第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－011
广东金莱特电器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年4月13日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年4月22日上午09：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长田畴主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2014年年度报告全文及其摘要的议案》。
公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2014年年度报告》后认为：公司 2014 年年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2014年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
3、审议通过《2014年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年度董事会工作报告》内容详见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《2014年年度报告全文》的“第四节”。
公司独立董事曾宪纲先生、沈健先生、陈咏梅女士、源晓燕女士向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2014年度财务决算报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2014年度财务预算报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年度财务预算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2014年度利润分配预案的议案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014 年度实现净利润40,874,966.22 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金4,087,496.62元后，公司可供股东分配利润为227,091,838.64元（含以前年度未分配利润190,304,369.04元）。
基于目前公司股本较小及未来盈利预期良好，为回报股东，与所有股东分享快速发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2014年年度利润分配预案，如下：
以截至2014 年12月31日公司股份总数93,350,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股送5股；按每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利18,670,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为186,700,000股，剩余未分配利润161,746,838.64元结转以后年度分配。本次资本公积金转增股本的转增金额不超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。
公司董事会认为：本次利润分配预案符合公司招股说明书相关承诺的要求以及《公司章程》的规定，合法合规。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
公司独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了鉴证，并出具《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2015]第5-00027号）；民生证券股份有限公司对公司2014年度内部控制等进行了认真核查，并出具了核查意见。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》以及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据中国证监会公告[2014]19 号《上市公司章程指引（2014 年修订）》及[2014]46 号《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况见《〈公司章程〉修订情况对照表》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《〈公司章程〉修订情况对照表》及修订后的《公司章程》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于〈防止大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《防止大股东及其他关联方资金占用制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
12、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
公司独立董事对《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见；民生证券股份有限公司对上述专项报告进行了认真核查，并出具了核查意见。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。公司独立董事对2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。
公司董事会一致认为：公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品能进一步提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品。董事会授权公司管理层负责审核投资理财方案，由总经理负责对投资理财项目执行和管理，投资理财具体运作和管理由公司财务部负责。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
公司独立董事对使用闲置自有资金投资银行保本理财产品事项发表了意见；民生证券股份有限公司对公司上述事项进行了认真核查，并出具了核查意见。
《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的公告》、独立董事对使用闲置自有资金投资银行保本理财产品事项发表的独立意见以及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品之核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于源晓燕女士辞去独立董事职务并选任为非独立董事候选人的议案》。
（1）审议通过《关于源晓燕女士辞去独立董事职务的议案》；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。（源晓燕女士回避本议案表决）
（2）审议通过《关于选任源晓燕女士为非独立董事候选人的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。（源晓燕女士回避本议案表决）
议案（2）尚需提交公司股东大会审议
《关于独立董事辞职及股东提名非独立董事候选人的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
15、审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》。
经对公司 2014 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。
通过对参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款公司（以下简称“金信小额贷”）的资产质量、行业前景、信用状况等进行全面评估，董事会认为：金信小额贷具有良好的业务发展前景，资信状况良好，为其提供担保的风险处于可控制范围内，并有助于更好地实现双方互利共赢的良好局面，同意为金信小额贷向江门融和农村商业银行股份有限公司申请的短期借款提供总额不超过10,000万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保和股权质押担保，担保期限为十八个月。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对为参股公司提供担保事项发表了意见；民生证券股份有限公司对公司上述事项进行了认真核查，并出具了核查意见。
《关于为参股公司提供担保的公告》、、独立董事对为参股公司提供担保事项发表的独立意见以及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2015年5月15日下午13：30采用现场和网络投票的方式于公司二楼会议室召开2015年年度股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《关于2014年年度股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《2015年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《2015年第一季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第十六会议决议相关事宜发表的独立意见》；
