第八届董事会
二○一五年第一次会议决议公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2015-011
山西安泰集团股份有限公司
第八届董事会
二○一五年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一五年第一次会议于二○一五年四月二十八日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二○一五年四月十七日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应到董事8人，实到董事7人，独立董事罗滋因工作原因未能亲自出席，委托独立董事李挺代为出席。会议由董事长李猛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
由于本次会议所审议的第十一项议案关联董事李猛回避表决，该项议案以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其余议案经全体董事讨论，均以八票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司二○一四年度董事会工作报告》；
二、审议通过《关于公司二○一四年度总经理工作报告》；
三、审议通过《关于公司二○一四年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
四、审议通过《关于公司二○一四年度计提资产减值准备的议案》；
五、审议通过《关于公司二○一四年年度报告及其摘要》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
六、审议通过《关于公司董事会对二○一四年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
七、审议通过《关于公司二○一四年度财务决算报告》；
八、审议通过《关于公司二○一四年度利润分配预案》；
鉴于报告期内累计未分配利润为-1,094,377,002.58元，不具备利润分配条件，故公司2014年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
九、审议通过《关于公司二○一四年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
十、审议通过《关于公司二○一四年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
十一、审议通过《关于公司二○一五年度日常关联交易的议案》，详见公司《关于二○一五年度日常关联交易的公告》；
十二、审议通过《关于公司二○一五年度向金融机构融资额度的议案》；
根据公司业务发展的需要，预计公司及控股子公司在2015-2016年度需向金融机构申请40亿元融资额度（包括借新还旧贷款、票据业务及信用证开证额度等融资业务），提请公司股东大会授权董事长在此额度上浮10%范围内负责办理本年度融资的具体事宜，有效期从公司2014年度股东大会审议通过该议案开始到公司召开2015年度股东大会截止。如金融机构需要，公司将以自身拥有的机器设备、土地、房屋建筑物、对外参股公司股权等资产提供担保。
十三、审议通过《关于公司二○一五年第一季度报告》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
十四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
拟在2015-2016年度聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司2014年度股东大会审议通过之日起计算，预计财务审计费用为人民币一百万元（含合并报表范围内的子公司审计费用），内部控制审计费用为人民币四十万元。
十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》；详见《关于修改公司章程的公告》；
十六、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
上述第一、三、四、五、六、七、八、十一、十二、十四、十五、十六项议案以及《关于公司二○一四年度监事会工作报告》需提交公司二○一四年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2015-012
山西安泰集团股份有限公司
第八届监事会
二○一五年第一次会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二○一五年第一次会议于二○一五年四月二十八日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○一五年四月十七日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会召集人王风斌先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果形成如下决议：
1、审议通过《关于公司二○一四年度监事会工作报告》；
2、审议通过《关于公司二○一四年年度报告及其摘要》；
全体监事列席了公司第八届董事会二○一五年第一次会议，对董事会编制的《公司2014年年度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过《关于董事会对公司二○一四年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》；
