证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—25

  厦门信达股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开日期和时间：

  1. 现场会议召开时间：2015年5月6日14：50

  网络投票时间：2015年5月5日-2015年5月6日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日9：30至11：30， 13：00至15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月5日15：00至2015年5月6日15：00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

  3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长杜少华先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1.本次会议出席的股东及股东代表118人，代表股份97,251,753股，占公司有表决权总股份的比例为31.2823%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份93,671,204股，占公司有表决权总股份30.1306%；网络投票的股东110人，代表股份3,580,549股，占公司有表决权总股份1.1517%。参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）代表股份3,978,849 股，占公司有表决权总股份1.2798%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  （二）表决情况：

  1、公司2014年度董事会工作报告（同意94,079,306股，占出席会议所有股东所持表决权96.7379%；反对2,191,847股，占出席会议所有股东所持表决权2.2538%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  表决结果：通过

  2、公司2014年年度报告及年度报告摘要（同意94,079,306股，占出席会议所有股东所持表决权96.7379%；反对2,191,847股，占出席会议所有股东所持表决权2.2538%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  表决结果：通过

  3、公司2014年度监事会工作报告（同意94,079,306股，占出席会议所有股东所持表决权96.7379%；反对2,191,847股，占出席会议所有股东所持表决权2.2538%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  表决结果：通过

  4、公司2014年年度财务决算报告和2015年度预算案（同意94,076,706股，占出席会议所有股东所持表决权96.7352%；反对2,198,647股，占出席会议所有股东所持表决权2.2608%；弃权976,400股，占出席会议所有股东所持表决权1.0040%。）。

  表决结果：通过

  5、公司2014年度利润分配方案（同意93,656,406股，占出席会议所有股东所持表决权96.3031%；反对3,541,147股，占出席会议所有股东所持表决权3.6412%；弃权54,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0557%。）。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意383,502股，占出席会议中小投资者所持表决权9.6385%；反对3,541,147股，占出席会议中小投资者所持表决权88.9993%；弃权54,200股，占出席会议中小投资者所持表决权1.3622%。

  表决结果：通过

  6、公司支付2014年度财务审计机构报酬的议案（同意94,076,706股，占出席会议所有股东所持表决权96.7352%；反对2,194,447股，占出席会议所有股东所持表决权2.2565%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  表决结果：通过

  7、公司支付2014年度内部控制审计机构报酬的议案（同意94,076,706股，占出席会议所有股东所持表决权96.7352%；反对2,194,447股，占出席会议所有股东所持表决权2.2565%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  表决结果：通过

  8、《关于厦门信达股份有限公司股东回报规划（2015-2017年）议案》（同意94,079,306股，占出席会议所有股东所持表决权96.7379%；反对2,191,847股，占出席会议所有股东所持表决权2.2538%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意806,402股，占出席会议中小投资者所持表决权20.2672%；反对2,191,847股，占出席会议中小投资者所持表决权55.0875%；弃权980,600股，占出席会议中小投资者所持表决权24.6453%。

  表决结果：通过

  9、《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》（同意94,079,306股，占出席会议所有股东所持表决权96.7379%；反对2,191,847股，占出席会议所有股东所持表决权2.2538%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  表决结果：通过

  10、公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案（同意94,079,306股，占出席会议所有股东所持表决权96.7379%；反对2,191,847股，占出席会议所有股东所持表决权2.2538%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  表决结果：通过

  11、《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》（同意94,079,306股，占出席会议所有股东所持表决权96.7379%；反对2,191,847股，占出席会议所有股东所持表决权2.2538%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  表决结果：通过

  12、关于修订《公司章程》的议案（同意94,079,306股，占出席会议所有股东所持表决权96.7379%；反对2,191,847股，占出席会议所有股东所持表决权2.2538%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意806,402股，占出席会议中小投资者所持表决权20.2672%；反对2,191,847股，占出席会议中小投资者所持表决权55.0875%；弃权980,600股，占出席会议中小投资者所持表决权24.6453%。

