证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-008

  河北钢铁股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、 股东大会届次：2014年度股东大会

  2、 召集人：公司第二届董事会

  3、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2015年4月24日召开的二届十三次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、 召开日期和时间

  （1） 现场会议召开日期和时间：2015年5月20日下午14：30

  （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年5月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2015年5月19日15：00至2015年5月20日15：00期间的任意时间。

  5、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、 出席对象：

  （1） 于2015年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

  （3） 本公司聘请的律师。

  7、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  1、 审议《2014年度董事会报告》；

  2、 审议《2014年度监事会报告》；

  3、 审议《2014年度报告及摘要》；

  4、 审议《2014年度财务决算报告》；

  5、 审议《2014年度利润分配方案》；

  6、 审议《关于2015年日常关联交易预测的议案》;

  7、 审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；

  8、 审议《关于公司住所变更的议案》；

  9、 审议《公司章程修正案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上做2014年度述职报告。上述议案的具体内容公司已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

  2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2015年5月18日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

  3、登记地址：石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司证券部。

  4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

  2、投票代码：360709；投票简称：河钢投票 。

  3、在投票当日，“河钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日下午3：00，结束时间为2015年5月20日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、如某一股东仅对本次股东大会其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  2、联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711

  3、地址：河北省石家庄市体育南大街385号

  4、邮编：050000

  5、联系人：梁柯英

  六、备查文件

  1、二届十三次董事会决议；

  2、二届十次监事会决议。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  附：河北钢铁股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司2014年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

  委托人（法人代表）身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数额：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

  证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-012

  河北钢铁股份有限公司

  二届十三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  河北钢铁股份有限公司二届十三次董事会于2015年4月24日在公司会议室召开，本次会议通知于4月14日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加董事9人，实际到会董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  二、会议审议情况

  1、 审议通过了《关于调整公司董事会下设专业委员会委员的议案》。聘任于勇、彭兆丰、李新创三位董事为战略委员会委员，于勇为主任委员；聘任李新创、鲁桂华、于勇三位董事为提名委员会委员，李新创为主任委员；聘任鲁桂华、李新创、王震、张海、李贵阳五位董事为薪酬与考核委员会委员，鲁桂华为主任委员；聘任王震、李新创、鲁桂华、孔平、刘贞锁五位董事为审计委员会，王震为主任委员。

  2、 审议通过了《2014年度董事会工作报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  3、 审议通过了《2014年年度报告及摘要》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、 审议通过了《2014年度社会责任报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、 审议通过了《2014年度财务决算报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、 审议通过了《2014年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。鉴于2015年公司面临的形势依然严峻，低增长、低价格、低效益、高压力的困难局面仍将延续，钢铁行业供求矛盾依然突出。为稳妥应对困难的经营环境，公司决定2014年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分红的资金主要用于技改项目建设和补充流动资金。

  公司独立董事发表独立意见如下：在钢铁行业目前形势严峻的情况下，不进行现金分红将有利于保证公司在建技改项目的顺利实施，也有利于维护股东的长远利益。公司近三年累计分红2.12亿元，占近三年年均可分配利润的69%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》的有关规定。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  7、 审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表独立意见如下：公司现有的内部控制体系符合国家有关法规和证券监管部门的要求，执行有效，不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差或异常情况。公司《2014年度内部控制自我评价报告》能全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  8、 审议通过了《关于2015年日常关联交易预测的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  此项议案为关联交易事项，关联董事于勇、彭兆丰、孔平、李贵阳、张海、刘贞锁回避了表决。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年日常关联交易预计公告》。

  9、 审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。2015年公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内控审计机构，聘期为一年，费用为250万元。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内控审计机构。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  10、 审议通过了《关于河北钢铁集团财务有限公司风险评估报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对河北钢铁集团财务公司出具了标准无保留意见的风险评估审核报告，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，认为：公司编制的财务公司风险评估报告反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。中兴财光华会计师事务所是一家具有合法资格的会计师事务所，其编制评估报告的程序符合有关规定，其出具的风险评估报告合法有效。

