证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-023

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第二届董事会第三十六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知于2015年4月30日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2015年05月06日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（董事益天鹏、独立董事龚艳、赖延清以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

  以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

  《关于变更公司财务负责人的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2015 年 5月 6 日

  证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-024

  深圳丹邦科技股份有限公司

  关于变更公司财务负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人郭新梅女士提交的书面辞职报告，郭新梅女士由于个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司其他职务。郭新梅女士的辞职自2015年5月6日起生效。

  公司董事会对郭新梅女士在担任财务负责人期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  为保证公司相关工作顺利开展，公司于2015年5月6日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任曹利娟女士为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事就聘任曹利娟女士担任公司财务负责人事项发表了同意的独立董事意见，《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2015年5月6日

  附件：曹利娟女士简历

  曹利娟，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历, 中国注册会计师、注册税务师。曾任上海众华沪银会计师事务所审计、瑞华会计师事务所深圳分所项目经理、天职国际会计师事务所深圳分所项目经理，2015年5月加入本公司，现任公司财务负责人。

  曹利娟女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。