第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2015-009
新疆百花村股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年4月21日在公司22楼会议室召开。本次会议于2015年4月11日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应到董事10 人，实到7 人。公司董事郭文生女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司董事刘威东女士代为出席并表决；公司董事戴春智先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决。公司董事马波先生因故未能出席会议，本次会议有效表决票为9票；会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。
三、审议通过《2014年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经中审华寅五洲会计师事务所审计确认，公司2014年度实现的归属于母公司的净利润-233,625,371.65元，母公司实现净利润53,983.84元，2014年末母公司可供分配利润为27,070,284.70元。
2014年暂不进行利润分配。原因如下：
1．2014年末母公司可供分配利润中，主要来源为2013年公司的非经常性损益，即对广州新拓提供担保事项解除担保责任,增加可供分配39,463,564.60元，该笔收益只是对前期预计负债做了对冲，对公司来说无充足的现金流入。
2．公司正步入转型发展期，维持一定的现金流对公司经营发展非常重要。
此分配预案尚需提交股东大会审议批准。
六、审议通过《关于向中审华寅五洲会计师事务所及支付报酬的议案》；
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。
本公司聘请的中审华寅五洲会计师事务所对公司的2014年度财务审计业务中做到了客观、公正。现同意支付2014年度审计费用及内控审计费用80万元。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
七、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
根据公司业务需要，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟聘任西安西格玛会计师事务所担任公司2015年审计机构，2015年审计费用为72 万元。 此事项尚需提交股东大会审议批准。
八、审议通过《新疆百花村股份有限公司2014年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
九、审议通过《新疆百花村股份有限公司内部控制审计报告》；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
十、审议通过《关于股份公司2015年度借款额度的议案》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司2015年度预计新增对外借款额度2亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理，并授权公司董事长批准办理与上述授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。
此事项尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于控股子公司豫新煤业2015年度借款额度的议案》；
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
根据公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司的经营计划， 2015年度预计新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过5000万元的，授权公司董事长批准办理，并授权公司董事长批准办理与上述授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜.
此事项尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于控股子公司鸿基焦化2015年度借款额度的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。
公司控股子新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司随着公司的发展与资金需求，2015年度预计需新增对外借款额度5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过5000万元的，授权公司董事长批准办理，并授权公司董事长批准办理与上述授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于预计控股子公司鸿基焦化2015年关联交易的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
十四、审议《关于控股子公司鸿基焦化为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案》
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
十五、审议通过审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
十六、《关于召开2014年度股东大会的议案》；
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《2015年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《公司一0一煤矿关闭的议案》
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于第六届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
附：简历
梁俍：男，1975年出生，厦门大学硕士研究生，曾任国家开发银行信贷局副处长；安徽省分行总行办公厅处长；北京市金融工作局局长助理；现挂职兵团第六师党委常委、副师长。
王道君：男，汉族，1962年出生，大专学历，中共党员，会计师。曾任农一师供销合作公司财务科副科长、科长；新疆农垦外资企业物资总公司财务科科长；兵团物产集团公司财务部副经理、财务部经理、审计处处长；五星大厦副总经理兼总会计师；兵团国有资产经营公司资产经营部副经理。现任第六师国有资产经营有限责任公司总经理。
