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浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司（包括子公司）日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。
2015年4月21日公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于授权子公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币2.7亿元的自有闲置资金，择机购买低风险、保本收益类短期理财产品。根据《公司董事会议事规则》第二章第七条规定，此项理财涉及到资金额2.7亿元占本公司2014年度经审计的净资产比例9.68 %，未超过净资产的10%，因此不需要提交公司股东大会审议。
一、 购买短期理财产品有关事项概述
1、目的：提高自有资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、理财产品品种：主要选择购买银行发行的低风险、保本收益类短期（不超过1年）的理财产品。
3、额度：本次拟安排自有资金进行理财的额度不超过人民币2.7亿元(含2.7亿元)，其中控股子公司贵州拜特制药有限公司2亿元，其他子公司7000万元 ；在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、期限：自董事会决议日起计一年内在限额内购买的约定期限不超过一年的短期银行理财产品。
5、实施负责人：公司和相关子公司财务总监；执行负责部门：公司和相关子公司财务部。
二、 资金来源
拟购买短期理财产品的资金来源均为本公司闲置的自有资金。
三、管理及风险控制措施
1、审批权限及授权：根据公司董事会授权，在上述期限和额度范围内由公司总裁具体审批决定每项理财产品购买事项。公司财务部组成工作小组，根据公司包括子公司闲置资金的情况，会同有关子公司确定、提出购买理财产品方案和可行性报告（包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限等），提交公司总裁批准后，由相关单位按规定签署合同或协议并办理有关购买事宜等。
2、风险控制：购买的理财产品标的须为银行保本收益型理财产品。尽管上述理财产品属于较低风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该理财事项受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制风险。公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
3、 日常监管：公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。购买理财产品实施时和资金收回时应在当日或次日通报公司董事会办公室，有关协议也应同时报备。
四、对公司的影响
在确保公司日常生产经营、重点项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，公司以自有闲置资金适度购买低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
五、 独立董事意见
1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司相关子公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
2、公司要严格依据《内部控制制度》，对理财事项的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范风险。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2015年4月23日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2015—018
浙江康恩贝制药股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟投资标的名称：兰溪市天元置业有限公司（暂定名，以工商局核准登记的名称为准）?
●投资金额和比例：注册资本15,000万元（人民币，下同），其中公司以土地使用权出资6,000万元，占标的公司注册资本的40%。
一、对外投资概述
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“康恩贝”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于合作开发公司兰溪江南园区项目的议案》，同意公司与江苏南通二建集团有限公司（以下简称“南通二建公司”）合作，对本公司拥有的位于兰溪经济开发区江南园区康恩贝厂区以东37.85亩商住用地进行开发建设，同意本公司与南通二建公司共同出资设立项目公司兰溪市天元置业有限公司(暂定名)具体承担该商住用地地块的项目开发、建设事宜。董事会授权经营层与南通二建公司签订合作协议，具体办理合作投资建设的相关事宜。
该项目拟建成集兰溪江南园区办公行政、商业购物、休闲娱乐与住宅等为一体的江南园区综合体，从而完善江南园区配套功能设施，有利于推进兰溪的城市化建设，改善提升兰溪南大门江南园区及康恩贝产业园区企业形象。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资合作方基本情况
1、名称：江苏南通二建集团有限公司
2、住所：江苏省启东市人民中路683号
3、法人代表：陈建年
4、注册资本：3.2488亿元人民币
5、成立时间：1998年12月3日
6、经营范围：房屋建筑工程总承包（特级），市政公用工程施工总承包（壹级）
建筑装修装饰工程专业承包（壹级），消防设施工程专业承包（贰级），绿化工程总承包等
7、财务状况：根据提供的财务资料，该公司2013年末拥有总资产160.68亿元，净资产72.96亿元；2013年1-12月营业收入292亿元，实现净利润18.1亿元。
南通二建公司与本公司不存在任何关联关系。
三、拟成立项目公司的基本情况
1、名称：兰溪市天元置业有限公司（暂定名，以工商局核准登记的名称为准）
2、住所：兰溪市云山街道解放路115、117、119号。
3、经营范围：房地产开发、经营。
4、注册资本：15,000万元人民币
5、出资方式及比例：本公司以位于兰溪经济开发区江南园区康恩贝厂区以东37.85亩的土地使用权出资6,000万元，出资比例40%；南通二建公司以货币资金出资9,000万元，出资比例60%。
本公司出资资产情况：公司于2013年1月16日以公开招投标方式取得位于兰溪经济开发区江南园区康恩贝厂区以东37.85亩的土地使用权，支付土地款6143万元。该地块的规划用途为商住用地、容积率为1.8，规划建筑面积约为45530平方米，规划要求住宅建筑占30%，商业建筑占70%；土地使用权年限商业40年、住宅70年。该地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
四、对外投资协议主要内容
本公司和南通二建公司2015年4月20日签署了有关合作协议（本公司为甲方，南通二建公司为乙方），主要内容如下：
