公司代码：600823 公司简称：世茂股份
2015年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘辛育保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司持续加大商业地产项目开发与销售力度，为实现公司年度目标开好局。2015年第一季度，公司实现营业收入20.8亿元，同比增长25.16%；实现净利润3.67亿元，同比增长32.1%；归属于上市公司股东的净利润达到2.53亿元，同比增长5.34%。
报告期内，通过石狮、济南、宁波、青岛、南京等各地项目的销售，公司实现销售签约额36.6亿元，较去年同期减少9.1%；实现销售签约面积28.3万平方米，同比增长0.6%；签约单价达1.3万元/平方米，同比减少9.6%。截至3月末，公司已实现全年销售签约目标的21%。
报告期利润同比重大变化的情况说明 金额单位：元
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报告期资产负债同比重大变化的情况说明 金额单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2015年4月17日公告，公司于2015年4月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150729号），中国证券监督管理委员会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请决定予以受理。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海世茂股份有限公司
法定代表人 刘赛飞
日期 2015-04-30
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-027
上海世茂股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2015年4月28日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）审议通过了《关于选举许荣茂先生担任公司第七届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；
许荣茂先生回避对本议案的表决。
（2）审议通过了《关于选举许薇薇女士担任公司第七届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；
许薇薇女士回避对本议案的表决。
（3）审议通过了《关于选举许世坛先生担任公司第七届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；
许世坛先生回避对本议案的表决。
（4）审议通过了《关于选举刘赛飞先生担任公司第七届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；
（5）审议通过了《关于选举王蓓蓓女士担任公司第七届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。
王蓓蓓女士回避对本议案的表决。
（6）审议通过了《关于选举张玉臣先生担任公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；
张玉臣先生回避对本议案的表决。
（7）审议通过了《关于选举李大沛先生担任公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；
（8）审议通过了《关于选举徐士英女士担任公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；
（9）审议通过了《关于选举史慧珠女士担任公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
许荣茂先生、许薇薇女士、许世坛先生、刘赛飞先生、王蓓蓓女士担任本公司第七届董事会董事候选人及张玉臣先生、李大沛先生、徐士英女士、史慧珠女士担任本公司第七届董事会独立董事候选人之事宜需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会批准。
公司董事会对周黎明先生任职本公司董事及陈松先生、胡鸿高先生、韩淑温女士担任本公司独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心地感谢！
（三） 审议通过了《关于增加发行债务融资工具额度的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2015年4月28日
附：公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历
公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历
许荣茂先生，65岁，工商管理硕士，现任本公司第六届董事会董事长、世茂房地产控股有限公司董事局主席。此外，许先生还担任全国政协经济委员会副主任、中国侨联副主席、中国侨商联合会会长、中国侨商投资企业协会常务副会长、香港新家园协会会长、香港世界华商联合促进会会长、上海市侨商会会长、上海市海外交流协会荣誉会长、上海市慈善基金会名誉副理事长、“中华红丝带基金”执行理事长、全球反独促统大会荣誉主席、香港中华文化总会副会长、香港侨界社团联会永远名誉会长、香港友好协进会永远名誉会长、香港福建社团联会永远名誉主席、中华海外联谊会理事、上海市福建商会会长等众多社会职务。
许薇薇女士，40岁，毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业，具有澳大利亚注册会计师资格，现任本公司第六届董事会副董事长、北京世茂房地产开发有限公司董事长，历任本公司第五届董事会副董事长、公司总裁、世茂国际控股有限公司董事局副主席、上海世茂建设有限公司董事、福州世茂投资发展有限公司董事长，兼任北京市政协委员、北京市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。
