一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林 及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 非公开发行事项
公司已于2015年3月31日向中国证监会提交了《泰豪科技股份有限公司非公开发行股票申请文件补充2014年年报暨反馈意见回复材料》，公司非公开发行事项如有新进展后续将予以披露公告。
2. 限制性股票激励事项
本公司2014年限制性股票激励计划激励对象吴斌先生因工作变动原因，已于2015年3月30日向公司董事会提交了辞去公司副总裁职务的书面申请。公司将按照《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，办理限制性股票激励计划回购注销手续并另行披露回购注销进展情况。
3. 对全资子公司江西清华泰豪微电机有限公司增资事项
经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于对全资子公司江西清华泰豪微电机有限公司增资暨关联交易的议案》，并于2014年9月24日公司披露了《关于对全资子公司江西清华泰豪微电机有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2014-032）。
经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，2014年6月30日经评估的江西清华泰豪微电机有限公司（以下简称“江西微电”）总资产为3,381.99万元，净资产为1,086.02万元。
本公司按照江西微电2014年6月30日经评估的净资产进行作价，以每股净资产1.086元的价格对江西微电进行增资，共计出资8,688.16万元，其中8,000万元计入江西微电注册资本，其余计入资本公积。增资完成后，江西微电注册资本由1,000万元人民币变更为9,000万元人民币，仍为本公司全资子公司。江西微电已于2015年3月25日在工商行政管理部门完成相应的工商变更事宜。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
公司名称 泰豪科技股份有限公司
法定代表人 杨剑
日期 2015-04-27
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2015-021
泰豪科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2015年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议从2015年4月17日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》；
《公司2015年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,正文详见《上海证券报》和《中国证券报》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》；
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》，同意公司2015年度为子公司提供不超过12.2亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保。
现由于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）和济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）发展需要，需分别增加12,000万元和1,500万元银行授信额度，公司董事会同意为泰豪电源和济南吉美乐新增加的12,000万元和1,500万元银行授信额度提供连带责任担保。因此，公司2015年度为子公司提供担保的额度为13.55亿元，具体数额以实际发生为准。
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》不再提交公司股东大会审议，将本次会议审议通过的《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议，具体内容详见2015年4月28日发布的《泰豪科技股份有限公司关于2015年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-022）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年度银行授信额度授权的议案》。
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2015年度银行授信额度授权的议案》，同意公司及其子公司2015年度银行授信额度合计不超过42.2亿元人民币。
现由于公司全资子公司泰豪电源和济南吉美乐发展需要，公司董事会同意对泰豪电源和济南吉美乐分别增加12,000万元和1,500万元银行授信额度。因此，公司及其子公司2015年度银行授信额度合计不超过43.55亿元人民币，具体数额以实际发生为准。
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司2015年度银行授信额度授权的议案》不再提交公司股东大会审议，将本次会议审议通过的《关于公司2015年度银行授信额度授权的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十七日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-022
泰豪科技股份有限公司
关于2015年度为所属子公司
提供担保的公告（修订）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》，同意公司2015年度为子公司提供不超过12.2亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保。现由于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司和济南吉美乐电源技术有限公司发展需要，需分别增加12,000万和1,500万银行授信额度，经公司第五届董事会第二十九次会议审议同意公司2015年度为子公司提供担保的额度为13.55亿元人民币，具体数额以实际发生为准。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》不再提交公司股东大会审议，将第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
