第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-042
盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2015年4月22日以现场和通讯的方式在厦门公司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事七名, 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》。经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：
一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司向光大银行厦门分行申请10,000万元综合授信的议案》
因业务发展需要，公司拟向光大银行厦门分行申请10,000万元的综合授信,本次授信为新增授信，用于补充公司运营流动资金需求，期限为一年。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为5,943,568,279.27元，净资产为3,606,606,724.24元，总负债为2,266,096,798.84元，资产负债率为38.13%。
二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》
由于光大银行厦门分行2014年授予盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）的7,500万元综合授信已到期，本次为重新申请授信额度，盛屯金属拟向光大银行厦门分行申请 7,500 万元综合授信，补充盛屯金属运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属在光大银行厦门分行的融资提供最高额 7,500 万元的连带责任担保。包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为45,996万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的12.76%。公司对外担保均无逾期。
截止 2014 年 12 月 31 日，盛屯金属有限公司总资产为987,650,963.20元，净资产为355,155，118.85元，总负债为632,495,844.35元，资产负债率为64.04%。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015年4月23日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-043
盛屯矿业集团股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称: 盛屯金属有限公司（以下简称：盛屯金属）
●本次担保总金额：7,500万元
●本次担保是否有反担保: 无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2015 年4月22日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十七次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》。公司同意为盛屯金属在光大银行厦门分行的融资提供最高额 7,500 万元的连带责任担保。
二、被担保人基本情况
盛屯金属是公司全资子公司，注册资本3亿元，经营范围：批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；未涉及前置许可的其他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；法定代表人：应海珍。截止 2014 年 12 月 31 日，盛屯金属有限公司总资产为987,650,963.20元，净资产为355,155，118.85元，总负债为632,495,844.35元，资产负债率为64.04%。
三、担保协议的主要内容
因业务发展需要，盛屯金属向光大银行厦门分行申请7,500万元综合授信，用于补充盛屯金属运营流动资金需求，授信期限为一年。公司同意为盛屯金属在光大银行厦门分行的融资提供最高额 7,500 万元的连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动盛屯金属的业务拓展，有利于补充盛屯金属的资金流动性。符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，包含本次担保金额，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为45,996万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的12.76%。公司对外担保均无逾期。
六、上网公告附件
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015年4月23日