4、审议通过《关于公司二○一四年度内部控制评价报告》；
5、审议通过《关于公司二○一四年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议通过《关于公司二○一五年度日常关联交易的议案》；
7、审议通过《关于公司二○一五年第一季度报告》；
全体监事对董事会编制的《公司2015年第一季度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2015－013
山西安泰集团股份有限公司
二○一五年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间发生的日常关联交易事项为公司节约了工序、运输、销售等费用，对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会二○一五年第一次会议对公司与山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）及其关联方之间的关联交易事项进行了审议，表决审议通过了《关于公司二○一五年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。该议案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。
本公司独立董事对公司2015年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真调查，认为：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，遵循了《公司章程》中有关关联交易决策权力与程序的规定。公司关联董事对关联交易议案进行了回避表决，本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形，同意将该项关联交易事项提交公司2014年度股东大会予以审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
■
除上述关联交易外，报告期公司与关联方新泰钢铁还发生了以下交易事项：
单位：人民币 万元
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发生上述关联交易的主要原因是：在公司停产期间，为了保证发电与矿渣粉的生产，向新泰钢铁购买了上述产品。
（三）预计2015年度日常关联交易的基本情况
单位：人民币 万元
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2015年预计金额与2014年实际发生额差异较大的原因说明：
出售商品中，铁水交易额增加，主要是公司高炉已恢复正常生产，铁水销售量增加，这也造成烧结矿自用量增加，销售量减少。
2015年新增的关联交易事项主要是：铁矿石的增加主要是新泰钢铁对铁矿石需求量较大，由其共同采购可以享受到规模采购的价格优惠；高炉煤气的增加，主要是为提高公司发电产能利用率，可将新泰钢铁以往放散的高炉煤气加以利用，能够降低公司综合电力成本；氧气与氮气的增加，主要是能够稳定与提高高炉利用系数。
另外，因新泰钢铁及大股东在2015年度实质控制介休市衡展贸易有限公司（以下简称“衡展贸易”）和上海晋泰实业有限公司（“晋泰实业”），公司在2015年一季度分别与其发生的关联交易情况如下：
单位：人民币 万元
■
二、关联方介绍和关联关系
由于地域上的紧密相连、生产工艺上的相互衔接、原材料采购和运输上的协同效应，公司与新泰钢铁一直存在业务往来。鉴于公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股集团有限公司收购了新泰钢铁100%的股权，由此，公司与新泰钢铁构成关联方，与新泰钢铁之间的交易事项构成关联交易。而衡展贸易和晋泰实业均为新泰钢铁及大股东实际控制的企业，因此公司与该等企业之间的交易事项也构成关联交易。
新泰钢铁已进入国家工业和信息化部第二批符合钢铁行业规范条件企业名单，经过多年的持续经营，形成了炼铁-炼钢-轧钢为一体的联合钢铁企业，设备工艺先进，主导产品优质高线与大型H型钢市场前景较好，从长远来看，该公司能够持续经营，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容和定价政策
根据双方的业务往来，为保证供需双方交易的正常进行，保障交易双方的合法经济利益，公司及控股子公司山西安泰集团冶炼有限公司（以下简称“冶炼公司”）拟与新泰钢铁就双方2015年日常经营性的产品交易事项签订《铁水销售协议》、《电力销售协议》、《烧结矿销售协议》、《物料销售协议》、《矿产辅料销售协议》、《焦炭销售协议》及《矿产品采购协议》、《高炉煤气采购协议》、《氧气、氮气采购协议》、《水渣采购协议》。
上述各协议将分别对双方交易的内容、定价原则、交易双方付款方式、协议生效及有效期等进行规范与约束。各方将遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行。定价原则为：以市场价格为准，国家有规定的以国家规定为准；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加成的原则确定交易价格。同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以正常价格向关联方销售产品或采购商品。
