第八届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-026
宁波均胜电子股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2015年4月22日以通讯会议的方式召开。会议通知于2015年4月20日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
内容详见公司在上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于变更公司财务总监的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2015年4月23日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-027
宁波均胜电子股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监张淳先生提交的书面辞职报告，张淳先生因家庭个人原因提请辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，张淳先生辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张淳先生公司任职期间工作表示感谢。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司第八届董事会第十四次会议审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任李俊彧女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。李俊彧女士未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，李俊彧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2015年4月23日
附件：
李俊彧女士简历
李俊彧，女，汉族，1979年6月出生。武汉大学MPACC硕士学位，北大光华EMBA在读，执有中国注册会计师资格证书。现任均胜电子财务副总监，曾任华德塑料制品有限公司财务总监，财务经理。
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2015-028
宁波均胜电子股份有限公司
关于2014年年度股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年5月11日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订），股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。为确保股东大会的顺利召开，故将本次股东大会股权登记日更改为 2015 年 5 月 6 日。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月11日 9点30分
召开地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市江东区民安东路99号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月11日
至2015年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
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4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2015年4月23日