（上接B90版）
1、公司《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2015年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司《2015年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2015年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
六、公司2014年度内部控制评价报告；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于《上海创兴资源开发股份有限公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认真审阅了公司2014年度财务报告,并对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告--《上海创兴资源开发股份有限公司2014年度审计报告》（广会审字[2015]G14044260018号）所涉及的强调事项发表以下意见:
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，公司监事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明均无异议，同意公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年4月23日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－12号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司2014年度计提资产减值准备
及对部分固定资产报废处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为真实反映公司截至2014年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，公司董事会根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表的各类资产进行全面检查和减值测试后，根据测试结果，公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）的无形资产、部分固定资产存在废弃和减值的情形，基于谨慎性原则，公司决定对其计提减值准备、报废处置。
一、本次无形资产-采矿权计提资产减值准备的情况
2014年7月神龙矿业由于铁矿石价格大幅下跌而停产，停产以来，全球铁矿石价格仍延续振荡下行的态势，神龙矿业所拥有的老龙塘铁矿采矿权发生明显的减值迹象。为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则-资产减值》的相关规定，公司决定对其进行减值测试。
由于截至2014年12月31日，采矿权的公允价值无法可靠估计，公司以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。经减值测试，截至2014年12月31日，该采矿权可收回金额为0，公司决定对其全额计提减值准备，金额为31,209.18万元。
二、本次固定资产报废处置的情况
1、435水平巷道，主要用于铁矿开采。鉴于随着掘进水平深入，该巷道环形两端废石增多，贫化陆续加大，综合开采、选矿成本上涨；铁矿石行业不景气；神龙矿业铁矿石销售价格与成本倒挂等诸多因素，该巷道在可预见的未来不再投入使用，公司决定将其报废处置。
2、465、450巷道主要用于铁矿开采，公司已于2013年12月对其计提减值准备, 鉴于铁矿石行业不景气，神龙矿业铁矿石销售价格与成本倒挂等诸多因素，465、450巷道在可预见的未来不再投入使用，公司决定将其报废处置。
3、鉴于铁矿石价格的持续下跌、行业不景气、神龙矿业陷入停产困境的现状，公司决定将神龙矿业部分前期已完成部分安装且后续持续追加投资将造成更大经济损失、毁损无利用价值、无维修利用价值、闲置无利用价值的部分选矿厂设备、设施进行报废处置。
这部分设备、设施包括：（1）编号为0300021的边坡支护，（2）编号为0400028的新选厂项目（包含：新选厂球磨车间,筛分圆筒筛房,设备池水池，配电楼等），（3）编号为0800024的选矿厂设备安装，（4）编号为00157、00158的机器设备，（5）原矿输送皮带基础。
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三、本次无形资产-采矿权计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置对公司的影响
1、本次公司对无形资产-采矿权计提资产减值准备减少2014年度归属于母公司所有者的净利润31,209.18万元。
2、本次公司对部分固定资产进行报废处置相应减少2014年度归属于母公司所有者的净利润2190.10万元。
本次公司计提减值准备对部分固定资产进行报废处置已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会审议及关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备对部分固定资产进行报废处置已经公司第六届董事会第5次会议审议通过，将提交公司2014年度股东大会审议。
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2014年度计提减值准备及对部分固定资产进行报废处置依据充分，公允的反映了截至2014年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备及对部分固定资产进行报废处置进行了认真审核，在董事会召开前与公司2014年度财务报告审计机构就该事项进行了沟通探讨，基于独立判断的立场，就公司2014年度对部分固定资产报废处置及计提资产减值准备事项发表独立意见如下：
“1、本次公司计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置已经公司第六届董事会第5次会议批准，会议审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
2、本次公司计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置。”
六、监事会意见
公司监事会认为：公司董事会在审议本次公司计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次公司计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果；同意计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置事项。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第5次会议决议；