侯铁军：男，汉族，1965年出生，研究生学历，中共党员，助理经济师。曾任农六师大黄山煤矿供应科计划、统计、供销公司副经理、副矿长、党委书记；新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长；曾任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司党委书记、董事长。现任新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长；新疆百花村股份有限公司党委副书记、总经理，
王文宣：男，汉族，1966年10月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿焦化厂主管会计；大黄山煤矿财务科科长、总会计师；现任新疆百花村股份有限公司副总经理。
吕政田：男，汉族，1964年6月出生，电大企业管理专业毕业，大专学历。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理。现任新疆百花村股份有限公司董事会秘书、副总经理。
王东：男，汉族，1976年5月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿生产科科长；一分厂副厂长、厂长；二分厂副厂长；新疆大黄山豫新煤业有限责任公司副总经理；新疆百花村股份有限公司副总经理；现任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司副董事长。
安涛：男，汉族，1967年出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任《新疆农垦经济》编辑部编辑；石河子农学院院长办公室秘书；兵团党委宣传部副主任科员；兵团党委办公厅副处级秘书；兵团计划委员会副处长、处长；兵团投资中心党组书记、主任；现任兵团投资公司党委书记、董事长、总经理。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
二十、审议通过《关于第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
附：简历
蒋洪文：男，汉族， 1968年9月出生，中共党员， 中国科学技术大学工商管理专业硕士学位，高级会计师，现任香港上市公司优派能源发展集团公司执行董事兼财务总监。
朱玉吉：男，汉族，1952年8月出生，中共党员，中国人民大学民商法专业毕业，曾任新疆维吾尔自治区党委政法委办公室主任、厅级调研员、巡视员、机关党委书记；现已退休。
薛斌：男，汉族，1963年12月出生，马鞍山钢铁学院煤化工专业毕业，工学学士，教授级高级工程师，曾任中冶焦耐（大连）工程技术有限公司高级工程师；现任苏州欧拉工程技术有限公司副总经理。
王建军：男，汉族，1961年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、注册矿产储量评估师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师、注册采矿工程师、注册安全评价师（二级）。曾任新疆煤炭设计研究院有限责任公司副组长、主任工程师、副处长、副主任、副所长、所长、主任、副总工程师、总工程师，现任新疆煤炭设计研究院有限责任公司副总经理。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2015-010
新疆百花村股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第五届监事会第十二次会议与2015年4月21日在公司17楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张欣先生主持。会议经讨论通过以下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2014年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0 票。
监事会经认真审核公司2014年年度报告全文及摘要后认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权 票。
四、审议通过《2015年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。
五、审议通过《关于提名公司第六届监事会监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。
附：简历
马兴元：男，汉族，1963年2月出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任第六师国有资产经营有限公司党委委员、副总经理；第六师国资委党委委员、副主任；现任新疆百花村股份有限公司党委委员、专职党委副书记。
顾爱龙：男，汉族，1964年10月出生，本科学历，中共党员，经济师，曾任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司财务总监；现任第六师国有资产经营有限责任公司副总经理。
谢萍：女，汉族，1962年出生，本科学历，中共党员，助理经济师。2003年至今担任新疆百花村快餐连锁有限公司党支部书记、经理；新疆百花村股份有限公司监事。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2015年4月22日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2015-011
新疆百花村股份有限公司
关于公司2014年度
未进行现金分红公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2014 年度利润分配预案及董事会审议情况
2015 年 4 月 21日，公司五届十六次董事会审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》。具体内容如下：
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经中审华寅五洲会计师事务所审计确认，公司2014年度实现的归属于母公司的净利润-233,625,371.65元，母公司实现净利润53,983.84元， 2014年末母公司可供分配利润为27,070,284.70元。
2014年暂不进行利润分配。原因如下：
1．2014年末母公司可供分配利润中，主要来源为2013年公司的非经常性损益，即对广州新拓提供担保事项解除担保责任,增加可供分配39,463,564.60元，该笔收益只是对前期预计负债做了对冲，对公司来说无充足的现金流入。
2．公司正步入转型发展期，维持一定的现金流对公司经营发展非常重要。
基于上述原因，2014年度不进行利润分配。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、董事会就公司 2014年度利润分配预案说明如下：
