第四届董事会第十一次会议决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-021
步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2015年4月17日以电子邮件的方式送达，会议于2015年4月27日上午在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年度总裁工作报告》的议案。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
独立董事胡金亮先生、王敬先生、周兰女士向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年度内部控制自我评价报告》。
六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年年度报告》及其摘要的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年年度报告》及其摘要。
八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年度利润分配预案》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度公司（指母公司）净利润为429,826,383.21元，2014年年末可供股东分配的利润为699,662,587.82元。
公司最新总股本708,168,613股为基数，向全体股东以每10股送1股并派发现金红利2元(含税)，共计分配股票股利70,816,861.30元、现金红利141,633,722.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2015年度财务预算报告》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
2015年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，净利润较上年变动幅度为-15%至15%（上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，公司自2015年1月22日取得（按照股权过户日）广西南城百货有限责任公司100%的股权，对其实施控制，自2015年2月1日起，合并其财务报表）。
十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于修改《公司章程》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
根据相关规定和公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》修订对照表。
十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举钟永利先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
因公司董事张海霞女士已辞职，现公司董事会缺少一名董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名钟永利先生为公司董事候选人。
十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举刘咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
由于独立董事胡金亮先生辞职，现公司董事会缺少一名独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名刘咏梅女士为公司独立董事候选人，刘咏梅女士担任公司独立董事的资格和独立性，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度关联交易及预计2015年度关联交易的议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2014年度关联交易及预计2015年度关联交易的公告》。
十五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，聘期一年。提请2014年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。
十六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年第一季度报告》正文及全文。
十七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
1、拟向中信银行股份有限公司长沙分行湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币2.5亿元，期限为1年。
2、拟向中国银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币5.5亿元，期限为1年。
十八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向交银金融租赁有限责任公司申请融资事项的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融资租赁的公告》。
十九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
附董事、独立董事候选人简历：
钟永利 先生 汉族，1964年出生，研究生学历。曾任深圳南商进出口有限公司业务经理、深圳市信南实业发展有限公司董事长兼总经理、南宁市深南城百货有限公司总经理。现任广西南城百货有限责任公司董事长兼总经理，兼任深圳市信南实业发展有限公司执行董事、深圳市永华创投资有限公司监事、深圳市信能环保科技有限公司执行董事、广西广乐投资有限公司执行董事。钟永利先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，钟永利先生持有公司股份86,105,080股，为公司第二大股东。钟永利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
刘咏梅 女士 独立董事，汉族，1969年生，博士生导师，管理学教授，在中南大学商学院从事管理学教育工作20年。毕业于中南工业大学(原中南大学)管理系，中南大学管理学硕士，日本千叶工业大学经营工学博士。现任中国信息经济学会常务理事、中国系统工程学会理事、国际信息系统协会（AIS）会员、国际信息系统协会中国分会（CNAIS）理事、国际管理协会（AOM）会员、湖南省职业技能鉴定专家委员会第二届电子商务专业委员会副主任委员。刘咏梅女士已取得独立董事资格证书。刘咏梅女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，刘咏梅女士没有持有公司及控股股东的股份。刘咏梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015—022
步步高商业连锁股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2015年4月17日以电子邮件方式送达。会议于2015年4月27日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
公司监事会对2014年监事会的工作进行了认真总结，认为公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况， 能更准确、真实地反映公司财务状况，同意公司实施上述会计政策的变更。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年年度报告》及其摘要的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2014年度利润分配预案》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度公司（指母公司）净利润为429,826,383.21元，2014年年末可供股东分配的利润为699,662,587.82元。
公司最新总股本708,168,613股为基数，向全体股东以每10股送1股并派发现金红利2元(含税)，共计分配股票股利70,816,861.30元、现金红利141,633,722.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为该预案符合公司目前的实际情况，同意将该预案提请公司2014年年度股东大会进行审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2015年度财务预算报告》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
2015年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，净利润较上年变动幅度为-15%至15%（上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，公司自2015年1月22日取得（按照股权过户日）广西南城百货有限责任公司100%的股权，对其实施控制，自2015年2月1日起，合并其财务报表）。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度关联交易及预计2015年度关联交易的议案》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，聘期一年。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一五年四月二十九日
（下转63版）