1、该项目初步概算总投资2亿1千万元，甲方以土地使用权出资，乙方提供项目建设资金。
2、在项目整体建设完成后，甲方根据自身业务发展用房需要获取一定面积的房产（拥有产权），该等房产的方位、功能和确切面积数量等在建设施工方案确定后由双方进一步商定。双方同意该等房产的计价应以建造成本为基础并参照届时的市场价确定，但不低于甲方提供的项目土地价款（6143万元）加上设立项目公司起至项目建成竣工验收完成日期间按照该土地价款金额计算的财务成本（按年收益率10%计算 ，总计不低于1500万元 ）。
3、 除上款规定的甲方获取的房产之外，乙方享有本合作建设项目建成后的其余房产资产及其处置和运营收入。
4、 甲方享有项目综合体冠名、logo等外部形象独占权。
5、项目正式开工建设后，乙方如在项目建设中由于建设资金跟不上，造成项目施工停工一个月以上（含一个月），并致使该项目施工无法恢复继续建设，甲方有权立即终止本协议并组织对项目资产的清算和处置以及其他相关事宜，清算和处置资产的收入（扣除必要的政府税费后）优先支付甲方提供的项目土地价款（6143万元）加上设立项目公司起至项目清算日期间按照该土地价款金额计算的财务成本（按年收益率10%计算），剩余的清算和处置资产收入的20%作为乙方的违约金归甲方所有。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司以位于兰溪的康恩贝制药总厂厂区边土地使用权出资与南通二建公司合作开发商住地产项目，既能解决公司在兰溪的康恩贝制药总厂等单位未来发展所需的办公、研发、员工宿舍等用房需要，也符合政府对兰溪南大门所在江南园区有配套商住设施的规划和履行有关土地合同义务的要求。南通二建公司有专业的房地产开发建设资质与较长期的建设经历与经验，具备合作开发的资质与能力。该项目采用合作建设，有利于减轻本公司自行进行商住项目开发建设投入的压力，也有利于减少本公司缺乏该类项目建设运营经验的风险。该合作开发项目如能顺利实施，将对公司经营发展也有一定的积极影响。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2015年4月23日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2015-019
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月13日 上午9点30分
召开地点：杭州西湖区北山路58号 杭州新新饭店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月13日
至2015年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司八届董事会2015年第一次临时会议和第八届董事会第三次会议审议通过，具体事项参见2015年1月28日和4月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：浙江博康医药投资有限公司、康恩贝集团有限公司、重庆康恩贝创业投资股份有限公司 、东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1） 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号
公司董事会办公室
联系人：杨俊德、陈芳、王洁
电话：0571-87774710，87774828，87774827
传真：0571－87774709
邮政编码：310052
3、登记时间：2015年5月 7日 、8日、11日、12日上午9：30至11：30；下午13：00至16：00
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2015年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2015—020
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于举行2014年度业绩现场说明会
暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2015年5月13日下午举行2014年度业绩现场说明会暨投资者接待日活动，就公司的经营业绩、发展战略等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。现将有关安排公告如下：
1、时间：2015 年 5 月13 日（周三）下午 14:00—17:00
2、地点：杭州西湖区北山路58号 杭州新新饭店
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长胡季强先生，总裁王如伟先生，副总裁、财务总监陈岳忠先生和副总裁、董事会秘书杨俊德先生等。
届时将针对公司发展战略、经营业绩、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2015年5月4日-8日，11日-12日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00），预约电话：0571-87774710，87774828，87774827。传真：0571-87774709，邮箱：yangjd@conbagroup.com、 chenf@conbagroup.com。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在5月12 日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2015年4月23日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2015-021
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司实际控制人胡季强先生
部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月22日, 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)接公司实际控制人胡季强先生（通过其本人以及博康医药投资有限公司、康恩贝集团有限公司、东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆康恩贝创业投资有限公司直接和间接控制持有本公司43.81%的股份）通知, 胡季强先生与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司限售流通股35,000,000股质押给国元证券，初始交易日为2015年4月20日，购回交易日为2018年4月19日。
截至本公告日，胡季强先生直接持有公司股份82,021,693股，占公司总股本984,600,000股的8.33%，其中被质押股份80,000,000股，占公司总股本的8.13%。除此之外，胡季强先生所持本公司股份不存在其他质押担保情况。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2015年4月23日