  11、 审议通过了《2015年固定资产投资计划》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2015年固定资产投资项目共5项，总投资18.8亿元，本年度计划投资13.26亿元。其中：结转项目5项，总投资15.78亿元，本年度计划投资10.23亿元；新开工项目1项，总投资3亿元，本年度计划全部完成投资。

  12、 审议通过了《关于公司住所变更的议案》，同意公司工商登记的住所由中国河北省石家庄市裕华西路40号变更为石家庄市体育南大街385号。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  13、 审议通过了《公司章程修正案》，同意将公司《章程》第一章第五条修订为：“公司住所：中国河北省石家庄市体育南大街385号。邮编：050023。”公司《章程》其他条款内容不变。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  14、 审议通过了《2015年第一季度报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  15、 审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，定于2015年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年度股大会的通知》。

  三、备查文件

  1、二届十三次董事会决议；

  2、独立董事相关意见。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-013

  河北钢铁股份有限公司

  二届十次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北钢铁股份有限公司第二届监事会第十次会议于2015年4月24日在公司会议室召开，本次会议通知于4月14日以直接送达方式发出，会议应出席监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席邢强主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  参加会议的监事经认真审议，形成如下决议：

  一、 审议通过了《2014年度监事会报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  二、 审议通过了《2014年度财务决算报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、 审议通过了《2014年度利润分配预案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、 审议通过了《2014年度报告及摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  监事会认为：董事会编制和审议公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、 审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行、监督充分有效，和公司的各项经营管理活动的正常进行。2014年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。

  六、 审议通过了《关于2015年日常关联交易预测的议案》， 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2015年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年日常关联交易预计公告》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  七、 审议通过了《2015年第一季度报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：董事会编制和审议公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司监事会

  2015年4月28日

  证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-014

  河北钢铁股份有限公司

  2015年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、2014年关联交易基本情况和2015年关联交易预计基本情况

  2014年，公司与河北钢铁集团有限公司（以下简称“河北钢铁集团”）、邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）和承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）及其控股/参股公司等关联方发生销售、采购产品及提供、接受劳务等日常关联交易，其中向关联方采购各种原燃材料、接受劳务487.46亿元；向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等301.46亿元。2014年，公司在河北钢铁集团财务公司（以下简称“财务公司”）办理存、贷等金融业务产生的利息收入为0.22亿元,利息支出0.27亿元 。2015年公司预计向关联方采购各种原燃材料、接受劳务501.48亿元；向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等307.89亿元。在财务公司办理存、贷等金融业务，预计产生的利息收入为0.4亿元，利息支出0.3亿元。

  2、2015年关联交易预计的董事会审议情况

  公司2015年度日常关联交易情况预测的相关议案已经公司2015年4月24日召开的二届十三次董事会审议通过，关联董事于勇、彭兆丰、孔平、李贵阳、张海、刘贞锁回避了表决，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、此项关联交易尚须提交公司2014年度股东大会批准，关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  ■

  （三）今年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为243.86亿元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1.关联人基本情况及与上市公司的关联关系

  （1）河北钢铁集团

  注册地址：河北省石家庄市裕华西路40号

  注册资本：200亿元

  法定代表人：于勇

  成立日期：2008年6月24日

  主营业务：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术开发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属铁矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

  河北钢铁集团是本公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规定。

  （2）邯钢集团

  注册地址：邯郸市复兴路232号

  法定代表人：郭景瑞

  注册资本：25亿元

  成立日期：1995年12月28日

  主营业务：黑色金属冶炼；钢坯、铁道用钢材、大型型钢、中小型型钢、棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊接钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加工；铁路货运（不含危险化学品）、环保和三废开发等。

  邯钢集团是本公司的控股股东，且持有公司股份比例为42.48%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规定。

  （3）唐钢集团

  注册地址：唐山路北区滨河路9号

  法定代表人：王兰玉

  注册资本：5,143,032,500元

  成立日期：1995年12月28日

  主营业务：资产经营；外经外贸（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、咨询、服务；机电修理；职业技工；教育培训；以下限分支经营：矿山开采；焦化产品；钢铁冶炼；钢材轧制；钢材加工；建筑安装；工程设计研究等。

  唐钢集团是河北钢铁集团的子公司，持有公司股份比例为17.45%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款和第（四）款规定。

  （4）承钢集团

  （下转278版）