许世坛先生，38岁，工商管理硕士，现任本公司第六届董事会董事、世茂房地产控股有限公司董事局副主席，上海世茂建设有限公司董事长兼总裁；历任海外投资集团（澳洲）有限公司销售总监，香港世茂集团销售总监、执行董事，香港世茂房地产控股有限公司执行董事、常务副总裁。此外，许先生还担任全国青联常委、上海市政协委员、上海国际商会副会长、上海市房地产协会副会长、上海市工商业联合会执行委员、上海市海外交流协会理事、上海市青联委员、上海市青年企业家协会常务理事、上海华侨青年联合会常委等众多社会职务。
刘赛飞先生，54岁，毕业于澳洲西悉尼大学工程管理系，硕士学历。现任本公司总裁，世茂房地产控股有限公司非执行董事，历任世茂房地产控股有限公司执行董事兼副总裁，世茂旅游有限公司总裁等职务。
王蓓蓓女士，51岁，大专学历，会计师；现任本公司第六届董事会董事，上海新世界（集团）有限公司资产管理部经理及上海新世界股份有限公司第九届董事会董事，历任上海新世界（集团）有限公司资产管理部科员、科长、副经理，上海新世界股份有限公司第七、八届董事会董事等职务。
张玉臣先生，53岁，清华大学工学学士、硕士，北京航空航天大学管理学博士；现任本公司第六届董事会独立董事，同济大学经济与管理学院教授、博生研究生导师，苏州锦富新材股份有限公司独立董事；历任本公司第四届董事会独立董事、同济大学发展规划研究中心副主任等职务。
李大沛先生，61岁，上海财经大学会计本科，厦门大学工商管理研究生，高级经济师；历任上海水泥集团公司财务部经理，上海证券交易所总监助理等职务。
徐士英女士，67岁，上海财经大学经济学本科，澳门科技大学经济管理硕士，中南大学管理工程与科学博士；现任浙江伟明环保股份有限公司、上海松芝加冷汽车空调股份有限公司、上海康耐特光学股份有限公司独立董事；历任上海市萃众毛巾厂计划科职员，华东政法大学经济法学教授等职务。
史慧珠女士，63岁，上海财经大学工业会计大专，注册会计师；现任上海光华会计师事务所有限公司总师；历任交通银行上海分行督察等职务。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2015-028
上海世茂股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2015年4月28日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了监事会关于就公司2015年第一季度报告拟发表的意见；
监事会在对公司2015年第一季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．《公司2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司2015年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3．《公司2015年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2015年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）审议通过了《关于选举汤沸女士为第七届监事会监事候选人的议案》；
表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票；汤沸女士回避对本议案的表决。
（2）审议通过了《关于选举冯沛婕女士为第七届监事会监事候选人的议案》；
表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票；冯沛婕女士回避对本议案的表决。
（3）审议通过了《关于选举孙岩先生为第七届监事会监事候选人的议案》。
表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票。孙岩先生回避对本议案的表决。
汤沸女士、冯沛婕女士和孙岩先生担任公司第七届监事会监事之事宜尚需获得本公司股东大会的批准。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2015年4月28日
附：公司第七届监事会监事候选人简历
公司第七届监事会监事候选人简历
汤沸女士，45岁，工商管理硕士；现任本公司第六届监事会监事长、世茂房地产控股有限公司执行董事兼集团财务管理中心负责人，历任中国银行香港有限公司稽核组长和主稽人、世茂房地产控股有限公司副总裁兼财务总监等职务。
冯沛婕女士，43岁，中南政法学院（现中南财经政法大学）经济法系本科，现任本公司第六届监事会监事、世茂房地产控股有限公司助理总裁兼法律总监，历任美国莎莉集团(Sara Lee Corporation)中国总部法律负责人，湖北正信律师事务所律师等职务。
孙岩先生，35岁，大学本科学历，中国注册会计师，现任本公司第六届监事会监事、世茂房地产控股有限公司审计总监；历任普华永道中天会计师事务所有限公司审计部高级经理等职务。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2015-029
上海世茂股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需换届选举。
近日，公司组织召开职工代表大会，选举公司职员董静女士、周一飞女士为公司第七届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第七届监事会届满时止。本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。第七届监事会职工代表监事简历详见附件。
公司监事会对王蕤女士担任公司职工监事期间对公司所作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2015年4月28日
附：公司第七届监事会职工监事简历
董静女士，37岁，东华大学管理学院毕业，现任本公司第六届监事会监事、行政管理部高级经理，公司工会主席；历任上海世茂建设有限公司行政采购部副经理、本公司行政采购部副经理、经理等职务。
周一飞女士，32岁，南京理工大学人力资源管理学士，国家二级心理咨询师、国家二级人力资源管理师、国家薪酬绩效管理师、高级企业EAP执行师，现任本公司人力资源部高级经理；历任公司人力资源部副经理、经理等职务。