●被担保人名称：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、泰豪电源技术有限公司（以下简称 “电源公司”）、江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“泰豪特电”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）、江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司（以下简称“紫荆公寓”）、济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司为上述九家子公司共计135,500万元综合授信提供担保，期限一年。截止2015年3月31日，本公司实际发生对外担保累计125,724万元，占公司经审计净资产的55.53%，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为116,224万元，为非关联公司担保的金额为9,500万元，无逾期担保和违规担保。
●对外担保逾期的情况：无。
一、担保情况概述
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》，同意公司2015年度为子公司提供不超过12.2亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体内容详见公司2015年2月16日发布的《泰豪科技股份有限公司2015年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-009）。
现由于公司全资子公司电源公司济南吉美乐发展需要，需分别增加12,000万和1,500万银行授信额度，经公司第五届董事会第二十九次会议审议，公司董事会同意为电源公司和济南吉美乐另增加的12,000万和1,500万银行授信额度提供连带责任担保，公司2015年度为子公司提供担保的额度为13.55亿元，具体数额以实际发生为准。
二、被担保人基本情况
1、泰豪软件基本情况
泰豪软件股份有限公司成立于1998年5月20日，目前注册资本1亿元（其中：本公司出资5360万元，占53.60%股权；本公司全资子公司电源公司出资4640万元，占46.40%股权），法定代表人涂彦彬，注册地址为南昌市高新开发区泰豪大厦，该公司主要依托自主开发的eOMP软件技术平台向电力行业、政府部门及企事业单位等客户提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止2014年12月31日，泰豪软件经审计的总资产811,697,862.49元，净资产440,683,776.42 元，2014年实现营业总收入565,778,499.63元，净利润75,460,132.86元。
2、电源公司基本情况
电源公司系本公司的全资子公司，成立于2007年11月20日，法人代表为刘挺，注册资本2亿元，注册地址为江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道266号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止2014年12月31日，电源公司经审计的总资产 491,673,278.85 元，净资产259,654,454.52元，2014年实现营业总收入452,362,074.33 元，净利润40,631,525.39 元。
3、泰豪特电基本情况
泰豪特电系本公司全资子公司，成立于1999年1月6日，注册资本5,000万元，法定代表人为吴明宝，注册地址为江西高安市新世纪工业城，公司主要从事发电设备、水轮发电机组及成套设备的开发、生产和销售。截止2014年12月31日，该公司经审计的总资产 130,780,437.23 元，净资产40,896,689.95 元，2014年实现营业收入31,483,932.75元，净利润-11,819,623.52元。
4、三波电机基本情况
三波电机系本公司全资子公司，成立于2001年10月11日，注册资本1亿元，法定代表人曾智杰，注册地址为南昌高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2014年12月31日，三波电机经审计的总资产352,787,297.01元、净资产 185,651,646.65元，2014年实现营业收入262,206,153.47元，净利润27,880,970.19元。
5、衡阳泰豪基本情况
衡阳泰豪系本公司控股子公司，成立于2004年1月19日，注册资本1.8亿元（其中本公司出资162,342 万元，占注册资本的90.19%，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资17,658万元，占注册资本9.81%），法定代表人为毛勇，注册地址为衡阳市高新技术产业开发区芙蓉路46 号，该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截止2014 年12 月31日，衡阳泰豪经审计的总资产 701,925,746.41 元，净资产262,958,698.70元，2014年实现营业总收入 511,626,278.74元，净利润19,277,486.76 元。
6、上海泰豪基本情况
上海泰豪系本公司的全资子公司，成立于2003年8月28日，法定代表人为许全，注册资本1亿元，注册地址为上海市张江高科技园区张东路1387号19楼102室，该公司主要从事合同能源管理、节能领域的技术开发、转让和咨询服务、承接节能工程以及节能控制产品和智能控制产品的生产、销售等业务。截止2014年12月31日，上海泰豪经审计的总资产609,022,106.59元，净资产128,081,486.30元，2014年实现营业总收入 27,059,604.90 元，净利润-9,665,321.63 元。
7、深圳电力基本情况
