2014年年度股东大会决议公告
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-015
中电电机股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
重要内本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月22日
(二)股东大会召开的地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建裕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘锴先生出席了本次股东大会；
4、公司副总经理沈国新先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于独立董事2014年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2014年度财务决算报告与2015年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2015年度董事、监事及高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于继续聘用会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案的所有决议已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
2、议案9属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李笑旻、娄佳丽
2、律师见证结论意见：
中电电机本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中电电机股份有限公司
2015年4月23日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-016
中电电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2015年3月27日审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。
经公司2014年年度股东大会审议，批准公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。批准公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用35万元。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2015年4月23日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-017
中电电机股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2015年3月27日审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请2014年年度股东大会审议。
经公司2014年年度股东大会审议，批准对《公司章程》部分条款的修订，具体内容见修订内容对照表（加粗部分为修订内容）：
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除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2015年4月23日