证券代码：６００６９６ 证券简称：多伦股份 编号：临２０１５－０１０

  上海多伦实业股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于２０１５年４月１６日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于２０１５年４月２７日上午１０：００在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事５人，实到董事４人， 曾宏翔受董事财务总监恽燕桦委托代理其出席。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任李艳女士为财务总监的议案》；

  董事会一致决议同意聘任李艳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  二、审议通过了《关于更换董事的议案》；

  鉴于董事恽燕桦女士、独立董事张红山先生、曾宏翔先生提出辞职，经董事长鲜言先生提名，同意更换李艳女士为公司董事、王书亚先生、陈旺新先生为公司独立董事。

  同意将本报告提请股东大会审议批准。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  三、审议通过了《关于向全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司增加注册资本１．０５亿元的议案》；

  董事会一致决议，同意向全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司增加注册资本１．０５亿元。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  特此公告。

  相关人员简历详见附件。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十九日

  附件：简 历

  李艳，女，中国国籍，本科学历、经济师，拥有２０多年金融行业研究、投融资管理经验。１９９９年－２０１２年，在国有银行先后担任财务结算部副科长、兼任国际结算副总经理、支行副行长、行长；２０１４年１０月至今任上海多伦实业股份有限公司全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司执行董事。

  王书亚，男，中国国籍，１９８５年８月出生，大专学历，中共党员、注册会计师。１９８３年任荆门市生活资料公司会计；１９８５年任荆门市生活资料公司副科长；１９８８年任荆门市生活资料公司科长；１９８９年－２０００年调市审计局任职；２００１年任湖北金恒会计师事务所总经理；２００３年至今任湖北金恒会计师事务所主任会计师。

  陈旺新，男，中国国籍，１９７１年６月出生，本科学历。１９９９年－２００７年先后在湖北法知星等律师事务所任律师； ２００７年５月－２０１１年１月任北京市天一律师事务所副主任；２０１１年２月－２０１２年１２月年任北京市律通律师事务主任；２０１３年１月至今任北京市鑫程律师事务所主任。

  证券代码：６００６９６ 证券简称：多伦股份 编号：临２０１５－０１１

  上海多伦实业股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于２０１５年４月１６日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于２０１５年４月２７日下午１３：００在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事５人，实到董事４人，董事恽燕桦因故未能亲自出席，委托独立董事曾宏翔代为出席并表决。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１４年度董事会工作报告》；

  同意将本报告提请股东大会审议批准。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  二、审议通过了《公司２０１４年度独立董事述职报告》；

  同意将本报告提请股东大会审议批准。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  三、审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》；

  同意将本报告提请股东大会审议批准。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  四、审议通过了《公司２０１４年度利润分配议案》；

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司２０１４年度财务报告的审计，２０１４年度公司实现归属于上市公司股东的净利润７１，０７６，３００．６６ 元，经提取 １０％的法定盈余公积１，３４８，２３９．９５元，加年初未分配利润１２９，５５５，８０４．６７元，２０１４年末实际可供股东分配的利润为１９３，０３１，０５３．５１元。

  根据公司实际情况，为支持公司的新项目投资计划，对于公司２０１４年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。２０１４年度资本公积金不进行转增股本。

  公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目以及互联网金融项目，寻找合适的投资方向进行投资。

  同意将本议案提请股东大会审议批准。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  五、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；

  鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在２０１４年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向２０１４年度股东大会提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司２０１４年度年度审计工作，审计费用为６０万元；聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，设计费用为１０万元。

  同意将本议案提请股东大会审议批准。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  六、审议通过了《公司２０１４年年度报告及摘要》；

  同意将本报告提请股东大会审议批准。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  七、审议通过了《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》；

  同意于２０１５年５月２０日以现场与网络相结合方式召开２０１４年年度股东大会，详见２０１５－０１２号公告。

  八、 审议通过了《审计委员会履职报告》；

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  九、 审议通过了《公司２０１４年度内部控制评价报告》；

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  十、审议通过了《公司子公司管理制度》；

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  十一、审议通过了《公司２０１５年第一季度报告》。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  十二、审议通过了《关于转让全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司股权暨关联交易的议案》；

  目前公司全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司已经开展互联网金融业务，由于该业务属于创新型金融业务，政策法规尚不健全，存在一定的法律风险，为避免上市公司运营风险、法律风险，拟同意将该子公司以１．１５亿元价格转让给鲜言先生。

  同意将本报告提请股东大会审议批准。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  十三、审议通过了《关于设立金融信息服务子公司的议案》；

  由于从事金融服务的全资子公司已经转让，公司拟在深圳前海成立新的金融信息服务子公司，从事互联网金融平台业务，注册资本１亿元。

  同意将本报告提请股东大会审议批准。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十九日

  证券代码：６００６９６ 证券简称：多伦股份 公告编号：２０１５－ ０１２

  上海多伦实业股份有限公司

  关于召开２０１４年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１５年５月１９日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  ２０１４年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１５年５月１９日 １４ 点 ０分

  召开地点：湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年４月２０日

  至２０１５年４月２０日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权   

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  １、各议案已披露的时间和披露媒体

  有关 ２０１４ 年度股东大会的文件和资料将于会议召开前至少五个交易日登载于上海证券交易所网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、特别决议议案：无

