股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2015-013号

  四川国光农化股份有限公司

  关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈或重大遗漏。

  2015年4月23日本公司发出了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）的公告（公告编号：2015-009），经核查，由于工作人员上传版本错误，该《通知》中部分内容有误，现对原通知相关内容作如下更正：

  一、原通知“二、会议审议事项”中的第7、8项议案

  原内容：

  7、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  8、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》

  更正后：

  7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  8、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

  二、原通知“三、会议登记方法”之“2、会议登记时间”

  原内容：

  2、会议登记时间：2015年5月7日—2015年5月8日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

  更正后：

  2、会议登记时间：2015年5月11日—2015 年5月12日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

  三、原通知“四、参加网络投票的具体操作流程”之“（一）通过深交所交易系统投票的程序”之“5、通过交易系统进行网络投票的操作程序”中的第（2）项

  原内容：

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表：

  ■

  更正后：

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表：

  ■

  四、原通知“附件二：四川国光农化股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书”

  原内容：

  四川国光农化股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2015年5月15日（星期五）上午10:00召开的四川国光农化股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

  ■

  注：

  1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

  2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

  3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人名称： 委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托权限：

  委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束

  更正后：

  四川国光农化股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2015年5月15日（星期五）下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

  ■

  注：

  1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

  2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

  3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人名称： 委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托权限：

  委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束

  除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  四川国光农化股份有限公司

  董事会

  2015年4月27日