证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-40

  大连大显控股股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事王薇女士因家庭成员生病需要照顾无法出席，无法行使表决权。

  一、董事会会议召开情况

  （一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

  （二）本次董事会会议于2015年4月13日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

  （三）本次董事会会议于2015年4月21日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人，王薇女士因家庭成员生病需要照顾无法出席，无法行使表决权。

  （五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  《关于公司为杭州智盛贸易有限公司提供担保的议案》

  杭州智盛贸易有限公司（以下简称“杭州智盛”）向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请了最高额8,000万元人民币的授信业务，上述授信业务期限为两年，根据银行业务流程规定，此项授信业务需每年履行一次签署流程，我公司今年将继续为上述授信业务承担8,000万元连带责任保证担保，并于近日签署了《最高额保证合同》，担保期间为上述债务履行期间届满之日起两年。同时，杭州鼎能电器有限公司为公司本次担保提供了反担保。

  投票结果：5票赞成，O票反对，O票弃权。

  详见公司临2015-41号《大连大显控股股份有限公司为杭州智盛贸易有限公司提供担保的公告》。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十二日

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-41

  大连大显控股股份有限公司

  为杭州智盛贸易有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：杭州智盛贸易有限公司

  ● 本次担保金额为8,000万元，为其累计担保共计2.03亿元

  ● 本次是否有反担保：有

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、 担保情况概述

  杭州智盛贸易有限公司（以下简称“杭州智盛”）向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请了最高额8,000万元人民币的授信业务，上述授信业务期限为两年，根据银行业务流程规定，此项授信业务需每年履行一次签署流程，我公司今年将继续为上述授信业务承担8,000万元连带责任保证担保，并于近日签署了《最高额保证合同》，担保期间为上述债务履行期间届满之日起两年。同时，杭州鼎能电器有限公司为公司本次担保提供了反担保。

  2015 年4月21日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为杭州智盛贸易有限公司提供担保的议案》，本次担保事项无需股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、名称：杭州智盛贸易有限公司

  2、住所： 杭州市江干区同心社区五区65号

  3、法定代表人：高贻财

  4、注册资本： 壹亿元

  5、公司类型：有限责任公司

  6、经营范围：许可经营项目：不带储存经营其他危险化学品（具体内容详见《危险化学品经营许可证》）（上述经营范围应在批准的有效期内方可经营）一般经营项目：批发；家用电器、五金，照相器材；煤炭（无储存），纸浆；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营），其他无需报经审批的一切合法项目* * *（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）* * *

  7、成立日期： 二〇〇三年十二月十九日

  8、杭州智盛的财务状况如下所示

  单位：元

  ■

  9、与公司的关系

  杭州智盛与本公司为生产业务往来关系。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保

  2、担保期限：债务履行期间届满之日起两年

  3、担保金额：8,000万元

  4、反担保：杭州鼎能电器有限公司为本次担保提供了反担保，保证形式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期间届满之日起三年。

  四、董事会意见

  杭州智盛资信状况良好，与我公司为生产业务往来关系，且由杭州鼎能电器有限公司为我公司出具了反担保，杭州鼎能电器有限公司截止2015年3月31日，资产总额为229,537,107.16元，负债总额为38,509,675.25元，净资产为191,027,431.91元，主营业务收入为222,211,413.82元，利润总额为9,069,354.29元，净利润为6,802,015.71元，具有偿债能力，能够保障公司利益，不会损害公司股东权益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止目前，本公司担保总额为28,300万元（含本次8,000万元担保）。

  六、备查文件

  杭州智盛的基本情况和最近一期的财务报表。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十二日