证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临024号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于第二届董事会

  2015年第二次会议决议的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议通知于2015年4月22日以电子邮件的方式发出，于2015年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，通过了下列事项：

  （一）审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》。

  公司董事、高级管理人员对公司2015年第一季度报告签署了书面确认意见。表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2015年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （二）审议通过《关于在湖北咸宁实施新型包装生产线项目的议案》。

  为强化公司在高端金属包装领域的竞争优势，拓展二片罐市场，丰富产品类型，完善公司产品和客户结构，提升盈利能力，同意公司通过全资子公司湖北奥瑞金包装有限公司在湖北咸宁实施新型包装生产线项目，项目计划生产铝瓶罐和纤体罐，项目总投资不超过人民币96,556万元，铝瓶罐和纤体罐的规划年产能分别为3亿罐和7亿罐。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  《关于在湖北咸宁实施新型包装生产线项目的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （三）审议通过《关于在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目的议案》。

  为满足陕西地区以及周边以青岛啤酒为主的客户对二片罐的需求，完善公司全国性业务网络，进一步提升公司在二片罐市场的竞争力，同意公司在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目，项目总投资不超过人民币48,080万元，规划年产能为9亿只二片罐。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  《关于在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （四）审议通过《关于追加2015年度日常关联交易预计的议案》。

  公司关联董事张月红回避表决。本议案由非关联董事表决通过，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

  《关于追加2015年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告；公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议决议；

  （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年4月29日

  证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临025号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于第二届监事会

  2015年第二次会议决议的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第二次会议通知于2015年4月22日以电子邮件的方式发出，于2015年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议，通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为公司2015年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

  《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （二）审议通过了《关于追加2015年度日常关联交易预计的议案》。

  经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

  《关于追加2015年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第二次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  监事会

  2015年4月29日

  证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临026号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于在湖北咸宁实施新型包装生产线项目的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概况

  （一）对外投资的基本情况

  为强化公司在高端金属包装领域的竞争优势，拓展二片罐市场，丰富产品类型，完善公司产品和客户结构，提升盈利能力，公司将通过全资子公司湖北奥瑞金包装有限公司在湖北咸宁实施新型包装生产线项目，项目计划生产铝瓶罐和纤体罐，项目总投资不超过人民币96,556万元，铝瓶罐和纤体罐的规划年产能分别为3亿罐和7亿罐。

  （二）审议情况

  公司第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于在湖北咸宁实施新型包装生产线项目的议案》。

  （三）本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  二、项目标的的基本情况

  （一）项目投资及资金来源：

  1.项目投资：项目总投资不超过人民币96,556万元

  2.资金来源：项目所用资金采用自筹方式解决

  （二）项目地址：

  项目拟建在湖北省咸宁经济开发区

  （三）项目建设规模及内容：

  项目总用地面积为500亩，项目建设期为14个月。项目估算总投资不超过人民币96,556万元，铝瓶罐和纤体罐的规划年产能分别为3亿罐和7亿罐。

  三、项目对公司的影响

  铝瓶罐（Bottle Can）是一种采用多次旋开盖技术的特殊二片罐，纤体罐（Slim Can）是一种直径变小、容量降低并采用高清印刷的二片罐，上述产品为当前全球金属包装领域的前沿产品，与传统罐型相比，其主要优势特性包括易开启、多次密封、外观精美等。全球来看，该等新产品越来越广泛应用于功能性饮料、植物蛋白饮料等新兴领域和咖啡、啤酒、碳酸饮料、果汁饮料等传统饮料的高端领域；国内来看，其更加迎合国内年轻化、时尚化、减量化的消费文化，符合中国市场优质客户差异化、高端化的发展方向，具有良好的市场增长空间。

  项目拟引进国际领先的技术，采用长期排他技术许可模式开展业务，填补国内金属包装在该领域的空白，从而保持较长时期的领先竞争地位。

  通过实施本项目，公司将实现铝瓶罐和纤体罐产品在国内的首次规模化生产，主要服务客户类别包括功能性饮料、高端啤酒、植物蛋白饮料、咖啡等。实施该项目也是公司实施产品差异化竞争策略的重要举措，将进一步完善公司产品结构和客户类型，为客户提供附加价值，提升公司持续盈利能力，从而强化公司在高端金属包装领域的竞争优势。

  四、项目存在的风险

  （一） 项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性。

  （二）铝价格大幅波动的风险。该生产项目主要原材料为铝，铝是国际性大宗商品,其价格受世界经济周期的影响。

  本次对外投资是建立在充分论证和市场调研的基础上，但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策、市场和管理运营等风险。敬请投资者注意风险。

