公告及其它相关文件。经公司申请，公司股票将于2015年4月20日开市起复牌。

  公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  华联控股股份有限公司董事会

  二○一五年四月十七日