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公司章程》全文刊载于2015年5月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、关于修订《股东大会议事规则》的议案（同意94,079,306股，占出席会议所有股东所持表决权96.7379%；反对2,191,847股，占出席会议所有股东所持表决权2.2538%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意806,402股，占出席会议中小投资者所持表决权20.2672%；反对2,191,847股，占出席会议中小投资者所持表决权55.0875%；弃权980,600股，占出席会议中小投资者所持表决权24.6453%。

  表决结果：通过

  《股东大会议事规则》全文刊载于2015年5月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  14、《公司2014年第四季度单独计提资产减值准备的议案》（同意94,037,706股，占出席会议所有股东所持表决权96.6951%；反对2,269,447股，占出席会议所有股东所持表决权2.3336%；弃权944,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.9713%。）。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意764,802股，占出席会议中小投资者所持表决权19.2217%；反对2,269,447股，占出席会议中小投资者所持表决权57.0378%；弃权944,600股，占出席会议中小投资者所持表决权23.7405%。

  表决结果：通过

  15、选举郑学军先生为公司第九届董事会独立董事的议案（同意94,079,306股，占出席会议所有股东所持表决权96.7379%；反对2,191,847股，占出席会议所有股东所持表决权2.2538%；弃权980,600股，占出席会议所有股东所持表决权1.0083%。）。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意806,402股，占出席会议中小投资者所持表决权20.2672%；反对2,191,847股，占出席会议中小投资者所持表决权55.0875%；弃权980,600股，占出席会议中小投资者所持表决权24.6453%。

  表决结果：通过

  独立董事候选人获出席股东大会所持表决权的二分之一以上同意，郑学军先生当选为公司第九届董事会独立董事。

  16、选举公司第九届监事会监事的议案（适用累积投票制）：

  （1）选举郭正和先生为公司第九届监事会监事的议案（所获得的表决权数为93,289,906股，占出席会议所有股东所持表决权95.9262%）

  表决结果：通过

  （2）选举史林先生为公司第九届监事会监事的议案（所获得的表决权数为94,550,806股，占出席会议所有股东所持表决权97.2227%）

  表决结果：通过

  （3）选举王培安先生为公司第九届监事会监事的议案（所获得的表决权数为93,289,906股，占出席会议所有股东所持表决权95.9262%）

  表决结果：通过

  监事候选人均获出席股东大会所持表决权的二分之一以上同意，郭正和先生、史林先生、王培安先生当选为公司第九届监事会监事。

  三、独立董事述职报告

  本次股东大会上，独立董事苏伟斌、童锦治、薛祖云，前任独立董事卢永华、陈芃向股东大会提交了《厦门信达股份有限公司独立董事2014年度述职报告》，对2014年度独立董事出席公司董事会及股东大会情况、发表独立董事意见情况、专业委员会履职情况、对公司进行现场调研情况、保护社会公众股股东合法权益所做的工作等方面情况进行了汇报。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

  2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师

  3.结论性意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.厦门信达股份有限公司2014年度股东大会决议。

  2.福建远大联盟律师事务所关于本次年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2015年5月6日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—26

  厦门信达股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第九届监事会2015年度第一次会议通知于2015年4月28日以书面形式发出。会议于2015年5月6日在公司七楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由半数以上监事共同推举郭正和先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过选举郭正和先生为公司第九届监事会主席。（同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票）

  三、备查文件

  厦门信达股份有限公司第九届监事会2015年度第一次会议决议。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司监事会

  2015年5月6日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—27

  厦门信达股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年5月5日，经厦门信达股份有限公司职工代表大会选举，洪双化、何春平当选为公司第九届监事会职工监事。

  职工监事简历：

  洪双化，男，1960年12月生，研究生学历，工程师、高级经营师职称。曾任厦门毕升印刷厂厂长、书记，厦门鑫叶印务有限公司副董事长，厦门市老年活动中心书记、副主任（法人代表），厦门湖滨南路军休所管理科科长。现任厦门信达股份有限公司监察室主任、人力资源部主任。

  截止公告日，洪双化先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  何春平，女，1976年12月生，大学学历。曾就职于厦门信达网络科技有限

  公司行政部，厦门信达股份有限公司外贸分公司行政部，现任厦门信达股份有限公司人力资源部副主任。

  截止公告日，何春平女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  2015年5月6日