（一）行业及公司经营基本情况
公司主业所处行业为煤焦化类。公司的主营业务收入主要来源于焦炭、尿素、煤炭的销售。
受全国钢铁行业不景气的影响，疆内焦炭生产企业纷纷转产气煤焦，导致公司子公司鸿基焦化生产的气煤焦供应市场竞争激烈，供大于求，市场价格大幅下降，加之公司化肥装置未能达产，致使相关固定费用未能足额有效摊薄，致使鸿基焦化公司的利润逐年下降，以至于加大亏损，由于鸿基焦化公司前期建设期间大量投入资金，目前正处于密集的还款期，资金需求量大。煤炭行业由于下游市场需求不足，致使煤炭市场疲软，造成销售价格下滑，经营业绩下降，公司维持日常的现金流入不足，均需要向银行贷款解决。
（二）公司未来资金需求分析
公司 2014年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 年度 | 经营活动产生的现金净流量 | 投资活动产生的现金净流量 | 筹资活动产生的现金净流量 | 期末现金及现金等价物余额 | 预计未来一年资金需求 |
| 2014年度 | 20,216.08 | -8,496.28 | -10,524.72 | 1,195.09 | 136,200.00 |
公司董事会确定的2015年营业收入目标为力争实现12.03亿元。根据测算，2015年维持日常业务的资金需求约为13.62亿元。公司所需经营性资金将通过自有资金、销售资金回笼、商业银行贷款及资本市场融资等途径和方式获取。根据预测，2015年流动性资金将处于趋紧的局面。因此，为避免营运资金周转困难的风险，公司董事会拟定2014年度暂不实行现金分红。
（三）公司资金的收益情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.8690 | 0.0078 | 0.0753 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.8690 | 0.0078 | 0.0753 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.9330 | -0.2198 | 0.0541 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -26.91 | 0.22 | 2.17 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -28.89 | -6.28 | 1.56 |
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司拟定2014年度不进行利润分配，未分红的资金用于公司建设项目和维持日常业务的流动资金需求，有利于降低财务费用及增强公司的核心竞争力。综上所述，公司董事会拟定的2014年利润分配预案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，从而有助于公司核心竞争力的提升。
四、联系方式
1.联系部门：公司董事会办公室
2.联系电话：0991-2356604
3.联系传真：0991-2356610
特此公告。
此事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
新疆百花村股份有限公司
2015 年 4 月 22 日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2015-012
关于新疆百花村股份有限公司
及控股子公司借款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份公司2015年度预计新增对外借款额度2亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理，并授权公司董事长批准办理与上述授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。
根据公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司的经营计划， 2015年度预计新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过5000万元的，授权公司董事长批准办理，并授权公司董事长批准办理与上述授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜。
公司控股子新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司随着公司的发展与资金需求，2015年度预计需新增对外借款额度5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过5000万元的，授权公司董事长批准办理，并授权公司董事长批准办理与上述授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜。
此事项尚需提交2013年度股东大会审议批准。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2015年4月22日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2015-013
关于预计控股子公司
鸿基焦化日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经公司2015年4月21日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，独立董事事前已发表独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联方 | 前次预计金额（元） | 实际发生金额（元） |
| 向关联方销售尿素 | 新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司 | 42000000.00 | 30166336.00 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联方 | 本次预计金额（元） | 占同类业务比例% | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（元） | 占同类业务比例% |
| 向关联方销售尿素 | 新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司 | 39000000.00 | 17 | 9041682.80 | 30166336.00 | 10.72 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称: 新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司
住所：新疆五家渠市老工业园区青湖北路准噶尔农资大厦
