第三届董事会第十八次会议
决议公告
证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2015-029
华泰证券股份有限公司
第三届董事会第十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知和相关材料于2015年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2015年4月22日以通讯方式召开。会议应参加董事14人,实际参加董事14人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议,以通讯表决方式审议通过了相关议案,并形成如下决议:
一、同意关于公司2015年第一季度报告的议案
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权
二、同意关于公司扩大外汇业务范围的议案
1、同意公司扩大外汇业务范围,并同意授权公司经营管理层根据监管许可和业务发展需要,同时或分批申请以下外汇业务资格:
(1)代客外汇交易业务,分为结售汇业务和代客非人民币外汇交易业务;
(2)自营外汇交易业务,分为自营人民币外汇交易和非人民币外汇交易业务;
(3)外汇同业拆放;
(4)外汇有价证券投资;
(5)外汇有价证券抵押外汇融资;
(6)跨境外汇担保;
(7)资信调查、咨询、见证业务;
(8)监管机构允许的其它外汇业务。
2、如申请上述外汇业务资格涉及公司经营范围变更、章程修订等相关事宜,同意授权公司经营管理层办理相关具体手续。
3、同意授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要组织制定外汇业务相关制度。
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2015年4月23日