3、《民生证券股份有限公司关于公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
5、《民生证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品之核查意见》；
6、《民生证券股份有限公司关于公司关于公司为参股公司提供担保的核查意见》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年4月23日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－012
广东金莱特电器股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年4月13日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2015年4月22日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席人员均以现场形式出席。会议由监事杨晓琴女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（1）审议通过《2014年年度报告全文及其摘要的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
（2）审议通过《2014年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；
（3）审议通过《2014年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
（4）审议通过《2015年度财务预算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
（5）审议通过《2014年度利润分配预案的议案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014 年度实现净利润40,874,966.22 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金4,087,496.62元后，公司可供股东分配利润为227,091,838.64 元（含以前年度未分配利润190,304,369.04元）。
基于目前公司股本较小及未来盈利预期良好，为回报股东，与所有股东分享快速发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2014年年度利润分配预案，如下：
以截至2014 年12月31日公司股份总数93,350,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股送5股；按每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利18,670,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为186,700,000股，剩余未分配利润161,746,838.64元结转以后年度分配。本次资本公积金转增股本的转增金额不超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。
公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司招股说明书相关承诺的要求以及《公司章程》的规定，合法合规。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
（6）审议《2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（7）审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于公司募集资金 2014 年年度存放和使用情况专项报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（8）审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。
公司监事会一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品是合理资金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（9）审议通过《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
公司监事会在全面了解和审核公司《2015年第一季度报告全文及正文》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，作为《2015年第一季度报告全文及正文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，出具的《2015年第一季度报告财务报表》是客观、公正、真实的。董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
广东金莱特电器股份有限公司监事会
二0一五年四月二十二日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－015
广东金莱特电器股份有限公司
财务决算报告
一、财务报表审计意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2015]第5-00118号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指示
单位：人民币元
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三、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
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变动情况说明：
（1）股本：本期较上期增加33.36%，主要原因系公司于2014年1月采用公开募集方式发行人民币普通股（A 股）2,335.00万股所致；
（2）资本公积：本期较上期增加887.85%，主要原因系公司以13.38元/股公开发行股票，募集资金溢价所致；
（3）归属于母公司所有者权益：本期较上期增长77.04%，主要原因系公司公开发行股票，募集资金到位所致。
四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量
1、财务状况分析
单位：人民币元
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变动情况说明：
（1）货币资金余额较去年增加了43.62%，主要原因系报告期内公司上市募集资金到位及经营现金取得的收款增加所致；
（2）预付款项余额额较去年增长231.70%，主要原因系原材料采购预付款增加所致；
（3）其他应收款余额较去年减少36.95%，主要原因系公司前期支付的上市费用在公司成功上市后收回所致；
（4）在建工程余额较去年增加了166.50%，主要原因系募集资金到位，加快募投项目基建工程进度所致；
（5）工程物资余额较去年增加了73.13%，主要原因报告期公司加大了模具的开发力度；
（6）总资产余额较去年增加了32.94%，主要原因系公司公开发行股票，募集资金到位所致。
（7）短期借款余额较去年减少了79.45%，主要原因系公司公开发行股票，募集资金到位后偿还银行借款所致；
（8）预收款项余额较去年增加了129.78%，主要原因报告期内订单增加，客户预付款增加；
2、经营成果分析
单位：人民币元
■
变动情况说明：
（1）财务费用：本报告期较去年同期减少了1300万元，减幅84.89%，主要原因系本报告期公司公开发行股票，募集资金到位后偿还银行借款，银行利息支出减少及汇兑损失减少，汇兑收益增加所致。
3、现金流量分析
单位：人民币元
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变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量：本报告期较去年同期增加38.28%，主要原因系退税款增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量：本报告期较去年同期增加78.33%，主要原因系参股设立小额贷款公司、购买银行理财产品、棠下基建工程以及设备投入所致；
（3）筹资活动产生的现金流量：本报告期较去年同期增加1515.26%，主要原因系公司发行股票，募集资金到位所致；
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2015-016
广东金莱特电器股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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(下转118版)