对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整；当交易的商品或劳务服务没有明确的市场价和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议的主要内容
1、公司及冶炼公司（“甲方”）与新泰钢铁（“乙方”）拟签订的各协议的主要条款如下：
（1）《铁水销售协议》
公司控股子公司山西安泰集团冶炼有限公司向新泰钢铁供应铁水的交易将按照该公司与新泰钢铁签订的《铁水销售协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日。
① 交易价格
按照独立企业之间的业务往来、参考生铁的市场价格协商确定公允价格，在此原则下，双方同意产品单价按照如下原则确定：每月末将山西省生铁市场当月的平均市场价格作为双方当月产品的定价依据。若产品质量全部达到订单中规定的标准方可按照前述价格结算，若未能全部达标，则应当在山西省生铁市场平均价的基础上相应地扣减，具体扣减幅度双方根据实际情况协商确定。
② 供应计划
甲、乙双方将不时地通过具体的订货单对所供产品的数量、质量、规格等内容以协商方式作出约定，价格按照本协议确定的定价原则，在订货单中另行作出约定。
③ 预计发生的销售额
根据2015年度甲方生铁的生产能力及经营检修计划，甲、乙双方预计2015年1月－12月甲方对乙方发生的销售量预计为82万吨。
考虑2015年山西省生铁市场的平均市场价格的波动情况，预计2015年度销售单价为1,610元/吨（不含税价）。据此测算，甲方对于乙方2015年1月－12月预计发生的销售额为人民币132,020万元。
（2）《电力销售协议》
公司向新泰钢铁所供应的电力的交易将按照公司与新泰钢铁签订的《电力销售协议》执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日。
① 交易价格
双方按照独立企业之间的业务往来、按照国家定价的原则。参考目前当地的工业用电价格并考虑峰谷的电价差，双方确定产品单价为人民币0.56元/度（不含税价）。若在协议有效期内，当地的工业用电价格作出调整，则协议项下之产品价格亦随之进行调整，并保持与当地工业用电价格一致。
② 预计发生的销售额
根据2014年度公司销售给新泰钢铁的产品数量，并考虑到市场状况，双方预计2015年1月－12月公司向新泰钢铁预计提供28,000万度电量。
根据协议所述之产品单价计算，公司对新泰钢铁2015年1月－12月预计发生的销售额为人民币15,680万元。
（3）《烧结矿销售协议》
公司控股子公司山西安泰集团冶炼有限公司向新泰钢铁所供应烧结矿的交易将按照该公司与新泰钢铁签订的《烧结矿销售协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日。
① 交易价格
双方按照独立企业之间的业务往来、成本加成的定价原则确定。在此原则下，双方同意在甲方产品成本价基础上浮不超过3%，作为产品的最终交易价格。
② 供应计划
双方将不时地通过具体的订货单对所供产品的数量、质量、规格等内容通过协商作出约定，价格按照本协议确定的定价原则，在订货单中另行作出约定。
③ 预计发生的销售额
根据2015年度甲方烧结矿的生产经营计划，甲、乙双方预计2015年1月－12月甲方对乙方的销售量预计为45万吨。
根据2014年度甲方销售给乙方的产品数量及销售额，并考虑到市场实际状况，甲、乙双方预计2015年1月－12月甲方对乙方发生的销售额为27,000万元。
（4）《物料销售协议》
公司向新泰钢铁供应的物资材料的交易将按照公司与新泰钢铁签订的《物料销售协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日。
① 交易价格
双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定公允价格。在此原则下，双方同意按照公司相关产品的进货价格上浮不超过3%确定最终的交易价格。
② 供应计划
双方将不时地通过具体的订货单对所供产品的数量、质量、规格等内容通过协商作出约定，价格按照协议确定的定价原则，在订货单中另行作出约定。
③ 预计发生的销售额
根据2014年度甲方销售给乙方的产品数量及销售额，并考虑到市场实际状况，甲、乙双方预计2015年1月－12月甲方对乙方发生的销售额为4,500万元。
（5）《矿产辅料销售协议》
公司向新泰钢铁供应矿产辅料的交易将按照公司与新泰钢铁签订的《矿产辅料销售协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日。
① 交易价格
双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定公允价格，在此原则下，双方同意按照订单签订当月当地每一种矿产辅料的市场价格确定每一订单项下产品的价格。
② 供应计划
双方将不时地通过具体的订货单对所供产品的数量、质量、规格等内容通过协商作出约定，价格按照协议确定的定价原则，在订货单中另行作出约定。
③ 预计发生的销售额
根据2014年度甲方销售给乙方的产品品种、数量及销售额，并考虑到市场实际状况，甲、乙双方预计2015年1月－12月甲方对乙方发生的销售额预计为人民币1,500万元。
（6）《焦炭销售协议》
根据公司与新泰钢铁签订的《焦炭销售协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日。
① 交易价格
按照独立企业之间的业务往来、参考焦炭的市场价格协商确定公允价格，在此原则下，双方同意产品单价按照如下原则确定：每月末以公司销售给非关联方的平均车板价作为双方当月产品的定价依据。若产品质量全部达到订单中规定的标准方可按照前述价格结算，若未能全部达标，则应当在上述价格的基础上相应地扣减，具体扣减幅度双方根据实际情况协商确定。