深圳电力系本公司控股子公司，成立于2003年3月7日，目前注册资本8,000万元（其中：泰豪软件股份有限公司出资5,000万元，占62.5%股权；本公司全资子公司电源公司出资3,000万元，占37.5%股权），法定代表人为涂彦彬，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛五路5号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园1号楼、3号楼之二，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2014年12月31日，深圳电力经审计的总资产308,998,212.10元，净资产109,950,404.53元，2014年实现主营业务收入172,924,038.15元，净利润10,780,213.06元。
8、紫荆公寓基本情况
紫荆公寓系本公司全资子公司，成立于2013年7月2日，目前注册资本5,000万元，法定代表人为雷冬初，注册地址为江西省南昌市青山湖区顺外路238号，该公司主要从事房屋租赁、物业管理及服务。截止2014年12月31日，紫荆公寓经审计的总资产50,411,916.07 元，净资产 49,956,283.62元，2014年实现主营业务收入0.00元，净利润 -34,131.92元。
9、济南吉美乐基本情况
济南吉美乐系本公司全资子公司，成立于1993年3月17日，注册资本 5000 万元，法定代表人为王军，注册地址为济南市高新区天辰路677号4号楼，该公司主要从事小微型电源设备新技术开发及技术服务等。截至2014年12月31日，济南吉美乐经审计的总资产为82,143,089.26元，净资产为63,200,338.06元，营业收入为65,197,159.35元，净利润为4,460,374.32元。
三、担保情况
1、为泰豪软件提供担保
为满足泰豪软件发展需要，泰豪软件将分别向中国银行西湖支行和工商银行北京西路支行分别申请2,000万元和7,000万元的综合授信额度，合计申请9,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
2、为电源公司提供担保
为满足电源公司发展需要，电源公司将分别向中国银行西湖支行、工商银行北京西路支行、招商银行福州路支行、光大银行南昌分行、中信银行南昌分行分别申请10,000万元、10,000万元、6,000万元和5,000万元、6,000万元综合授信额度，合计申请37,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
3、为泰豪特电提供担保
为满足泰豪特电发展需要，泰豪特电将分别向工商银行高安支行和中国银行高安支行分别申请4,000万元和3,000万元综合授信额度，合计申请7,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
4、为三波电机提供担保
为满足三波电机发展需要，三波电机将分别向工商银行北京西路支行和中信银行南昌分行分别申请4,000万元和6,000万元的综合授信额度，合计申请10,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
5、为衡阳泰豪提供担保
为满足衡阳泰豪发展需要，衡阳泰豪将分别向光大银行衡阳分行、工商银行衡阳市城中支行、中国银行解西支行、招商银行衡阳分行和中国建设银行雁峰支行分别申请3,000万元、5,000万元、3,000万元、6,000万元和5,000万元综合授信额度，合计申请22,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
6、为上海泰豪提供担保
为满足上海泰豪发展需要，上海泰豪将分别向上海浦东发展银行上海分行金桥支行和国家开发银行上海分行分别申请2,000万元和21,000万元综合授信额度，合计申请23,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
7、为深圳电力提供担保
为满足深圳电力发展需要，深圳电力将分别向浦发银行深圳分行、中国银行深圳分行和建设银行深圳分行分别申请人民币5,000万元、5,000万元和3,000万元综合授信额度，合计申请13,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
8、为紫荆公寓提供担保
为满足紫荆公寓发展需要，紫荆公寓将向其他相关银行申请人民币13,000万元人民币综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
9、为济南吉美乐提供担保
为满足济南吉美乐发展需要，济南吉美乐将向山东省济南市齐鲁银行高新支行申请人民币1,500万元人民币综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为，泰豪软件、电源公司、泰豪特电、三波电机、衡阳泰豪、上海泰豪、深圳电力、紫荆公寓、济南吉美乐均系本公司全资或控股子公司，上述九家公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》不再提交公司股东大会审议，将经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年3月31日，本公司实际发生对外担保累计125,724万元，占公司经审计净资产的55.53%，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为116,224万元，为非关联公司担保的金额为9,500万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十七日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-023
泰豪科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
1、本公司及其子公司2015年1-3月获得各项政府补助如下：
单位：元
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述补助均为收益相关补助，公司将以补助收入合计5,848,317.16元计入当期损益。以上数据未经审计，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的最终结果为准。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十七日
公司代码：600590 公司简称：泰豪科技
2015年第一季度报告