证券代码 ：603611 股票简称： 诺力股份 公告编号：2015-029

  浙江诺力机械股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议的更正公告

  浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日（星期一）公告的第五届监事会第六次会议决议，其中关于审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2014年度监事会工作报告》、《浙江诺力机械股份有限公司2014年度财务决算报告》、《浙江诺力机械股份有限公司关于公司利润分配及资本公积转增股本的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务、内控审计机构的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司内部控制评价报告的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司会计政策变更的议案》

  的表决结果表述有误，现更正如下：

  原文为：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：3票同意；3票弃权；3票反对。

  2、审议《浙江诺力机械股份有限公司2014年度财务决算报告》。

  表决结果：3票同意；3票弃权；3票反对。

  3、审议《浙江诺力机械股份有限公司关于公司利润分配及资本公积转增股本的议案》。

  同意以公司总股本80,000,000股为基数，以截至2015年3月31日经审计的资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股，共计转增80,000,000股；同时，以2014年度经审计的未分配利润向全体股东分配现金股利，每10股派发现金股利5元(含税)，共计分配股利40,000,000元。

  表决结果：3票同意；3票弃权；3票反对。

  4、审议《浙江诺力机械股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的议案》。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：3票同意；3票弃权；3票反对。

  5、审议《浙江诺力机械股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案》。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3票同意；3票弃权；3票反对。

  6、审议《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务、内控审计机构的议案》。

  同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务、内控审计机构。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3票同意；3票弃权；3票反对。

  7、审议《浙江诺力机械股份有限公司内部控制评价报告的议案》

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3票同意；3票弃权；3票反对。

  8、审议《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》

  2015年-2017年，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。

  表决结果：3票同意；3票弃权；3票反对。

  9、审议《浙江诺力机械股份有限公司会计政策变更的议案》

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3票同意；3票弃权；3票反对

  现更正为：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

  2、审议《浙江诺力机械股份有限公司2014年度财务决算报告》。

  表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

  3、审议《浙江诺力机械股份有限公司关于公司利润分配及资本公积转增股本的议案》。

  同意以公司总股本80,000,000股为基数，以截至2015年3月31日经审计的资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股，共计转增80,000,000股；同时，以2014年度经审计的未分配利润向全体股东分配现金股利，每10股派发现金股利5元(含税)，共计分配股利40,000,000元。

  表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

  4、审议《浙江诺力机械股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的议案》。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

  5、审议《浙江诺力机械股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案》。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

  6、审议《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务、内控审计机构的议案》。

  同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务、内控审计机构。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

  7、审议《浙江诺力机械股份有限公司内部控制评价报告的议案》

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

  8、审议《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》

  2015年-2017年，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。

  表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

  9、审议《浙江诺力机械股份有限公司会计政策变更的议案》

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对

  由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

  特此公告

  浙江诺力机械股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十二日

  证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-030

  浙江诺力机械股份有限公司

  关于2014年度报告摘要更正的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日在上海证券交易所网站披露了公司2014年度报告摘要，经事后审核发现，因工作人员疏忽，该公告存在错误，现将公告更改如下：

  1、原摘要： 三 管理层讨论与分析 --3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析--（一）主营业务分析-- 3 成本--（2）主要供应商情况

  原内容：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  现更改为：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2、原摘要： 三 管理层讨论与分析--3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析--（一）主营业务分析-- 5 研发支出

  原内容：

  （1）研发支出情况表

  单位：元

  ■

  （2）情况说明

  报告期内，公司继续加强对仓储车辆产品及关键零部件的研发创新力度，实现产品的转型升级，增强公司的核心竞争力。2014年度，公司研发支出3,369.67万元，占经审计净资产的7.55 %，占营业收入的3.39 %。

  现更改为：

  （1）研发支出情况表

  单位：元

  ■

  附注：公司研发支出基本均在母公司发生，因此上述研发支出指母公司研发支出。

  （2）情况说明

  报告期内，公司继续加强对仓储车辆产品及关键零部件的研发创新力度，实现产品的转型升级，增强公司的核心竞争力。2014年度，公司研发支出3,369.67万元，占经审计净资产的6.97 %，占营业收入的2.79 %。

  3、原摘要：四 涉及财务报告的相关事项--4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  原内容：不适用

  现更改为：适用

  （1）会计政策变更的内容和原因

  本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

  本次会计政策变更经公司五届十二次董事会审议通过。

  (2) 受重要影响的报表项目和金额

  ■

  特此更正。

  公司对此次由于工作疏忽给全体投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的2014年年度报告全文及摘要（修订版）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  浙江诺力机械股份有限公司

  2015年4月22日