第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-006
合肥合锻机床股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年4月17日上午9：30时在公司第三会议室以现场方式召开，会议由董事长严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于聘用2015年度财务审计机构的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于募集资金2014年度使用及存放情况报告的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于执行2014年新颁布的相关会计准则的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《2014年度独立董事述职报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
11、审议通过《董事会审计委员会2014年度履职报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于召开合肥合锻机床股份有限公司2014年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议，现提请于2015年 5月13日召开2014年年度股东大会，审议相关议案。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻机床股份有公司董事会
2015年4月20日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-007
合肥合锻机床股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年4月17日下午13：30时在公司第三会议室以现场方式召开,会议由监事会主席孙群女士主持。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于聘用2015年度财务审计机构的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于募集资金2014年度使用及存放情况报告的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于执行2014年新颁布的相关会计准则的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻机床股份有公司监事会
2015年4月20日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-008
合肥合锻机床股份有限公司
关于2014年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为回报广大股东，2015年4月17日公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司《关于2014年度利润分配方案的议案》。(详见公告，公告编号：2015-006 )
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报
告》，2014年度实现净利润28,621,935.87元，以实现的净利润28,621,935.87元为基数，提取10%法定盈余公积金2,862,193.59元，加上2013年12月31日未分
配利润134,385,772元，截止2014年12月31日，实际可供分配利润160,145,514.28元。
根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以2014年12月31日总股本17,950万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利1,795万元，占当年实现的可分配利润的69.68%；公司不实施送股,也不实施资本公积金转增股本。
独立董事已发表明确意见。
该利润分配方案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻机床股份有公司董事会
2015年4月20日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-009
合肥合锻机床股份有限公司
关于募集资金2014年度使用及存放情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司将2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，应募集资金总额为19,170.00 万元，根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后，实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2014年度，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，公司募投项目尚未使用募集资金；（2）2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金4,800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；（3）公司第二届董事会第八次会议审议通过公司使用闲置募集资金8,000万元进行银行结构性存款。2014年末公司募集资金余额为3,370.22万元，募集资金专用账户利息净收入17.12万元（其中利息收入17.17万元，手续费0.05万元），募集资金专户2014年12月31日余额合计为3,387.34万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥长江中路支行开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
1、 截至2014年12月31日，募集资金存储情况：
金额单位：人民币万元
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2、 闲置募集资金进行结构性存款情况：
金额单位：人民币万元
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三、2014年度募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻机床股份有公司董事会
2015年4月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-010
合肥合锻机床股份有限公司关于聘用2015年度财务审计机构的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司聘请的 2014 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，该审计机构在2014年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。
鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据公司董事会审计委员会的提议，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘用2015年度财务审计机构的议案》(详见公告，公告编号：2015-006 ),拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻机床股份有公司董事会
2015年4月20日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-011
合肥合锻机床股份有限公司
关于调整公司董事会专业委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年4月17日召开的公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会的议案》 (详见公告，公告编号：2015-006 )，相关情况如下：
鉴于公司原独立董事方兆本先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会职务。
公司于2015年3月20日召开第二届董事会第九次会议，会议提名丁斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人并于2015年4月8日公司2015年第一次临时股东大会表决通过。
鉴于此，现对董事会专业委员会的组成人员作如下调整：
原专业委员会构成情况：
战略委员会：严建文（召集人）、方兆本、谭建荣
审计委员会：于小镭（召集人）、方兆本、韩晓风
提名委员会：谭建荣（召集人）、于小镭、沙 玲
薪酬与考核委员会：方兆本（召集人）、于小镭、张安平
现调整为：
战略委员会：严建文（召集人）、丁斌、谭建荣
审计委员会：于小镭（召集人）、丁斌、韩晓风
提名委员会：谭建荣（召集人）、于小镭、沙 玲
薪酬与考核委员会：丁斌（召集人）、于小镭、张安平
特此公告。
合肥合锻机床股份有公司董事会
2015年4月20日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-012
合肥合锻机床股份有限公司
关于执行2014年新颁布的相关会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年4月17日召开的公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关会计准则的议案》(详见公告，公告编号：2015-006 )，同意公司执行2014年新颁布的企业会计准则，对相应会计政策进行变更。相关情况如下：
一、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则概述
由于2014年1月26日起，财政部修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（修订）,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
二、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对本公司的影响
根据规定，公司需于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，现提请董事会，变更公司所采用的会计政策，按照上述企业会计准则执行。
本次变更政策内容及对公司的影响：
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本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻机床股份有公司董事会
2015年4月20日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-013
合肥合锻机床股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月13日 14 点30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月13日
至2015年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2015年4月17日公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年5月11日（星期一）起，每日上午9点至11：30点，下午1点至4点。
（二）登记地点：合肥合锻机床股份有限公司证券办（合肥市经济技术开发区紫云路123号）
（三）登记方式：
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于2015年5月12日下午4:00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
（四）会议联系人：王晓峰 江成全
（五）会议联系方式：
电话：0551—63676789
传真：0551—63676808
电子邮箱：heduan@hfpress.com
邮政编码：230601
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2015年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻机床股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。