第六届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-022
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三十七次会议于2015年4月22日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；
二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014 年度财务决算报告》；
三、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2014 年年度报告及摘要》。
四、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》
五、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》；
本次分配以 2014 年12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15元（含税），共计派发现金红利29,203,726.82元（含税），占归属于母公司股东净利润的14.17%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。
七、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《独立董事2014年度述职报告》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2014年度述职报告》。
八、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》。
九、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘2015年度年审会计师事务所及支付2014年度财务及内控审计费用的议案》；
审计委员会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平，提议董事会继续聘任该所为公司2015年度财务审计机构，聘期一年，并拟定2014年度财务审计费用为70万元，内控审计费50万元。
十、会议以5 票回避、4票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易事项的议案》；
董事会审议该关联交易议案时，关联董事杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生已回避表决，4名非关联董事均同意该项议案。
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于 2015 年度日常关联交易事项的公告》；
十一、会议以0票回避、 9票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；
十二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第六届董事会将于2015年5月27日任期届满，为此需进行换届选举。
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司股东提名，并经董事会提名委员会认真讨论和审查人选，提名杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生为公司第七届董事会董事候选人；提名李铁林先生、曹香芝女士、刘志军女士、陈秉谱先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司2014年年度股东大会选举产生，并组成公司第七届董事会，接任第六届董事会工作。公司第七届董事会任期3年，任期起始日为2014年年度股东大会选举通过日。（详见附件）
十三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
以上第一、二、三、六、九、十、十二项议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日
附件：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事候选人和独立董事候选人简历
1、杨树军：男，1957年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2006年6月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委书记、董事长；2010年1月至今任本公司董事；2011年1月4日至今任本公司董事长。
2、何宗仁：男，1962年出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。2006年7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、董事、总经理； 2010年8月16日至2012年1月19日任甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司董事长；2009年5月至2011年1月4日任本公司董事长；2011年1月4日至今任本公司副董事长。
3、毕晋：女，1960年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师职称。1992年至2010年11月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长，2010年10月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师；2013年至今任甘肃省农垦资产经营有限公司董事长；2010年6月至今任本公司董事。
4、王海清，男，1961年10月出生，中共党员，大学本科，高级政工师。2010年1月至2010年6月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事；2008年12月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司人力资源部(组织部)部长；2014年7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司工会主席；2014年9月至今任本公司董事。
5、李克恕，男，1966年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。2007年7月至2011年2月在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司工作，任副总经理兼财务总监、党委委员；2011年3月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司总经理；2014年9月至今任本公司董事。
6、李铁林：男，1967年出生，本科学历，律师。最近五年任兰州市仲裁委员会仲裁员；甘肃天问律师事务所律师合伙人；2012年5月至今任本公司独立董事。
7、曹香芝：女，汉族，1963年11月出生，研究生学历，高级会计师、获有注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师等职称和执业资格证。2006年至今任兰州市城市发展投资公司总经济师；2013年1月至今任本公司独立董事。
8、刘志军：女，1972年出生，经济学博士，兰州商学院教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996年7月至今在兰州商学院金融学院任教，现任敦煌种业独立董事；2014年11月至今任本公司独立董事。
9、陈秉谱,男, 汉族，1965年1月出生,经济管理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师。中国注册会计师。1986年7月西北农学院毕业后，一直就职于甘肃农业大学从事教学和科研工作；2014年11月至今任本公司独立董事。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-023
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届监事会二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二十四次会议于2015年4月22日下午13时30分，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案：
一、以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年年度报告的审核意见》；
报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。2014年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
经审议，本监事会认为：公司的2014年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。
三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2015年度日常关联交易事项的议案》；
监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》；
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》
监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》
报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。2015年第一季度财务报告未审计。
经审议，本监事会认为：公司的2015年第一季度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会将于2015 年5月27日任期届满，现换届选举，公司监事会提名第七届监事会监事候选人为李金有、王凤鸣、崔伟、唐亮等4人。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2015年4月20日选举吴彩虹女士为公司职工代表出任的第七届监事会职工监事，与股东大会选举产生的其他4名监事共同组成监事会，任期三年。
经过对各位被提名人简历及相关资料的审查，未发现上述候选人存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名上述监事候选人为公司第七届监事会监事候选人。
会议对4名候选人分别进行了表决，结果如下：
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以上第一、八项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
二○一五年四月二十二日
附件：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监事会候选人简历
1、李金有：男，1961年5月出生，本科学历，中共党员。高级工程师， 2008年11月至今任农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事。2010年1月至今任本公司监事会主席。
2、王凤鸣：男，1965年10月出生，本科学历，高级会计师。2009年3月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司监事、审计处处长；2009年3月至今任甘肃普华甜菊糖开发有限公司监事会主席。
3、崔 伟：女，1968年6月出生，本科学历、高级会计师。2010年3月至2013年10月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长；2013年11月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长。
4、唐 亮：男，1976年5月出生，本科学历。2007年至2011年4月任本公司财务管理中心副主任；2011年4月至2014年4月任本公司证券事务管理部部长；2014年4月至今任本公司内控风险部部长；2009年5月至今任本公司监事。
5、吴彩虹：女，1975年1月出生，会计师，本科学历。2007年11月至2011年4月在亚盛集团审计监察中心工作。2011年5月至今在财务部工作任副部长。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2015-024
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会三十七次会议表决通过了《关于2015年度日常关联交易事项的议案》，该议案涵盖了公司2015年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。
一、预计2015年度全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
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(下转B156版)