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  证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2015-016

  四川广安爱众股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表杨伯菊女士的书面辞职报告，因工作变动原因杨伯菊女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达本公司董事会时生效。

  本公司及董事会对杨伯菊女士在任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  二0一五年四月二十七日

  证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2015-017

  四川广安爱众股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2015年4月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2015年4月27日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应到董事11人，实到董事10人，董事段兴普先生因事请假，委托董事王恒先生代为表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《2014年度财务决算报告和专项报告》

  （一）审议通过了《2014年度财务决算报告》

  2014年度，公司实现营业收入151,316.83万元，实现归属于母公司的净利润-12,157.39万元,每股收益-0.1693元。

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《2014年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

  关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军、段兴普、王恒先生回避表决。

  表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。

  （详见www.sse.com.cn）

  （三）审议通过了《2014年资产减值准备提取的报告》

  公司2014年期初资产减值准备为770.48万元，本期增加资产减值准备1,628.55万元, 本期转销减少资产减值准备7.07万元,2014年期末资产减值准备为2,391.96元。

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于2014年度财务审计报告意见的议案》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  经瑞华会计师事务所审计， 公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）-121,573,873.15元，母公司净利润-147,906,237.38元，根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定盈余公积0元,2014年期末可供股东分配的利润（合并）85,248,481.45元，母公司可供股东分配的利润为-70,886,464.18元。2014年期末资本公积余额（合并）548,931,391.79元，母公司资本公积余额为536,139,671.31元。

  由于公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司遭受“8.3”鲁甸特大地震，受灾严重，导致公司2014年度未分配利润为负数，特建议2014年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于2014年考核结果及2015年考核目标的议案》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》（详见www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过了《2014年度社会责任报告》（详见www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》（详见www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  保荐机构国都证券出具了《2014年度募集资金存放与使用情况的的专项核查意见》。审计机构瑞华会计师事务所出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临2015-019）》。

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  十一、审议通过了《2015年财务预算报告》

  同意2015年财务预算报告，确定公司（母公司）2015年度最高银行贷款规模为12亿元。

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  十二、审议通过了其他相关专项报告

  （一）审议通过了《2014年度关联交易报告》

  关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生、王恒先生

  回避表决。

  表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《2014年度对外投资工作报告》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了《2014年度人力资源事项执行情况的报告》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过了《2014年度资本性投资预算执行情况的报告》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过了《2015年度资本性投资计划报告》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过了《2015年度劳动用工及人力成本预算报告》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  十三、审议通过了《2015年度日常关联交易预案》

  公司2014年日常关联交易预计额为2970万元，实际发生额为2619.71万元，未超过预算额；同意公司2015年度日常关联交易预案。

  详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预案公告（临2015-020）》。

  关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生、王恒先生

  回避表决。

  表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。

  十四、审议通过了《关于公司2015年度向银行融资的议案》

  会议同意由具体办理总计规模不超过12亿元的银行各项融资业务，并授权公司法定代表人或法定代表指定的授权代理人办理上述银行各项融资的相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为2015年度股东大会审议通过日至2016年度股东大会召开日。

  详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于公司2015年度向银行融资的公告（临2015-021）》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  十五、审议通过了《2015年第一季度报告全文及其正文的议案》（详见www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  十六、审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》

  为保证公司所属控股子公司项目按期建设和生产经营资金需要，加强资金统筹管理，会议同意：1、向四川岳池爱众电力有限公司提供不超过7,000.00万元的委托贷款；2、向新疆富远能源发展有限公司提供不超过25,000.00万元的委托贷款；3、向四川星辰水电投资有限公司提供不超过3,000.00万元的委托贷款。

  委托贷款金额在不超过上述额度的情况下，根据公司和下属控股子公司的资金状况确定，具体委托贷款利率、委托贷款期限由公司与控股子公司协商确定。

  详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于公司向控股子公司提供委托贷款的公告（临2015-022）》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  十七、审议通过了《续聘公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

  同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和内部控制审计机构。

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  十八、审议通过了《企业年金方案的议案》（详见www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  十九、审议通过了《关于制定<董事、监事工作津贴管理办法>的议案》（详见www.sse.com.cn）

  表决结果：同意10票，0票反对，1票弃权。

  二十、审议通过了《关于董事会办公室及证券投资部职责调整的议案》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  二十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  会议同意聘任唐燕华女士为公司证券事务代表。

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  二十二、审议通过了《关于推进公务用车制度改革的指导意见》

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  二十三、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

  公司定于2015年5月20日在公司四楼会议室召开2014年度股东大会。

  详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知（临2015-023）》。

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  以上一、三、五、七、十、十一、十三、十四、十六、十七、十九共11项议案需报股东大会审议。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  二O一五年四月二十七日

  证券事务代表简历：

  唐燕华：女，证券事务代表，34岁，本科学历。曾在四川广安爱众股份有限公司董事会办公室、证券投资部任职，现任公司证券投资部证券事务经理。2011年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

  证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2015-018

  四川广安爱众股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年4月18日发出书面通知，4月27日以现场会议方式召开。公司实有监事5名，参与表决的监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  各位监事通过认真审议，表决通过了如下议案：

  一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案

  监事认为，2014年公司监事会能严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定依法规范运作，对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了有效监督，确保了公司规范运作。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  监事认为：由于公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司遭受“8.3”鲁甸特大地震，受灾严重，导致公司2014年度可供股东分配的利润为负数，2014年度不进行利润分配及资本公积金转增。

  因此我们同意公司 2014 年度利润分配资本公积金转增股本预案，并同意将其提交公司 2014 年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》的议案

  监事在了解和审核公司2014年度报告后认为，公司能严格按照股份制公司财务制度规范管理，公司2014年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》的议案

  监事认真审阅了公司《2014年度内部控制自我评估报告》后，认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评估报告无异议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  监事在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后，认为公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》的议案

  监事在了解和审核公司2015年第一季度报告后认为，公司能严格按照股份制公司财务制度规范管理，公司2015年第一季度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十七日

  证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2015-019

  四川广安爱众股份有限公司

  募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）首次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1156号）核准，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“广安爱众”）于2010年9月非公开发行人民币普通股（A股）5,860万股，每股面值1元，发行价格6.72元，募集资金总额为人民币393,792,000.00元。根据本公司与主承销国都证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，非公开发行股票应支付承销和保荐费共11,500,000.00元，国都证券有限责任公司于2010年9月13日将扣除承销和保荐费9,500,000.00元（本公司已于2009年预付2,000,000.00元）之后的募集资金384,292,000.00元划入本公司在中国农业银行广安区支行营业部开设的专户671201040003362账户内，扣除2009年预付承销暨保荐费2,000,000.00元及其他中介机构发行费用2,620,000.00元后，公司非公开发行股票募集资金净额为379,672,000.00元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中瑞岳华验字（2010）第233号《验资报告》。

  根据公司第三届董事会第十次会议决议及2010年第一次临时股东大会会议决议，募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电公司”）、云南德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众公司”）增资33,000万元和5,000万元，用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设。公司已于2010年10月26日前分别向星辰水电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入33,000万元、4,977.09767万元（含利息98,976.70元），星辰水电公司和德宏爱众公司已分别于2010年12月8日、2010年12月9日完成增资工商变更登记。