证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-028号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2015年第二次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司2015年第二次临时董事会于2015年4月17以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年4月21日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

  经董事长许锡忠提名，聘任董事刘正斌为公司总经理，任期为2015年4月21日至2017年5月12日。

  二、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

  经总经理刘正斌提名，聘任林小平为公司副总经理，任期为2015年4月21日至2017年5月12日。

  三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

  经董事长许锡忠提名，聘任杨晓凭为公司董事会秘书，任期为2015年4月21日至2017年5月12日。

  公司独立董事对公司新聘高级管理人员出具了独立意见：公司2015年第二次临时董事会聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。公司独立董事同意董事会聘任刘正斌为公司总经理，林小平为公司副总经理，杨晓凭为公司董事会秘书。

  四、审议通过了关于调整第八届董事会专业委员会其组成人员的议案

  因公司部分董事调整，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司对第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会组成人员调整如下：

  1、战略委员会：由许锡忠、李燕红、刘正斌、杨晓凭组成，召集人为许锡忠。主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

  2、审计委员会：由王辉、陈泽桐、刘正斌、李燕红组成，召集人为王辉。主要职责是：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计和外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、审查公司的内控制度。

  3、提名委员会：由陈泽桐、许锡忠、张欣、许泽伟组成，召集人为陈泽桐。主要职责是：1、研究董事、经理人员的选聘标准和程序并提出建议；2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；3、对董事候选人和经理人选进行审核并提出建议。

  4、薪酬与考核委员会：由陈泽桐、许锡忠、张欣、王辉、刘逸民组成，召集人为陈泽桐。主要职责是：1、研究董事和经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；2、研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2014年5月12日

  附：公司高级管理人员简历：

  刘正斌 男，1968年3月出生，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，本公司生产设备管理部经理。现任本公司浮法四车间主任、本公司董事会董事。

  林小平 男，1964年10月出生，历任当阳玻璃厂保卫科干事、本公司后勤保障部主管、副经理。现任办公室主任。

  杨晓凭 男，1972 年12 月出生，工商管理硕士，助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，武汉正信置业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任本公司董事会董事、董事会秘书助理。

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-029号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年1月29日起停牌，公司分别于2015年1月29日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月17日、2015年3月4日、2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、2015年4月8日和2015年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了相关停牌及进展公告。

  截至本公告日，公司及相关中介机构正加快推进拟收购标的资产的审计、评估及拟增资项目的可行性研究等工作，但拟收购资产的审计、评估尚未完成，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，公司董事会将继续要求相关各方尽快推进拟收购资产的尽职调查和审计、评估以及可行性研究工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌，最晚于2015年5月15日复牌。若公司在2015年5月15日以前完成本次收购标的公司的相关审计、评估及其他相关工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案

  公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2015年4月21日