  ３、对中小投资者单独计票的议案：４．８．９

  ４、涉及关联股东回避表决的议案：８

  应回避表决的关联股东名称：多伦投资（香港）有限公司

  ５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。

  个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。

  股东可于５月１９日上午９：３０－下午１６：００通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

  六、其他事项

  １、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。

  ２、联系方式

  联系地址：上海市世纪大道８８号金茂大厦３８０４Ｂ室

  联系人：姜振香

  联系电话：０２１－５６７１５８３３

  传真：０２１－５６７１６２３３

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  ２０１５年４月２９日

  附件１：授权委托书

  附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  上海多伦实业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年５月１９日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件２采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。

  该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：６００６９６ 证券简称：多伦股份 编号：临２０１５－０１３

  上海多伦实业股份有限公司

  董事、高级管理人员及证券事务代表辞职公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１５年４月２７日收到公司董事、财务总监恽燕桦女士及独立董事张红山先生、证券事务代表姜振香女士递交的辞职信。恽燕桦女士因个人身体原因申请辞去公司董事、财务总监职务，独立董事张红山先生因个人原因辞去独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，恽燕桦女士的财务总监、证券事务代表姜振香女士的辞职自辞职信送达本公司董事会之日起生效，由于恽燕桦女士、张红山先生辞职后公司董事人数低于法定人数，恽燕桦女士、张红山先生的董事辞职自新董事选举产生之日起生效。辞职后，恽燕桦女士、张红山先生、证券事务代表姜振香女士不在公司担任任何职务。

  恽燕桦女士在担任公司董事、财务总监期间、张红山先生在担任公司独立董事期间、姜振香女士在担任证券事务代表期间，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司董事会对恽燕桦女士担任公司董事、财务总监期间及张红山先生担任独立董事期间、证券事务代表姜振香女士担任证券事务代表期间的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十九日

  证券代码：６００６９６ 证券简称：多伦股份 编号：临２０１５－０１４

  上海多伦实业股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１５年４月２７日在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名。本次会议由监事会召集人陈国强先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

  一、陈国强先生作《公司２０１４年年报报告全文及正文》报告。

  监事会投票表决，３票通过；反对０票；弃权０票。

  经监事会对公司２０１４年年度报告及摘要审核，监事会认为：

  １、公司２０１４年年报报告全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

  ２、公司２０１４年年报报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ３、在提出本意见前，未发现参与２０１４年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议《公司２０１４年度监事会工作报告》；

  监事会投票表决，３票通；反对０票；弃权０票。

  三、审议《公司２０１４年度财务决算报告》；

  监事会投票表决，３票通过；反对０票；弃权０票。

  四、审议《公司２０１４年度利润分配议案》；

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司２０１４年度财务报告的审计，２０１４年度公司实现归属于上市公司股东的净利润７１，０７６，３００．６６ 元，经提取 １０％的法定盈余公积１，３４８，２３９．９５元，加年初未分配利润１２９，５５５，８０４．６７元，２０１４年末实际可供股东分配的利润为１９３，０３１，０５３．５１

  元。

  根据公司实际情况，为支持公司的新项目投资计划，对于公司２０１４年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。２０１４年度资本公积金不进行转增股本。

  公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目以及互联网金融项目，寻找合适的投资方向进行投资。

  监事会投票表决，３票通过；反对０票；弃权０票。

  五、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；

  鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在２０１４年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向２０１４年度股东大会提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司２０１４年度年度审计工作，审计费用为６０万元；聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，设计费用为１０万元。

  监事会投票表决，３票通过；反对０票；弃权０票。

  六、审议《公司２０１５年第一季度报告全文及正文》。

  经监事会对公司２０１５年第一季度报告全文及正文审核，监事会认为：

  １、公司２０１５年第一季度报告全文及正文编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

  ２、公司２０１５年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ３、在提出本意见前，未发现参与公司２０１５年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  监事会投票表决，３票通过；反对０票；弃权０票。

  七、审议《关于转让全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司暨关联交易的议案》

  目前公司全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司已经开展互联网金融业务，由于该业务属于创新型金融业务，政策法规尚不健全，存在一定的法律风险，为避免上市公司运营风险、法律风险，拟同意将该子公司以１．１５亿元价格转让给鲜言先生。

  监事会投票表决，３票通过；反对０票；弃权０票。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司监事会

  二Ｏ一五年四月二十九日

  证券代码：６００６９６ 证券简称：多伦股份 编号：临２０１５－０１５

  上海多伦实业股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：重要内容提示：

  １、上海多伦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司增加注册资本１．０５亿元的议案》，同意对控股子公司深圳柯塞威置业有限公司（以下简称“深圳柯塞威”）以现金方式增加注册资本１．０５亿元。

  ２、该项注册资本的增加不构成关联交易和重大资产重组事项。

  一、本次增加注册资本概述

  （一）本次增加注册资本的基本情况

  增资方：上海多伦股份有限公司

  受资方：深圳柯塞威基金管理有限公司

  增资目的：为满足深圳柯塞威基金管理有限公司项目的开发需要，适应当前市场竞争的现实要求。

  增资金额：对深圳柯塞威以现金方式增资１．０５亿元以下。增资后，深圳柯塞威的注册资本达到１．１５亿元。

  （二）增资生效必须的审议程序公司于２０１５年４月２７日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司增加注册资本１．０５亿元的议案》。

  四、增资情况

  投资金额： １．０５亿元

  投资形式：现金出资，分批增资

  资金来源：自筹

  增资后结果：增资后深圳柯塞威的注册资本变更为１．１５亿元，公司仍持有深圳柯塞威１００％股权。

  五、被增资公司主要财务指标

  单位：元

  ■

  注：以上数据未经过审计。

  六、对上市公司影响

  本次增资是为董事会后补决议程序，确认深圳柯塞威注册已经缴纳的注册资本。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十九日

  (下转278版)