公司代码：603998 公司简称：方盛制药

  2015年第一季度报告

  一、 重要提示

  2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.2 公司全体董事出席董事会审议了2015年第一季度报告。

  2.3 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人（会计主管人员）杨峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  2.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.5 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  注：2015年3月30日，公司召开2014年年度股东大会审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》（详见公司2015-017公告）。2015年4月16日，公司组织实施了2014年年度利润分配方案（详见公司2015-018公告），实施完毕后，公司股份总数已由109,024,800.00股增加至141,732,240.00股。

  2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  2.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 湖南方盛制药股份有限公司

  法定代表人 张庆华

  日期 2015-04-25

  证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-019

  湖南方盛制药股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议

  （现场和通讯）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2015年4月25日上午9：00在公司老厂二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2015年4月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席9人，实际出席9人（除唐敏女士、梁焯森先生以通讯方式参加外，其余董事均现场表决）。

  本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  一、审议通过《公司2015年第一季度报告》 (季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于修改公司章程的议案》(待股东大会审议的章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  《关于公司2014年度利润分配的预案》经2015年3月30日召开的2014年度股东大会审议通过，公司于2015年4月实施了2014年年度现金分红及送股方案，以2014年12月31日总股本109,024,800股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派送红股3股（含税），导致公司股本总额发生变化，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

  原《公司章程》第六条：“公司的注册资本为10,902.48万元人民币，实收资本为10,902.48万元人民币”

  修改为：“公司的注册资本为14,173.224万元人民币”。

  原《公司章程》第二十条：“公司股份总数为109,024,800.00股，公司的股本结构为：普通股109,024,800.00股，无其他种类股”

  修改为：“公司股份总数为141,732,240.00股，公司的股本结构为：普通股141,732,240.00股，无其他种类股”。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告

  湖南方盛制药股份有限公司

  董事会

  2015年4月27日

  证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-020

  湖南方盛制药股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2014年度利润分配的预案》经2015年3月30日召开的2014年度股东大会审议通过，2015年4月实施了2014年年度现金分红及送股方案，以2014年12月31日总股本109,024,800股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派送红股3股（含税），导致公司股本总额发生变化，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

  原《公司章程》第六条：“公司的注册资本为10,902.48万元人民币，实收资本为10,902.48万元人民币”

  修改为：“公司的注册资本为14,173.224万元人民币”。

  原《公司章程》第二十条：“公司股份总数为109,024,800.00股，公司的股本结构为：普通股109,024,800.00股，无其他种类股”

  修改为：“公司股份总数为141,732,240.00股，公司的股本结构为：普通股141,732,240.00股，无其他种类股”。

  此次修改的《公司章程》已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会以特别决议审议。

  特此公告

  湖南方盛制药股份有限公司

  董事会

  2015年4月27日