2014年年度报告摘要
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-023
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2014年世界经济呈现不均衡复苏的特点，除美国经济增长势头较强之外，欧洲经济依旧低迷，新兴国家整体经济增长普遍缓慢，而中国经济也在经历从高速增长阶段过渡到中高速增长的新常态阶段，经济结构优化升级的趋势日益明显，国民经济增长动力正从要素驱动、投资驱动也加速转向创新驱动。面对经济发展新形势，公司将寻求创新与优化升级作为全年工作的两条主线，积极改善企业的内外条件，力争为公司未来发展做好铺垫和准备。报告期，公司一方面实现直接融资工作的突破，顺利完成非公开发行股票的申报、审核；系统开展新兴产业的调研论证，确定了公司未来五年产业发展方向；另一方面通过积极布局主流电力市场和新兴行业，强化产品质量控制、优化设计结构，推行ERP建设和完善企业组织结构、绩效考核，夯实现有现有产业基础、提升其核心竞争力。经过以上方面工作，公司实现营业收入80,192.37万元，与上年同期相比增长2.28%；营业利润3,579.56万元，比上年同期增长99.40%，归属于母公司所有者的净利润为2,608.62万元，与去年同期相比增长113.60%。
2014年公司主要完成了以下工作：
（1）顺利完成非公开发行股票的申报、审核工作
公司自2002年公开增发5000万A股后的十二年时间里尚未募集过资金，企业发展所需的资金缺口只能依赖银行贷款等间接融资渠道来解决。直接、间接融资结构的失衡让企业陷入资产负债率偏高、财务费用过大、业绩下滑的恶性循环之中。为根本改善企业经营环境，在控股股东支持下，公司第八届董事会第四次会议通过非公开发行股票的预案，计划向银河天成集团发行不超过40069.68万股A股，直接募集不超过11.5亿资金用于偿还银行贷款和补充流动资金；同年12月3日中国证监会发行审核委员会审核通过上述发行方案。截止到目前，本次非公开发行已经顺利实施，所募集资金也已到位，公司财务状况已大为改善，企业经营风险也得以降低，这也为公司谋求创新发展和产业升级创造有利条件。
（2）系统开展新兴行业调研，明确未来的产业方向
随着国民经济结构转型升级、宏观经济环境的巨大变化，公司现有的电气设备、电子元器产业的成长性受到行业周期性因素制约较大。从长期发展来看，在巩固现有业务在细分市场上领先地位的前提下，公司逐渐进入高成长性的新兴行业将有效拓宽业绩成长的边界。报告期内，公司集中人员组织开展大量行业调研论证，明确提出以生物技术为核心构建公司医药及医疗服务产业，并将此领域作为公司未来五年的战略性产业发展方向。在未来五年中，公司将通过组建产业并购基金、自主建设、收购等多种方式来逐步构建银河生物医药产业的架构，力争在较短时间内把医药及医疗服务产业打造成上市公司最具盈利能力的核心业务之一，从而回报公司广大股东。
（3）奋力开拓主流市场，积极进入新领域
报告期内公司积极布局主流电力市场和拓展新兴行业。在输配电领域，公司有计划地推进国网、南网、中电投、中石油、中石化等大型央企集团的入网工作和加大投标力度，在山东电网集中招标中取得2000多万订单，实现非晶合金变压器在国网市场上批量供货，同时成功承接武汉712所2台单相10分裂牵引变压器订单，为公司在电气化铁路（包括高铁）市场突破奠定基础；除此之外，公司还和广西贵港供电局、江西4个地市局开展了变压器维保和检修业务，初步形成服务增值的新盈利模式。在电子信息领域，四川永星重点加强了对军品、能源、轨道交通、通讯领域的市场开发，新增客户131家，军品订货同比增长22.8%，民品订货同比增长17.1%，并且与014中心、611所、华为、中兴、南车集团等45家业内知名企业联系合作日益密切，为今后发展打下坚实基础。
（4）推进技术创新，深化内部管理
客户群体和市场竞争环境的变化对公司技术水平和内部管理效率提出新的要求。报告期内公司技术创新工作取得较好成效，江变着力于变压器的优化设计与技术改造，近25项改进与创新项目已通过验收；永星累计完成96项新品项目，成功实施27项技改计划，并且2项发明专利已通过国家专利局的实质性审理，此外还与总装合同办签订了8项军研项目技术协议。在内部管理方面，公司重点对下属企业市场开发、客户服务、质量控制等方面的组织架构及人员进行了调整与充实；对生产系统按照工作内容相近的原则合并制造车间、精简管理人员，持续开展ERP系统建设；强化质量意识，开展质量明星评选活动，营造浓厚的重视质量工作的氛围；深化绩效考核工作，落实中高层管理人员绩效考核办法，改善工作作风。通过以上政策措施的落实，充分调动各类员工的积极性，提高企业经营系统运作效率，增强公司的核心竞争力。
（5）加强创业园建设，探索创新经济新模式
经过两年多建设，创业园已成为北海市创新、创业企业的聚集地，入驻企业已超80家，并且成功引进甲骨文、大唐英加等有影响力的企业。在广西13家科技企业孵化器中，银河创业园获科技部综合评审排名第一，并被科技部火炬中心指定为广西唯一的 “孵化器从业人员培训机构”。 除此之外，创业园还分别获得广西商务厅颁发的“广西电子商务示范基地”和“广西服务外包园区”、自治区文化厅颁发的“第一批自治区级文化产业示范园区”等荣誉资格。广西区人民政府黄日波副主席在视察时，曾评价园区为广西最具特色、最有活力、有发展前景的科技创新平台。截止到2014年底创业园累计接待参观402次，已成为北海创新型经济的样板工程，社会影响和经济效益初步显现，这位园区下一步开发创造良好条件。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、 7号、 8号、 10号、 11号、 14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
详见第十一节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
因持股比例为51%的子公司成都市新都区建安机械工程有限公司资产规模小，且近几年来经营一直处于亏损状态，并与公司主业关联度极小，为减少管理成本投入，报告期内，对其予以进行注销，获得股权处置价款79,302.57元。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
北海银河产业投资股份有限公司
董事长：唐新林
二〇一五年四月二十二日