② 供应计划
甲、乙双方将不时地通过具体的订货单对所供产品的数量、质量、规格等内容以协商方式作出约定，价格按照本协议确定的定价原则，在订货单中另行作出约定。
③ 预计发生的销售额
根据2015年度甲方焦炭的生产能力，并考虑到市场实际状况，甲、乙双方预计2015年1月－12月甲方对乙方发生的销售量预计为52万吨。
考虑2015年山西省焦炭市场的平均市场价格的波动情况，预计2015年度销售单价为800元/吨（不含税价）。据此测算，甲方对于乙方2015年1月－12月预计发生的销售额为人民币41,600万元。
（7）《矿产品采购协议》
根据公司与新泰钢铁签订的《矿产品采购协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日。
① 交易价格
按照独立企业之间的业务往来、参考矿产品的市场价格协商确定公允价格，在此原则下，双方同意产品单价按照如下原则确定：每月末以新泰钢铁当月平均采购到厂价作为双方当月产品的定价依据。若产品质量全部达到订单中规定的标准方可按照前述价格结算，若未能全部达标，则应当在上述价格的基础上相应地扣减，具体扣减幅度双方根据实际情况协商确定。
② 供应计划
甲、乙双方将不时地通过具体的订货单对所供产品的数量、质量、规格等内容以协商方式作出约定，价格按照本协议确定的定价原则，在订货单中另行作出约定。
③ 预计发生的采购额
根据2015年度已方矿产品的采购计划，并考虑到市场实际状况，甲、乙双方预计2015年1月－12月甲方对乙方发生的采购量预计为135万吨。
考虑2015年山西省矿产品市场的平均市场价格的波动情况，预计2015年度销售单价为481元/吨（不含税价）。据此测算，甲方对于乙方2015年1月－12月预计发生的采购额为人民币65,000万元。
（8）《高炉煤气采购协议》
根据公司与新泰钢铁签订的《高炉煤气采购协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日。
① 交易价格
双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定公允价格。在此原则下，双方同意按照公司相关产品的内部成本价0.06元/立方（不含税价）确定最终的交易价格。
② 供应计划
双方将不时地通过具体的订货单对所供产品的数量、质量、规格等内容通过协商作出约定，价格按照协议确定的定价原则，在订货单中另行作出约定。
③ 预计发生的采购额
根据2015年度已方的生产计划，并考虑到市场实际状况，甲、乙双方预计2015年1月－12月甲方对乙方发生的采购额为2,000万元。
（9）《氧气、氮气采购协议》
根据公司与新泰钢铁签订的《氧气、氮气采购协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日。
① 交易价格
双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定公允价格。在此原则下，双方同意按照公司相关产品的内部成本价0.32元/立方（不含税价）确定最终的交易价格。
② 供应计划
双方将不时地通过具体的订货单对所供产品的数量、质量、规格等内容通过协商作出约定，价格按照协议确定的定价原则，在订货单中另行作出约定。
③ 预计发生的采购额
根据2015年度已方的生产计划，并考虑到市场实际状况，甲、乙双方预计2015年1月－12月甲方对乙方发生的采购额为1,000万元。
（10）《水渣采购协议》
根据公司与新泰钢铁签订的《水渣采购协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日。
① 交易价格
双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定公允价格。在此原则下，双方同意按照公司相关产品的内部成本价10元/吨（不含税价）确定最终的交易价格。
② 供应计划
甲、乙双方将不时地通过具体的订货单对所供产品的数量、质量、规格等内容以协商方式作出约定，价格按照本协议确定的定价原则，在订货单中另行作出约定。
③ 预计发生的采购额
根据2015年度已方的生产计划，并考虑到市场实际状况，甲、乙双方预计2015年1月－12月甲方对乙方发生的采购量预计为20万吨。据此测算，甲方对于乙方2015年1月－12月预计发生的采购额为人民币200万元。
上述各协议的结算方式均为：双方每月结算一次，双方需在每月结束的最后一天前将当月的采供数量核对完毕，且卖方需在当天向买方开具增值税专用发票。买方需最迟在下一季度终了前将上季度的应付款项支付给卖方，货款可采用现汇、承兑汇票或其他双方认可的方式进行支付。若买方未能按照各协议及订货单的约定及时、足额地向卖方支付产品货款，则每延迟一日，买方应当按照未付款项部分的万分之四向卖方支付违约金。
预计的发生金额（均为不含税金额）仅为公司根据目前原料采购市场的变化情况以及预计的生产计划作出的预测，最终发生金额以每月的最后定价和双方的实际成交情况确定。
上述各大项协议期满后，除非一方书面通知对方终止双方间的合作，否则协议条款在符合上市规则有关关联交易规定的前提下仍然有效，但双方应当尽快重新签订下一年度的协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
新泰钢铁所缺铁水基本由公司配套供应，所需电力、矿产辅料等主要由公司供应；公司所生产的铁水主要供应给新泰钢铁。2014年公司与新泰钢铁之间发生的销售金额占公司全部销售收入的54.80%，是公司最稳定的客户，与新泰钢铁之间的交易构成了公司营业收入的重要组成部分。
