证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-013

债券代码：122113 债券简称：11新钢债

新余钢铁股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2015年4月21日及2014年4月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》和《关于2014年年度股东大会更正补充公告》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月12日 14点00 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月12日

至2015年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
	非累积投票议案
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	独立董事2014年度工作述职报告	√
4	2014年度财务决算报告	√
5	2014年度报告及摘要	√
6	2014年度利润分配预案	√
7	关于2015年度日常性关联交易的议案	√
8	关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
9	关于独立董事变更的议案	√
10	关于独立董事薪酬调整的议案	√
11	关于计提内部退养人员福利的议案	√
累积投票议案
12	关于董事会换届选举董事的议案	应选董事（7）人
12.1	熊小星	√
12.2	王 洪	√
12.3	郭裕华	√
12.4	胡显勇	√
12.5	毕 伟	√
12.6	夏文勇	√
12.7	林 锋	√
13	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
13.1	鲍劲翔	√
13.2	杨天钧	√
13.3	梅君敏	√
13.4	王国栋	√
14	关于监事会换届选举监事的议案	应选监事（3）人
14.1	谢 敏	√
14.2	杨小军	√
14.3	谢美芬	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议已通过以上议案，并于2015年4月21日在上海证券交易所网站和上海证券报上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：新余钢铁集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600782	新钢股份	2015/5/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

现场登记时间：2015年5月8日 上午8:00-11:00 下午2:00-5:00。

登记地点：江西省新余市冶金路1号。

出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

联系人：张伟国

联系电话：0790-6292961 传真：0790－6294999

地址：江西省新余市冶金路1号 联系部门：公司证券部

邮政编码：338001

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2015年5月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

新余钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月12日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》
2	《2014年度监事会工作报告》
3	《独立董事2014年度工作述职报告》
4	《2014年度财务决算报告》
5	《2014年度报告及摘要》
6	《2014年度利润分配方案》
7	《关于2014年度日常性关联交易执行情况暨2015年度日常性关联交易的议案》
8	《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》
9	《关于更换独立董事的议案》
10	《关于独立董事薪酬调整的议案》
11	《关于计提内部退养人员福利的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
12	《关于董事会换届选举董事的议案》
12.1	熊小星
12.2	王 洪
12.3	郭裕华
12.4	胡显勇
12.5	毕 伟
12.6	夏文勇
13	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13.1	林 锋
13.2	鲍劲翔
13.3	梅君敏
13.4	王国栋
14	《关于监事会换届选举监事会的议案》
14.1	谢 敏
14.2	谢美芬
14.3	杨小军

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-014

债券代码：122113 债券简称：11新钢债

新余钢铁股份有限公司

2014年度现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2015年4月21日发布的《关于公司2014年度现金分红说明会预告公告》，公司2015年5月6日（星期三）下午15：00-16:30通过网络方式召开“新钢股份2014年度现金分红说明会”，投资者通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司进行了互动。公司董事长兼董事会秘书熊小星先生、总经理王洪先生、财务负责人卢梅林先生、证券事务代表林榕先生参加了本次说明会，就投资者关注的公司2014年度现金分红、公司经营发展等问题进行了沟通与交流。

交流的具体内容请查询上海证券交易所网站“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2015年5月7日