（上接295版）
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司2014年度监事会工作报告
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润381,682,117.17元，加上年初未分配利润997,023,906.15元，减去提取的10%法定盈余公积金38,168,211.72元以及公司分配的2013年度股利31,465,157.35元，报告期末母公司可供股东分配的利润为1,309,072,654.25元。
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2014年末总股本1,430,234,425股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.2元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配实施完成后，母公司未分配利润为1,280,467,965.75元。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交股东大会审议。
四、公司2014年度内部控制评价报告
监事会审核意见为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于2014年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决策程序合法，同意公司本次计提资产减值准备事项。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-041
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2015年4月27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（二）股权登记日：2015年5月14日
（三）会议召开时间
1、现场会议时间：2015年5月20日14:00
2、网络投票时间：2015年5月19日－2015年5月20日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年5月20日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日15:00－5月20日15:00。
（四）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1、截至2015年5月14日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、公司2014年度报告及报告摘要；
2、公司2014年度董事会工作报告；
3、公司2014年度监事会工作报告；
4、公司2014年度财务决算报告；
5、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案；
7、关于2014年度计提资产减值准备的议案。
具体内容详见公司2015年4月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2014年年度报告及摘要、《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《第六届监事会第十四次会议决议公告》、《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的公告》、《关于2014年度计提资产减值准备的公告》等相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360616
2.投票简称：海航投票
3.投票时间：2015年5月20日9:30－11:30和13:00－15:00。
4.在投票当日，“海航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东获取身份认证的具体流程：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）或其委托代理发证的机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：010-50960309
传 真：010-50960300
邮 编：100022
联 系 人：王艳
特此公告。
附：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
授权委托书
海航投资集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于2014年5月20日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2014年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□ 是 □ 否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
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三、如未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日