第八届董事会第十一次会议决议公告
（下转175版）
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2015-004
上海龙头（集团）股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月27日在上海市制造局路584号A座召开，应到9位董事，实到8位董事，独立董事陈南粱先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事葛文雷先生代表出席会议并表决；3位监事和2位高级管理人员列席了会议。
一、《2014年年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《2014年年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《2014年年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、《2014年年度审计委员会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、《2014年财务决算及2015年财务预算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、《2014年年度利润分配预案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2014）第信会师报字[2015]第112307号审计报告确认，2014年公司实现归属于母公司所有者的净利润63,462,927.08元，按公司章程规定提取法定盈余公积2,479,684.24元，加上年初未分配利润192,278,494.53元，2014年度实际可供全体股东分配的利润共计253,261,737.37元。公司以年末总股本424,861,597为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计分配19,118,771.87元，与年度实现的归属于母公司所有者净利润之比不低于30%。上述分配方案执行后，剩余未分配利润234,142,965.50元，结转以后年度分配。
七、《2014年年报及年报摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、《2014年内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、《2014年内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、《2015年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、《关于2015年度公司为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2015-005。
十二、《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为100万元，内部控制审计费用40万元。
十三、《关于2015年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司关联董事朱勇先生、程颖先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2015-006。
十四、《关于2015年度购买银行短期理财产品的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2015-007。
十五、《关于2014年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2015-008。
十六、《2015年第一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十七、《关于召开2014年年度股东大会的决定》。
同意于2015年4月27日上午9点整召开公司2014年年度股东大会（具体内容详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》，公告编号：临2015-009。
以上二、三、四、五、六、七、十一、十二、十三、十五项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2015年4月29日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2015-005
上海龙头（集团）股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保概述：为上海三枪（集团）有限公司及其下属全资子公司上海针织九厂在年度预算范围内的25,000万元综合授信进行担保；为上海海螺服饰有限公司在年度预算范围内的1,000万元综合授信进行担保。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月27日在上海召开，会议审议通过了《关于2015年为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述