第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-030
中国中期投资股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于2015年4月28日以通讯方式召开。公司于2015年4月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2014年度股东大会审议。
2、审议通过《2014年总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2014年度财务工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2014年度股东大会审议。
4、审议通过《2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，母公司2014年度实现净利润23,059,787.02 元，加上年初未分配利润62,361,796.91 元，减去本年计提盈余公积 2,305,978.70 元，2014年末未分配利润为83,115,605.23 元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。
本项议案还需提交2014年度股东大会审议。
5、审议通过《2014年度报告全文及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2014年度股东大会审议。
6、审议通过《关于聘任公司2015年审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，2014年年度财务审计支付的审计报酬为40万元人民币。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2014年度股东大会审议。
7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2015年第一季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于聘任周群为公司财务负责人的议案》
鉴于徐朝武因工作需要不再兼任公司财务负责人的职务，聘任周群为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满。
徐朝武不再兼任财务负责人的职务，还担任公司董事、副总经理、董事会秘书的职务。
周群简历：周群，女，1977年12月出生，硕士，历任北京兵工物资有限公司财务负责人、东方园林股份公司设计集团财务负责人、中期集团财务负责人等职务。现任中国中期投资股份有限公司财务部经理。周群未持有本公司股票，与公司控股股东及其关联方无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的通知》
详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-031
中国中期投资股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2015年4月28日召开的第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年5月20日召开公司2014年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
1、 股东大会届次：2014年年度股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。
4、 会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月20日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5月 20 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月19日 15:00 ~ 5 月 20日 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象：
（1）在2015年5月14日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年5月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室。
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年度财务工作报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年度报告全文及摘要》
6、《关于聘任公司2015年审计机构的议案》
7、听取《独立董事述职报告》
议案详细内容请见当日公告的《第六届董事会第七次会议决议公告》。
披露情况
上述议案的相关董事会公告刊登于 2015 年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。
２、登记时间：2015年5月15日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。
３、登记地点：公司证券部。
４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5月20 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
1. 投票代码：360996。
2. 投票简称：中期投票。
3. 投票时间：2015 年 5月20日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日，中期投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报；
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日下午3：00，结束时间为2015年5月20日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
１、联系地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦A座6层
中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）
联 系 人：田宏莉
联系电话： 010-82335682 传 真： 010-82335506
２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
六、备查文件
中国中期投资股份有限公司第六届董事会第七次会议决议及相关公告。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2015年4月28日
授 权 委 托 书
本人(本公司)作为中国中期投资股份有限公司的股东,委托 先生(女士)身份证号码 代表本人(本公司)出席中国中期投资股份有限公司2014年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
投票指示：
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注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）
委托人身份证号码
委托人持股数
委托人股东帐号
受托人签名
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-032
中国中期投资股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次会议于2015年4月28日以通讯方式召开。公司于2015年4月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
１、《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、《2014年度财务工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
３、《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、《2014年度报告及摘要》
经对公司2014年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
５、《关于聘任公司2015年审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、《公司内部控制的自我评价报告》
经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2015年第一季度报告》
经对公司2015年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第七次会议决议
特此公告
中国中期投资股份有限公司监事会
2015年4月28日