一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人李建勇 、主管会计工作负责人刘正奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈大年 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 □不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 上海阳晨投资股份有限公司

  法定代表人 李建勇

  日期 二○一五年四月二十九日

  证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—029

  上海阳晨投资股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2015年4月29日上午9时30分在上海市吴淞路130号（城投控股大厦）16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2015年4月17日以书面方式送达了公司全体董事、监事以及其他参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  会议由董事长李建勇先生主持，经与会董事审议，通过以下决议：

  一、审议通过“上海阳晨投资股份有限公司2015年第一季度报告”。

  （表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

  二、审议通过“上海阳晨投资股份有限公司关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案”。

  为顺利完成本次资产重组，公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问；聘请通商律师事务所担任本次重大资产重组的法律顾问；聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产重组的审计机构。上述中介机构均具备相关的执业资格以及丰富的执业经验。

  （表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十九日

  证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—030

  上海阳晨投资股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2015年4月29日上午10时30分在上海市吴淞路130号（城投控股大厦）16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2015年是4月17日以书面方式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  会议由监事会主席周丽赟女士主持，审议并通过以下决议：

  一、审议通过“上海阳晨投资股份有限公司2015年第一季度报告”。

  监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与本次季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意按规定对外披露。

  （表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权）

  二、审议通过“上海阳晨投资股份有限公司关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案”。

  （表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权）

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月二十九日

  证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—031

  上海阳晨投资股份有限公司关于

  重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2015年5月6日（星期三）上午10:30—11：30

  2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年11月1日披露《关于公司股票停牌的公告》（临2014-030），因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请,公司股票自2014年11月3日起停牌。本公司于2014年12月6日披露《关于公司重大资产重组停牌的公告》（临2014-041），确定该重大事项为公司重大资产重组事宜，经公司申请,公司股票自2014年12月8日、2015年1月5日、2015年2月5日、2015年3月5日、2015年4月3日起继续停牌。

  由于重大资产重组相关工作尚未完成，本公司股票需延期复牌。

  为加强与投资者的沟通，维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2015年5月6日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司将针对正在进行的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露相关制度允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开安排

  1、会议召开时间：2015年5月6日（星期三）上午10:30—11：30

  2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

  三、参加人员

  公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、中介机构代表。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在规定的时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  2、为提高会议效率，本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系人：仲辉、李晨

  2、电话：021-63901001、021-63901800

  3、传真：021-63901007

  4、邮箱：zh900935@hotmail.com

  六、其他事项

  公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十九日

  2015年第一季度报告

  公司代码：900935 公司简称：阳晨Ｂ股