  五、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年4月29日

  证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临027号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于在陕西宝鸡设立全资子公司并

  实施二片罐生产线项目的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概况

  （一）对外投资的基本情况

  为满足陕西地区以及周边以青岛啤酒为主的客户对二片罐的需求，完善公司全国性业务网络，进一步提升公司在二片罐市场的竞争力。公司拟在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目，项目总投资不超过人民币48,080万元，规划年产能为9亿只二片罐。

  （二）审议情况

  公司第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目的议案》。

  （三）本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  二、项目标的的基本情况

  （一）项目投资及资金来源：

  1.项目投资：项目总投资不超过人民币48,080万元

  2.资金来源：项目所用资金采用自筹方式解决

  （二）拟设立子公司基本情况：

  1.名称：陕西奥瑞金包装有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的为准）

  2.经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易（国家法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）。（以工商部门最终核准的为准）

  3.注册资本：人民币5,000万元

  （三）项目地址：

  项目拟建在陕西省宝鸡市陈仓科技工业园区

  （四）项目建设规模及内容：

  项目总用地面积为150亩，项目建设期为15个月。项目估算总投资不超过人民币48,080万元，规划年产能为9亿只二片罐。

  三、项目对公司的影响

  陕西是青岛啤酒在西北地区的重要市场，易拉罐啤酒销量逐年提升，为满足青岛啤酒在该地区对易拉罐的采购需求，公司与青岛啤酒签署了战略合作协议，本次合作是继公司山东青岛二片罐项目之后双方的再次合作。同时，公司已与宝鸡市陈仓区人民政府就投资建设生产项目的相关事宜达成合作意向。

  本项目的实施，有利于进一步巩固公司与青岛啤酒的战略合作关系，并为公司在全国范围内与青岛啤酒开展合作奠定了良好基础。同时，有利于公司开拓西北市场，填补区域市场空白。通过贴近式服务，缩短供货半径，形成竞争优势，进一步争取可口可乐、健力宝、雪花啤酒、黄河啤酒等潜在客户，扩大公司市场份额。

  本次投资使公司在全国范围内的二片罐业务战略布局趋于完善，符合公司既定的二片罐发展战略，长期来看有利于提升公司的核心竞争力。

  四、项目存在的风险

  （一） 项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性。

  （二）铝价格大幅波动的风险。该生产项目主要原材料为铝，铝是国际性大宗商品,其价格受世界经济周期的影响。

  （三）产品价格和市场竞争等因素,导致业绩存在一定不确定性。

  本次对外投资是建立在充分论证和市场调研的基础上，但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策、市场和管理运营等风险。敬请投资者注意风险。

  五、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年4月29日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临028号

  奥瑞金包装股份有限公司关于追加2015年度日常关联交易预计的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次追加日常关联交易预计金额的基本情况

  （一）本次追加日常关联交易概述

  奥瑞金包装股份有限公司于2015年3月16日召开的第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。公司2015年度拟与关联方苏州华源包装股份有限公司发生采购商品、接受劳务类交易，金额预计为6,135万元，内容详见公司于2015年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

  为了日常经营业务的需要，公司于2015年4月27日召开的第二届董事会2015年第二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追加2015年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易关联董事张月红回避表决。本次会议同意公司2015年度向苏州华源包装股份有限公司销售产品，追加交易金额预计为6,000万元 ，本次追加的日常关联交易金额超过3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  （二）本次追加日常关联交易预计的类别与金额

  本次对公司2015年度追加的日常关联交易情况预计如下：

  单位：万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  苏州华源包装股份有限公司

  公司名称：苏州华源包装股份有限公司

  注册资本：人民币10,560万元

  法定代表人：李炳兴

  注册地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧

  经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。一般经营项目：制罐、回收废马口铁、铝皮；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  （二）关联关系

  ■

  （三）履约能力分析

  上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  公司与关联方发生的关联交易，为正常经营往来。交易双方遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

  （二）关联交易协议签署情况

  公司与苏州华源包装股份有限公司的销售合同尚在签订中。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  公司与关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

  五、独立董事及监事会意见

  独立董事对公司追加2015年度日常关联交易预计的事项，进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会2015年第二次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：

  经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。

  奥瑞金第二届监事会2015年第二次会议审议通过了《关于追加2015年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议决议；

  （二）独立董事事前认可意见及对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年4月29日