（上接B49版）
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三、担保协议的签署及相关情况
董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资及控股子公司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。
公司独立董事发表了独立意见认为：2015-2016年度预计发生担保事项的被担保人均为公司的全资及控股子公司，公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为952,000万元，占本公司截至2014年12月31日经审计的净资产的比例为247.17%。目前本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司六届九次董事会决议。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十三日
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2015-015
北京华业地产股份有限公司
六届五次监事会决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业地产股份有限公司六届五次监事会于2015年4月15日以电话及传真方式发出会议通知，于2015年4月22日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张焰先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、审议并通过了《2014年年度报告和摘要的议案》；
2014年年度报告和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.huayedc.com），同时2014年年度报告摘要见2015 年4 月23日出版的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见，公司监事会认为：公司2014年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2014年监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2014年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2014年年度利润分配（预案）的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度合并实现归属于母公司股东净利润414,644,717.26元，截止2014年12月31日合并未分配利润为2,102,315,852.53元。2014年度母公司实现净利润466,989,578.26元，截止2014年12月31日母公司未分配利润为254,839,503.20元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以截止2014年12月31日公司 1,424,253,600股总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配方案，共计分配利润142,425,360.00元。同时,董事会提出不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2014年度内部控制的自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
内部控制自我评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
六、审议并通过了《2014年度监事绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；
兑现范围：公司内部监事。
兑现依据：公司内部监事实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2014年度经营目标完成情况、监事岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《制定2015年度监事薪酬方案（草案）的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2015年度监事（在公司领薪的监事）薪酬方案（草案）。主要内容：
1、在公司领薪的监事实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。
2、其他事项：
（1）监事（在公司领薪的监事）薪酬实行月度薪金按月发放、年底清算绩效奖金的办法支付。
（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十三日
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2015-015
北京华业地产股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届九次董事会会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，对《北京华业地产股份有限公司公司章程》（简称“公司章程”）的相关条款进行修改，具体修改情况如下：
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本次修订尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2015-016
北京华业地产股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作分工调整，张雪梅女士不再担任公司证券事务代表一职，继续担任公司董事会办公室主任职务。经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意聘任张天骄先生担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。
张天骄简历及联系方式如下：
张天骄，男，1988年出生，本科学历。曾任北京华联商厦股份有限公司证券事务经理，现任北京华业地产股份有限公司证券事务主管。2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，张天骄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十三日