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    盛屯矿业集团股份有限公司
    第八届董事会第十七次会议决议公告
    2015-04-23       来源:上海证券报      

      证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-042

      盛屯矿业集团股份有限公司

      第八届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2015年4月22日以现场和通讯的方式在厦门公司会议室召开,会议应到董事七名,实到董事七名, 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》。经与会董事认真审议、讨论,通过了以下决议:

      一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司向光大银行厦门分行申请10,000万元综合授信的议案》

      因业务发展需要,公司拟向光大银行厦门分行申请10,000万元的综合授信,本次授信为新增授信,用于补充公司运营流动资金需求,期限为一年。

      截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为5,943,568,279.27元,净资产为3,606,606,724.24元,总负债为2,266,096,798.84元,资产负债率为38.13%。

      二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

      由于光大银行厦门分行2014年授予盛屯金属有限公司(以下简称“盛屯金属”)的7,500万元综合授信已到期,本次为重新申请授信额度,盛屯金属拟向光大银行厦门分行申请 7,500 万元综合授信,补充盛屯金属运营流动资金需求,期限为一年。公司为盛屯金属在光大银行厦门分行的融资提供最高额 7,500 万元的连带责任担保。包括对本次综合授信担保,上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为45,996万元,均为对公司全资子公司担保,公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的12.76%。公司对外担保均无逾期。

      截止 2014 年 12 月 31 日,盛屯金属有限公司总资产为987,650,963.20元,净资产为355,155,118.85元,总负债为632,495,844.35元,资产负债率为64.04%。

      特此公告。

      盛屯矿业集团股份有限公司

      董事会

      2015年4月23日

      证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-043

      盛屯矿业集团股份有限公司

      对全资子公司提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●被担保人名称: 盛屯金属有限公司(以下简称:盛屯金属)

      ●本次担保总金额:7,500万元

      ●本次担保是否有反担保: 无

      ●对外担保逾期的累计数量:无

      一、担保情况概述

      2015 年4月22日,盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十七次会议,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》。公司同意为盛屯金属在光大银行厦门分行的融资提供最高额 7,500 万元的连带责任担保。

      二、被担保人基本情况

      盛屯金属是公司全资子公司,注册资本3亿元,经营范围:批发零售矿产品(国家专控除外)、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品;销售有色金属、稀有稀土金属及其制品;未涉及前置许可的其他经营项目(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营);法定代表人:应海珍。截止 2014 年 12 月 31 日,盛屯金属有限公司总资产为987,650,963.20元,净资产为355,155,118.85元,总负债为632,495,844.35元,资产负债率为64.04%。

      三、担保协议的主要内容

      因业务发展需要,盛屯金属向光大银行厦门分行申请7,500万元综合授信,用于补充盛屯金属运营流动资金需求,授信期限为一年。公司同意为盛屯金属在光大银行厦门分行的融资提供最高额 7,500 万元的连带责任担保。

      四、董事会意见

      公司董事会认为,本次担保各项事宜,有利于推动盛屯金属的业务拓展,有利于补充盛屯金属的资金流动性。符合公司整体发展的需要。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截至公告披露日,包含本次担保金额,上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为45,996万元,均为对公司全资子公司担保,公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的12.76%。公司对外担保均无逾期。

      六、上网公告附件

      盛屯矿业集团股份有限公司独立董事意见。

      特此公告。

      盛屯矿业集团股份有限公司

      董事会

      2015年4月23日