证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-024

  深圳万润科技股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2015年4月17日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2015年4月21日在深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际现场出席董事7人，独立董事李杰先生、韦少辉先生以通讯方式出席，会议由董事长李志江先生主持，部分监事列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年第一季度报告》

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年第一季度报告正文》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年第一季度报告全文》。

  （二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  （三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  （四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  （五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  （六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  （七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

  （八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

  （九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

  （十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

  （十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议案》

  （十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

  （十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  （十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

  公司根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所等最新的法律法规、规则及指引，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》等上述13项制度，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  第2至第7项议案尚需提交股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

  三、备查文件

  《第三届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十三日

  证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-026

  深圳万润科技股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月23日披露《2015年第一季度报告》，为方便广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  2015年5月4日14：30-16：30

  二、接待地点

  深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室

  三、接待方式

  采用现场接待方式

  四、预约方式

  请有意向参与此次活动的投资者于2015年4月28日、29日8：30-12：00、14：00-17：30与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

  联系人：郝军、潘兰兰

  电话：0755-86638369

  传真：0755-21675420

  邮箱：wanrun@mason-led.com

  五、公司参与人员

  董事、总裁罗明先生；董事、副总裁兼董事会秘书郝军先生；财务总监卿北军先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  六、注意事项

  （1）请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  （2）公司将按照深圳证券交易所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》。

  （3）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等方式向董事会办公室提出所关心的问题，以方便公司针对比较集中的问题进行统一答复。

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十三日