2、公司第六届监事会第4次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年4月23日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－13号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于上市公司母公司对全资子公司
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
由于上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）矿山的矿石以贫矿为主，存在品位偏低、采选成本偏高的缺点，自2010年7月投产以来持续亏损，2010年度、2011年度、2012年度、2013年度、2014年度神龙矿业净利润分别为：-2,371.06万元、-2,023.49万元、-2,419.15万元、-4,293.92万元、 -39,672.98 万元。
2014年7月神龙矿业由于铁矿石价格大幅下跌而停产，2015年以来铁矿石价格仍延续下跌的态势，预计神龙矿业的矿山在可预见的未来难以恢复生产。公司全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司（以下简称“上海岳衡”）承担神龙矿业生产的铁精粉销售业务，无其他投资和经营业务，神龙矿业的停产导致了该公司无实际业务和对应的经济流入。
鉴于上述情况,本公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡的长期股权投资产生减值迹象，公司于2014年末对其进行了减值测试。
鉴于神龙矿业资产结构较为复杂，公司委托中联资产评估集团有限公司对神龙矿业的全部股东权益进行了评估，其评估结论为神龙矿业在评估基准日2014年12月31日的股东权益账面价值-30,674.71万元，净资产评估值-25,671.66万元，评估增值5,003.05万元，增值率16.31%。详细见公司于2015年4月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司拟了解所持湖南神龙矿业有限公司股权价值项目资产评估报告书》（中联评报字[2015]第349号）。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，公司根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额，基于谨慎性原则，于2014年度对神龙矿业、上海岳衡的长期股权投资全额计提减值准备，其中：（1）本公司已于2014年10月22日召开的第六届董事会第4次会议审议通过了《关于上市公司母公司对全资子公司湖南神龙矿业有限公司计提长期股权投资减值准备的议案》，已对其计提10,796.30万元长期股权投资减值准备，本次公司拟对其计提8718.44万元减值准备。（2）本次公司拟对上海岳衡全额计提长期股权投资减值准备2814.45万元。
截至2014年12月31日，本公司全资子公司神龙矿业、上海岳衡归属于母公司所有者权益分别为-30,674.71万元和-14,105.02万元。如上所述，神龙矿业、上海岳衡主营业务陷入了停业的困境，且在可预见的未来难以恢复生产，预计本公司难以收回对神龙矿业、上海岳衡的其他应收款。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，本公司拟对全资子公司神龙矿业、上海岳衡的其他应收款全额计提减值准备，金额分别为10,520.77万元、8,017.48万元；此外，上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款亦全额计提减值准备，金额分别为4,572.14万元、11,159.88万元。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次上市公司母公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提长期股权投资减值准备减少2014 年度母公司利润总额22,329.19万元，不会影响上市公司母公司合并报表利润总额。
本次上市公司母公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应收款减值准备减少2014 年度母公司利润总额18,538.24万元，不会影响上市公司母公司合并报表利润总额。
本次上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款亦全额计提减值准备减少2014 年度上海岳衡利润总额 15,732.02 万元，不会影响上市公司母公司合并报表利润总额。
三、董事会关于计提减值准备的审核意见
公司董事会认为：上市公司母公司依据《企业会计准则》的相关规定对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应收款和长期股权投资全额计提减值准备，上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果。因此，董事会同意本次上市公司母公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡的长期股权投资和其他应收款全额计提减值准备，上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备。
四、独立董事关于计提减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，认真审阅了公司董事会提交的有关资料，就上市公司母公司关于对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应收款和长期股权投资全额计提减值准备、上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备事项发表独立意见如下：
1、上市公司母公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应收款和长期股权投资全额计提减值准备，上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和谨慎性原则。
2、本次对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应收款和长期股权投资全额计提减值准备、上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备事项已经公司第六届董事会第5次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，公司独立董事同意本次上市公司母公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应收款和长期股权投资全额计提减值准备、上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备。