法人代表：王长江
注册资本：2263万元
经营范围：化肥、农药、农膜、节水材料
公司简介：（其中包括至2014年12月31日止，关联方财务状况等信息）
新疆准噶尔农资有限责任公司位于新疆五家渠市，是一家经营农业生产资料的专业性企业，主要产品有：化肥、农药、农膜、节水材料等，并具有进出口经营权。公司注册资本2263万元，公司现有8个部门，10个子公司， 7个基层党支部，员工125名，20个农资物流配送中心，五家渠市内近100家农资销售网点，市外近200家农资销售网点，是兵团六师农资经营和供应的主渠道，属国有控股企业。
公司成立11年来，固定资产已增至12000万元，经济效益逐年取得突破，销售收入由2003年的 3491万元增加到2014年的 4.6 亿元，实现利润 -231 万元。
（二）六师国有资产有限责任公司持有该关联人58.75%的股权，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》第二节第十项规定的关联关系情形。
（三）关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
2015年计划销售给该公司尿素 30000 吨，销售金额约 3900 万元，约占尿素销售份额的 17%。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
1、双方已于2015年1月4日签订了合作意向书，约定经双方履行各自的决策程序后方可生效。
2、支付方式：以现汇、转账支票及银行承兑汇票等方式支付。
3、支付期限：先款后货，每月开具销售发票后10日内结清货款。
4、在每批货物提货期间，如遇到市场价格变动，另签销售合同，合同单价随行就市。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
此事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2015-014
关于变更注册资本及修改公司章程的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司重大资产重组时，分别于六师国资公司、阿拉尔统众国资公司签订的《盈利预测补偿协议》及《补充协议》， 公司于2015年1月29日，对公司补偿股份20,327,648股予以回购，转入公司设立的证券账户，回购股份占回购前公司总股本的7.56%，回购总价款为人民币2.00元。
公司已于2015年2月2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了所回购股份，并办理完毕相关手续。公司股份总数已变更为248524307股。为此，公司拟将注册资本变更为248524307元，同时授权公司董事会办理工商变更相关手续。
现对《公司章程》作如下修改：
原第一章第六条：公司注册资本为人民币268851955元。
现修改为：公司注册资本为人民币248524307元.
原第三章第二十条：公司现股份总数268851955股，公司的股本结构为：普通股268851955股。
现修改为：公司现股份总数248524307股，公司的股本结构为：普通股248524307股。
原第二章第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营：能源及煤化工投资。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。开展边境小额贸易业务。机电产品、五金交电化工、金属材料、农副产品、皮棉、棉短绒、长绒棉的销售(专营及国家有专项审批规定的产品除外)。计算机软件开发；计算机技术培训咨询；计算机软件及硬件销售、计算机系统集成及相关技术服务，市场开发建设。仓储业务。房屋及柜台租赁。广告业务。
现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营：能源及煤化工投资。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。开展边境小额贸易业务。机电产品、五金交电化工、金属材料、农副产品、皮棉、棉短绒、长绒棉的销售(专营及国家有专项审批规定的产品除外)。计算机软件开发；计算机技术培训咨询；计算机软件及硬件销售、计算机系统集成及相关技术服务，市场开发建设。仓储业务。房屋及柜台租赁。广告业务。汽车租赁。
此事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2015年4月22日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2015-015
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司自2010年聘任中审华寅五洲会计师事务所担任本公司审计机构至今已五年，对公司规范运作及健康发展起到了积极的促进作用。根据公司业务需要，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟聘任西格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，2015年审计费用为72 万元。
希格玛会计师事务所（以下简称“希格玛所”）是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，2013年6月经财政部和国家工商总局核准事务所由有限责任转制成为特殊普通合伙，注册资本1500万元。希格玛所机构健全、管理规范、资格齐全、以其雄厚的团队综合实力连续多年位居全国行业百强前列，是西北地区唯一一家具有独立从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所。
希格玛所先后多次接受中注协、中国证监会和财政部的执业质量检查，均以完善的内部控制和较高的执业质量得到行业监管部门的肯定和好评，2010年成为财政部首次公告表扬的两家会计师事务所之一。同时，希格玛所连续多年入围国务院国资委审计单位，并且是国务院国资委监事会聘请的特别技术助理单位。
本次更换会计师事务所的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不损害中小股东利益。
此事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2015年4月22日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2015- 016
新疆百花村股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月13日 11点00 分
召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月13日
至2015年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(下转B31版)