第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-020
湖南凯美特气体股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015年4月27日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于2015年4月10日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事向董事会递交了2014年度独立董事述职报告并将在2014年度股东大会上进行述职。
3、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2014年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润31,460,012.45元，其中：母公司实现净利润28,119,787.14元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,811,978.71元，加：年初未分配利润104,814,767.00元，减：根据2013年度股东大会决议，以公司总股本27,000万股为基数，资本公积每10股转增股5股，资本公积转增股本13,500万股。公司期末实际可供股东分配的利润130,122,575.43元，资本公积为176,992,624.58元。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2014年度盈利情况和后续资金安排，公司2014年度权益分配预案为以2014年末股本总数405,000,000股为基数，按每10股转增4股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增162,000,000股。转增后公司总股本由405,000,000股增加为567,000,000股。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
7、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。
公司近年生产经营情况正常，处于稳健发展中，公司具有良好的盈利能力及偿债能力。为拓展新产品、新业务并尽快完成公司在全国经济发达地区的布局，以提高公司抗风险能力，增强公司整体实力和盈利能力，公司发展时需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。
根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，2014年公司已与中国工商银行股份有限公司岳阳市分行签署《银企战略合作协议》，融资授信为2014年--2017年岳阳市工行向公司提供10亿元的融资支持(包括流到资金贷款、项目贷款、贸易融资、票据业务及非融资类保函等)，贷款期限、利率执行中国人民银行的有关规定，在不违反相关规定前提下给予优惠，并提供贷款申请审批绿色通道。公司2015年拟向其他银行申请综合授信如下：中国农业银行股份有限公司岳阳市分行1亿元，交通银行岳阳市分行2亿元，光大银行岳阳分行1亿元，中国平安银行1亿元，浦发银行长沙分行1亿元，建设银行岳阳分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。
为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构》的议案。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制规则落实自查表》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
12、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
13、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
本次延期造成对募投项目实施进度的影响，但并未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
尽管本次公司对募投项目中的研发中心项目进行延期调整，对公司短期的研发工作造成一定潜在的影响，但项目具体内容不变，公司将积极合理调配现有资源，加快项目建设，保证项目的高效进行并尽快实施完成。
独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见，同意本次募集资金投资项目延期。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
关于部分募集资金投资项目延期的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
14、审议通过了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案。
本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行融资环境等情况，符合公司长远发展，能够满足股东的合理投资回报。
表决结果：赞成8票股东，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
15、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
16、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年第一季度报告全文及其正文》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《2015年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2015年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
17、审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》。
（1）2011年7月26日第二届董事会第四次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。至2014年12月31日止，对全资子公司安庆凯美特气体有限公司实际对外担保金额为6,440.00万元，公司实际为全资子公司提供担保余额为8,560.00万元。
为进一步支持公司子公司经营与发展的资金需要，有效增强其业务拓展能力，公司拟为海南凯美特气体有限公司向银行贷款提供担保。海南凯美特为公司全资子公司，为海南凯美特提供担保有利于解决子公司项目建设的资金需求，符合公司发展战略；且随着公司在海南地区建厂，公司品牌知名度稳步提升，经营情况逐步向好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
（2）公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务的交易为公司正常经营所需。与关联人四川开元进行的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵、张伟在审议该议案时进行了回避表决（祝恩福、张伟为海南凯美特董事，祝恩福与周岳陵为夫妻关系）。
赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
18、审议通过了《提请召开公司2014年度股东大会》的议案。
根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2015年5月20日（星期三）召开2014年度股东大会，对以下事项进行审议：
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2014年度独立董事述职报告并将在2014年度股东大会上进行述职；
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构》的议案；
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
11、审议《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案；
12、审议《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》。
股东大会通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-021
湖南凯美特气体股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2015年4月27日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届监事会第八次会议。会议通知及会议资料于2015年4月10日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，公司2014年度监事会工作报告详细内容见公司2014年年度报告相关部分。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案。
监事会对该项议案事项发表意见：
（1）经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告，监事会认为，通过检查公司2014年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司上述事项而出具保留意见的审计报告表示认同，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。（详见《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见的专项说明》）希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项带来的影响，切实维护广大投资者利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2014年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润31,460,012.45元，其中：母公司实现净利润28,119,787.14元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,811,978.71元，加：年初未分配利润104,814,767.00元，减：根据2013年度股东大会决议，以公司总股本27,000万股为基数，资本公积每10股转增股5股，资本公积转增股本13,500万股。公司期末实际可供股东分配的利润130,122,575.43元，资本公积为176,992,624.58元。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2014年度盈利情况和后续资金安排，公司2014年度权益分配预案为以2014年末股本总数405,000,000股为基数，按每10股转增4股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增162,000,000股。转增后公司总股本由405,000,000股增加为567,000,000股。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会以特别决议通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。
公司近年生产经营情况正常，处于稳健发展中，公司具有良好的盈利能力及偿债能力。为拓展新产品、新业务并尽快完成公司在全国经济发达地区的布局，以提高公司抗风险能力，增强公司整体实力和盈利能力，公司发展时需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。
根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，2014年公司已与中国工商银行股份有限公司岳阳市分行签署《银企战略合作协议》，融资授信为2014年--2017年岳阳市工行向公司提供10亿元的融资支持(包括流到资金贷款、项目贷款、贸易融资、票据业务及非融资类保函等)，贷款期限、利率执行中国人民银行的有关规定，在不违反相关规定前提下给予优惠，并提供贷款申请审批绿色通道。公司2015年拟向其他银行申请综合授信如下：中国农业银行股份有限公司岳阳市分行1亿元，交通银行岳阳市分行2亿元，光大银行岳阳分行1亿元，中国平安银行1亿元，浦发银行长沙分行1亿元，建设银行岳阳分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。
为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构》的议案。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对公司 2014年度内部控制评价报告发表如下意见：公司出具的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险；《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
监事会对该项议案事项发表意见：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会对该项议案事项发表意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意本次募集资金投资项目延期。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
关于部分募集资金投资项目延期的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
11、审议通过了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案。
监事会对该项议案事项发表意见：公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》符合中国证监会及公司实际情况，进一步完善了利润分配政策。本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，保持公司自身持续稳健发展的同时,重视股东的合理投资回报,维护了投资者特别是中小投资者的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
12、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告(2014)》的议案。
监事会对该项议案事项发表意见：本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。满足了股东的合理投资回报和公司长远发展。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
13、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年第一季度报告全文及其正文》的议案。
监事会对本次2015年一季度报告发表意见：（1）公司董事会2015年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2015年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2015年一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2015年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2015年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
14、审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》。
监事会对该项议案事项发表意见：1、通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。2、安庆凯美特气体有限公司、海南凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。3、公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务的交易方式遵循公允、公平、公正的原则进行，该关联交易利用四川开元的技术优势，符合公司的实际发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性没有影响。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司监事会
2015年4月28日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-023
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
关于2014年度利润分配及资本公积转增
股本事项专项说明
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经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度实现归属于母公司股东的净利润31,460,012.45元，其中：母公司实现净利润28,119,787.14元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,811,978.71元，加：年初未分配利润104,814,767.00元，减：根据2013年度股东大会决议，以公司总股本27,000万股为基数，资本公积每10股转增股5股，资本公积转增股本13,500万股。公司期末实际可供股东分配的利润130,122,575.43元，资本公积为176,992,624.58元。
一、2014年度现金分红利润分配的预案
公司2014年拟不进行现金分红利润分配。
二、关于本年度未提出现金利润分配预案的原因
（一）公司章程现金分红条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
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