第六届董事会第5次会议决议公告
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－10号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月11日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第5次会议通知。会议于2015年4月21日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长黄福生先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、公司2014年度总裁工作报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、公司2014年度董事会工作报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、公司2014年度财务决算报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、公司2014年度利润分配预案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为-398,202,453.22元，加上年初未分配利润107,214,210.53元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2014年分配普通股现金股利0元、2014年转作股本的普通股股利0元后，本公司2014年末可供股东分配的利润为-290,988,242.69元。
鉴于公司2014年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、公司《2014年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见2015年4月23日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废的公告》（公告编号：临2015-012号）。
八、关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见2015年4月23日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2015-013号）。
九、关于设立并购基金的议案
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见2015年4月23日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于设立并购基金的公告》（公告编号：临2015-014号）。
十、公司《2015年第一季度报告》及其正文；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见2015年4月23日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。
十二、公司2014年度内部控制评价报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见2015年4月23日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
十三、关于调整独立董事津贴的议案；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案独立董事回避表决。
十四、关于召开公司2014年度股东大会的议案。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意于2015年5月20日召开公司2014年度股东大会，具体内容详见2015年4月23日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-015号）
以上第二、三、四、六、七、八、九、十三项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年4月23日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－11号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届监事会第4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第4次会议于2015年4月21日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由翟金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2014年度监事会工作报告；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司《2014年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2014年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司《2014年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2014年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2014年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2014年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
三、关于公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置的议案；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司董事会在审议本次公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置议案的决策程序符合相关法律法规的规定；公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意计提本次资产减值准备。
四、关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的议案；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：上市公司母公司对全资子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）、公司全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司（以下简称“上海岳衡”）计提其他应付款和长期股权投资全额计提减值准备，上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会对本次公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应付款和长期股权投资全额计提减值准备，上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次上市公司母公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应付款和长期股权投资全额计提减值准备，上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备。
五、公司《2015年第一季度报告》及其正文；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，作为公司监事，我们对《2015年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
（下转B91版）