关于第七届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2015-006
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第七届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议，于2015年4月21日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王明辉先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司2014年年度报告全文》及《报告摘要》
《公司2014年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润8807万元，截止2014年12月31日可供股东分配的利润共-11.6亿元。
由于截止到2014年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定2014年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。
根据财政部2014年颁布的相关会计准则，公司董事会决定对公司相关会计政策进行变更。
具体内容详见公司同期公告的《公司会计政策变更的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于2014年计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同期公告的《关于2014年计提资产减值准备的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《修订公司章程的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《2015年度日常关联交易预计议案》
关联方董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事张正东、俞鹂、徐东华、侯宝泉进行表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《公司关于2015年申请银行综合授信的议案》
具体内容详见公司同期公告的《关于2015年申请银行综合授信的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《公司2015年开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同期公告的《公司2015年开展期货套期保值业务的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第1、2、3、4、8、9、10、11项议案需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2015年4月21日
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2015-007
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第十二次会议于2015年4月21日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
一、 审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过了公司《2014年年度报告》、《报告摘要》、《2014年财务决算报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议通过了公司《2014年利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润8807万元，截止2014年12月31日可供股东分配的利润共-11.6亿元。
由于截止到2014年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认为公司2014年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本，符合公司的实际情况。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营, 合理控制经营风险。董事会出具的公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
六、审议通过了公司《2014年度计提资产减值准备情况的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
七、审议通过了《公司关于2015年申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
八、审议通过了《公司2015年开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
九、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
上述1、2、3、7项议案须提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2015年4月21日