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证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—005
江苏江南水务股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、《关于2015年度日常关联交易（预计）的议案》经公司独立董事事前认可后，并发表了事前认可独立意见，同意提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
独立董事事前认可独立意见如下：
公司第四届董事会第十二次会议拟审议的《关于2015年度日常关联交易（预计）的议案》，属于公司的正常生产经营行为，关联交易事项是根据市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的行为。我们同意将该项议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
2、2015年4月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易（预计）的议案》，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决，独立董事对该议案发表了独立意见。
独立董事意见如下：
公司2015年度日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要；关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。
（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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二、2015年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、江阴市城乡给排水有限公司
注册地址：江阴市长江路141-143号
注册资本：39000万元人民币
法定代表人：龚国贤
公司类型：有限公司
经营范围：给排水工程管理服务；利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）。
主要财务数据 （截止2014年12月31日）：总资产440,124.70万元；负债总额196,926.44万元；所有者权益243,198.26万元；利润总额：24,886.88万元；净利润：18,566.05万元。
2、江阴市恒泰设备安装工程有限公司
注册地址：江阴市滨江开发区秦望山路2号
注册资本：1300万元人民币
法定代表人：龚国贤
公司类型：有限公司（法人独资）内资
经营范围：机电设备安装专业承包（二级）、建筑智能化工程专业承包（三级）（以上项目凭资质经营）；自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售。
主要财务数据 （截止2014年12月31日）：总资产8,365.83万元 ；负债总额3,928.24 万元；净资产4,437.59万元；主营业务收入11.05万元；净利润70.12万元。
（二）与公司的关联关系
江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份81,740,995股，占公司总股本的34.96%，是公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。
江阴市恒泰设备安装工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易执行情况和履约能力分析
关联人依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司正常生产经营行为。公司与关联方的交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，依据市场公允价格协商确定关联交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，是根据实际生产需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—006
江苏江南水务股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行
● 委托理财金额：不超过1亿元人民币
● 委托理财投资类型：低风险银行理财产品
● 委托理财期限：单项理财产品的投资期限不超过一年
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，公司及控股子公司利用闲置自有资金不超过1亿元购买低风险银行理财产品。
2、投资额度
公司及控股子公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
3、投资品种
公司利用闲置自有资金投资的品种为低风险的银行理财产品。
4、投资期限
单项银行理财产品的投资期限不超一年。
5、资金来源
公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
本投资理财事项不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，采取措施如下：
（1）董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司运用闲置自有资金投资银行理财产品是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，并且有利于提高资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。
四、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏江南水务股份有限公司公司章程》、《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏江南水务股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议讨论的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审议。经过审慎、认真的研究，调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，现发表独立意见如下：
1、公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
3、我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上使用闲置自有资金进行投资理财。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计进行委托理财未到期理财产品金额为20000万元。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—007
江苏江南水务股份有限公司
关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，结合实际情况，公司拟对《公司章程》和《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、关于《公司章程》的修订情况
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二、关于《股东大会议事规则》的修订情况
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2015年4月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，以上议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2015-008
江苏江南水务股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月20日 9点30分
召开地点：江阴市供水服务调度大楼十三楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取《2014年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了议案1、3、4、5、6、7、8、9，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了议案2，相关董事会决议公告和监事会决议公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件1）和持股凭证进行登记。
（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2015年5月19日上午8:30至11:30，下午13:30至17:00。
（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市长江路141号供水服务调度大楼十一楼）。
六、 其他事项
（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
（二）联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771；传真：0510-86276730；邮政编码：214431
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
2015年4月29日
(下转39版)