公司与新泰钢铁之间发生的关联交易事项可为公司节省铸造生铁的工序成本、减少生铁、焦炭产品远销的运输成本，以及减少新泰钢铁的能源和材料的成本，新增的关联交易能够为公司节约采购成本，提高安泰工业园区循环经济产业链的利用效率，双方的交易能够创造更高的利益，合同的定价原则体现了市场化和利益共享的原则，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。
特此公告。
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014－014
山西安泰集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一五年第一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。为进一步完善公司治理，切实维护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款作出修订，具体内容如下：
一、原《公司章程》第七十八条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
修改后的《公司章程》第七十八条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
二、原《公司章程》第八十条
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
修改后的《公司章程》第八十条
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
三、原《公司章程》第一百五十条
监事会行使下列职权：
……
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
……
修改后的《公司章程》第一百五十条
监事会行使下列职权：
……
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
……
本次关于修改公司章程的议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2015—015
山西安泰集团股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实施退市风险警示的起始日：2015年5月4日
●实施退市风险警示后的股票简称：*ST安泰；股票代码：600408；股票价格的日涨跌幅限制：5%
●实施风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“安泰集团”变更为“*ST安泰”；
（二）股票代码仍为“600408”；
（三）实施风险警示的起始日：2015年5月4日
二、实施风险警示的适用情形
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。公司2013年度、2014年度经审计的净利润为负值，连续两年亏损，公司股票将被实施退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票将于2015年4月30日停牌1天，但因涉及重要事宜，公司股票已申请停牌，5月4日起实施退市风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司连续两年亏损的主要原因为：近年来，公司所处的钢铁、焦化行业持续低迷，行业效益低下，产品毛利微薄。同时，区域信贷环境恶化，公司利息成本居高不下。再加上产品停产、限产，产销量减少，单位成本中固定成本增加所致。
为争取撤销退市风险警示，公司特制定了以下措施：
1、继续优化生产组织方案，按照计划先行、组织精细、应急得力的原则确保生产稳定顺行。各部门、各单位一要牢固树立大局意识，要加强沟通，通力合作，做好工序之间的衔接，提升整体作业效率。
2、牢固树立安全发展理念，持之以恒抓好安全生产，全力排查安全隐患，确保企业生产安全、稳定顺行；
3、认真分析原材料市场形势，做出正确预判，制定经济科学的采购策略，并在采购过程中寻找降本节点，从采购价格、物流环节等方面合理控制原料成本；
4、全面降低生产性成本和工序成本，优化排产顺序，降低工序能耗，并在优化配料结构、高效利用能源介质、提高操作技能等方面下功夫；
5、加强费用预算管理，最大限度降低非生产性费用开支。为实现有效管控，要将各类费用重新划分后分配到各厂、部级单位，并纳入各单位第一责任人考核；
6、积极应对环保硬约束，切实做好各项节能减排工作。各个生产厂要对废气、废水、固废等环境监测重点区域责任到人，确保环保设施、在线监测设备的正常运行；
7、开拓销售思路，优化客户结构，保持合理最低库存，加速资金周转，确保资金链安全；
8、提升和深化企业内部管理，加快人才队伍建设，实现企业管理的流程化、精细化、数据化、协同化，从而实现生产经营效益的最大化。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司2015年度经审计的净利润继续为负值，公司股票交易将可能被暂停上市。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：刘明燕 贾秀峰
（二）联系地址：山西省介休市安泰工业区
（三）咨询电话：0354-7531034
（四）传真：0354-7536786
（五）电子信箱：securities_dpt@antaigroup.com
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十九日