证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-016

  宁波拓普集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月28日

  (二) 股东大会召开的地点：宁波拓普集团股份有限公司总部大楼1楼会议室（宁波北仑黄山西路215号）

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长邬建树主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事2人，出席2人；

  3、 董事会秘书周小芬出席会议；公司其他高级管理人员以及辞职监事王明臻列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：关于制定公司《信息披露管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：关于对外投资设立子公司的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  公司全部议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：葛嘉琪律师、陈洋律师

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  宁波拓普集团股份有限公司

  2015年4月28日