证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-037

沈阳合金投资股份有限公司

关于公司高级管理人员

辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月6日收到于伟先生、杜坚毅先生、张东文先生提交的书面辞职报告。于伟先生因工作变动原因，申请辞去其担任的公司总裁职务；杜坚毅先生因工作变动原因，申请辞去其担任的公司常务副总裁、董事会秘书职务；张东文先生因工作变动原因，申请辞去其担任的副总裁、财务总监职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

于伟先生、杜坚毅先生、张东文先生均未持有公司股份，其所负责的工作已经进行稳妥交接，不会对公司的生产和经营产生影响。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，于伟先生、杜坚毅先生、张东文先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

在公司董事会根据有关规定聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长吴岩先生代行董事会秘书职责(联系地址：沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座 10 层，联系电话：024－89350633、传真：024－23769620)。

公司将按照法定程序尽快完成高级管理人员的聘任工作。

公司董事会对于伟先生、杜坚毅先生、张东文先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一五年五月六日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015－038

沈阳合金投资股份有限公司

关于公司股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日接到公司股东杭州江东富丽达热电有限公司(以下简称“富丽达”)通知，富丽达于2015年5月5日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股7,300,000股，占公司总股本的1.896%。具体减持情况如下：

一、股东减持情况

1．股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格 （元）	减持股数 （万股）	占总股本 比例（%）
杭州江东富丽达热电有限公司	大宗交易	2015年5月5日	12.92	730	1.896
合计	-	-	-	730	1.896

2．股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
		股数 (万股)	占总股本 比例(%)	股数 (万股)	占总股本 比例(%)
杭州江东富丽达热电有限公司	合计持有股份	1100	2.856	370	0.961
	其中：无限售条件股份	1100	2.856	370	0.961
	有限售条件股份	0	-	0	-

注：本公告所有数值保留3位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1．本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2．本次减持的股东非公司控股股东或实际控制人；富丽达不是持有公司5%以上股份的股东。

三、备查文件

杭州江东富丽达热电有限公司出具的《股份减持告知函》。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二○一五年五月六日