五、监事会关于计提减值准备的审核意见
公司监事会认为：上市公司母公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应收款和长期股权投资全额计提减值准备，上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会对本次公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应收款和长期股权投资全额计提减值准备，上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次上市公司母公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应收款和长期股权投资全额计提减值准备，上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第5次会议决议；
2、公司第六届监事会第4次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年4月23日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－14号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于设立并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为进一步推动上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）产业升级与转型，公司拟使用不超过1.5亿元自有资金发起设立或者与其他专业投资者共同发起设立产业投资并购基金（以下简称“并购基金”）。
同时，公司拟使用不超过1千万元自有资金发起设立、或是与公司管理层、或是与其他专业投资者共同发起设立管理公司（以下简称“管理公司”），行使对拟设立的产业投资并购基金的管理权。
上述设立投资并购基金和管理公司事宜已经公司第六届董事会第5次会议审议通过,将提交公司2014年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层负责设立产业投资并购基金的具体实施工作。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体
管理公司的投资主体为本公司，或本公司和公司管理层及其他投资者共同发起设立。
并购基金的投资主体为管理公司作为无限合伙人（GP）、本公司与其他符合资质的投资者以有限合伙人（LP）等合法身份共同发起设立。
三、并购基金设立情况
1、并购基金投资方式
在经公司董事会、股东大会批准授权的1.5亿元资金额度内，公司可以根据投资具体情况，采取分期分批出资的方式；采取设立一个或多个产业投资并购基金的方式；采取股权投资、债权投资、可转债、上市公司公开发行和非公开发行、或二级市场增持等符合法律规定的方式。
并购基金的组织形式可以是有限责任公司、有限合伙企业、专项资产管理计划等符合法律规定的组织形式，具体组织形式的名称和具体组织形式的注册地以工商行政管理机关核准登记为准。
2、并购基金规模及存续期
公司拟独立或与其他投资者合作设立产业投资并购基金，可以向专业投资者、金融机构等具备资质的投资者募集或融资，并购基金总规模或将达到5-10亿元，其中本公司投资额不超过1.5亿元自有资金（包括LP、GP的所有投资份额）。
并购基金存续期计划为5-15年。
3、并购基金管理方式
并购基金的管理方式由具体组织形式的出资人协议和章程决定，管理公司负责具体实施。并购基金的对外募集资金将由具有专业资质的银行金融机构进行托管。
4、并购基金投资目标范围
创新型金融、互联网产业、节能环保、移动智能终端、新媒体、健康医疗、军工领域、高端制造业等。
原则上，所投资项目需要符合新三板或更高层次股权交易市场的规范要求，或有明确的转向股权交易市场的计划；或者已经在新三板市场挂牌的企业。
四、本次投资的目的及对公司的影响
公司发起设立并购基金是基于公司长远发展拓展投资项目的重要举措，并购基金将通过灵活的投资机制和投资方式，培育新的利润增长点；通过专业化的投资管理团队运作，降低投资并购风险，利用并购基金的平台，创新业务模式，拓展业务领域，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展。
五、风险分析
并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及并购基金亏损的风险。
虽然原则上并购基金所投项目处于新三板（或其他股权交易市场）准备阶段或者已经是在新三板（或其他股权交易市场）挂牌企业公司，相对流动性会增强，但是，企业的经营风险和市场交易价格的波动，依然会有很大的不确定性。
公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识，未来将密切关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，及时控制风险，确保公司投资资金的安全。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年4月23日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2015-15号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月20日 14点30 分
召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
1、上述议案1、3、4、5、6、7、8、9已经公司第六届董事会第5次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第4次会议审议通过。相关会议决议公告于2015年4月23日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号公司董秘办
（三）登记时间：2015年5月18日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈海燕、连福汉
联系电话：021-58125999
传真：021-58125066
通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼
邮编：201315
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2015年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第5次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海创兴资源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。