第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-005
成都利君实业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2015年4月10日以通讯方式发出，会议于2015年4月21日上午10:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、关于公司会计政策变更的议案；
关于公司本次会计政策变更的相关具体情况参见公司于2015年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、2014年度总经理工作报告；
同意2014年度总经理工作报告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、2014年度董事会工作报告；
《2014年度董事会工作报告》请参见公司于2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事唐国琼女士、汤火箭先生、李永强先生分别向董事会提交了《2014年度述职报告》，并将在2014年年度股东大会上述职。独立董事的年度述职报告详见2015年4月23日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、2014年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于上市公司股东的净利润为260,780,407.78元,实现归属于母公司的净利润为229,433,500.03元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金22,943,350.00元后，加上母公司年初未分配利润279,609,099.29元，扣减2013年度分配的现金股利272,680,000.00元，截止2014年12月31日母公司累计可供股东分配的利润金额为213,419,249.32元。
2014年公司经营活动产生的现金流量净额为288,422,267.47元，截止2014年12月31日货币资金余额为1,271,205,988.73元，自有资金充足，且不存在使用募集资金补充流动资金情形。为回报全体股东，提高公司净资产收益率，公司拟作出以下分配预案，分配完成后公司仍拥有货币资金1,110,805,988.73元，同时公司无任何有息负债，无经营资金压力。在综合考虑公司盈利前景、资产状况的前提下，现提出2014年度利润分配预案如下：
以2014年12月31日总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计分配现金股利160,400,000元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、2014年度财务决算报告；
报告期实现营业收入7.4亿元，较上年同期下降16.29%；实现营业利润2.98亿元，较上年同期下降17.67%；实现净利润2.61亿元，较上年同期下降16.19%。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司2014年度内部控制的自我评价报告；
同意公司2014年度内部控制的自我评价报告。
公司《2014年度内部控制的自我评价报告》详见2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于公司2014年度内部控制规则落实自查的议案；
公司《2014年度内部控制规则落实自查表》详见2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、2014年年度报告及摘要；
公司《2014年年度报告》详见2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告；《2014年年度报告摘要》详见2015 年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合2014年年度财务报告审计报酬和2015年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、关于修订公司《章程》的议案；
同意公司因治理需要结合实际情况依据中国证监会公布的《上市公司章程指引》（2014年5月修订）对公司《章程》部分条款进行修订。公司《章程》修订条款前后对照表见附件1，修订后的公司《章程》详见2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
同意公司因《章程》修订结合实际情况依据相关法律法规完善配套制度对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。公司《股东大会议事规则》修订条款前后对照表见附件2，修订后的公司《股东大会议事规则》详见2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
13、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
公司《董事会议事规则》详见2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
14、关于召开2014年年度股东大会的议案。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。
公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见2015年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2015年4月23日
附件1：
成都利君实业股份有限公司《章程》修订条款前后对照表：
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附件2：
成都利君实业股份有限公司《股东大会议事规则》修订条款前后对照表：
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证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-006
成都利君实业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于2015年4月10日以通讯方式发出，会议于2015年4月21日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、关于公司会计政策变更的议案；
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司及投资者的合法权益造成损害。同意公司本次会计政策的变更。
关于公司本次会计政策变更的相关具体情况参见公司于2015年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、2014年度监事会工作报告；
同意2014年度监事会工作报告。
公司《2014年度监事会工作报告》详见2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）本公司公告，
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、2014年度财务决算报告；
报告期实现营业收入7.4亿元，较上年同期下降16.29%；实现营业利润2.98亿元，较上年同期下降17.67%；实现净利润2.61亿元，较上年同期下降16.19%。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、2014年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于上市公司股东的净利润为260,780,407.78元,实现归属于母公司的净利润为229,433,500.03元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金22,943,350.00元后，加上母公司年初未分配利润279,609,099.29元，扣减2013年度分配的现金股利272,680,000.00元，截止2014年12月31日母公司累计可供股东分配的利润金额为213,419,249.32元。
2014年公司经营活动产生的现金流量净额为288,422,267.47元，截止2014年12月31日货币资金余额为1,271,205,988.73元，自有资金充足，且不存在使用募集资金补充流动资金情形。为回报全体股东，提高公司净资产收益率，公司拟作出以下分配预案，分配完成后公司仍拥有货币资金1,110,805,988.73元，同时公司无任何有息负债，无经营资金压力。在综合考虑公司盈利前景、资产状况的前提下，现提出2014年度利润分配预案如下：
以2014年12月31日总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计分配现金股利160,400,000元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、2014年年度报告及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年年度报告》详见2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）本公司公告；《2014年年度报告摘要》详见2015年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司2014年度内部控制的自我评价报告；
公司监事会认为：公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营实际情况需要，能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。公司《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
公司《2014年度内部控制的自我评价报告》详见2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金专项管理制度》的规定，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害中小股东合法权益的行为。同时，公司董事会编制的《利君股份2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。
公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合2014年年度财务报告审计报酬和2015年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监 事 会
2015年4月23日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-007
成都利君实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、公司会计政策变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》和《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、公司会计政策变更日期
根据财政部规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、本次会计政策变更对公司的影响
公司已在2014年度按财政部规定的时间执行变更后的会计政策。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2013年度、2014年度的财务状况、经营成果、现金流量金额不会产生影响。
二、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第二届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事会均发表了意见。依据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的会计准则的相关规定，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司及投资者的合法权益造成损害。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、成都利君实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、成都利君实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-009
成都利君实业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于2015年5月14日召开公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、股东大会届次：2014年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：2015年5月14日（星期四）14:00开始。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、网络投票时间：2015年5月13日—2015年5月14日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年05月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月13日下午15：00 至2015年5月14日下午15：00的任意时间。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为2015年5月8日（星期五），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
二、会议审议事项：
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度利润分配预案》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》
6、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2014年年度报告及摘要》
8、《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于修订公司<章程>的议案》
10《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职，无需审议。
三、会议登记办法：
1、登记时间：2015年5月12日上午9:00-12:00，下午13:00－17:00
2、登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
四、参加网络投票的操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362651
2、投票简称：利君投票
3、投票时间：2015年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“利君投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案（若有），2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2中子议案②，依此类推。
本次股东大会共需要表决十一项议案，其对应的申报价格如下表：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2015年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、 会议联系人：高峰、张娟娟
联系电话：028－85366263
联系传真：028－85370138
通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号
邮政编码：610045
2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理
六、备查文件：
成都利君实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十三日
附：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二○一四年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码：
委托事项：
■
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
受托人签名： 受托人身份证号码：
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-010
成都利君实业股份有限公司
关于举行2014年年度报告业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月23日在巨潮资讯网发布了2014年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年4月29日（星期三）下午15:00—17:00点举行2014年年度报告业绩网上说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：总经理魏勇先生、财务总监何静秋女士、董事会秘书胡益俊先生、独立董事唐国琼女士、保荐人代表胡金泉先生、财务副总监何海先生、证券事务代表高峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十三日