证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2015-027

  债券简称:12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

广州发展集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2015年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《广州发展集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。 本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月14日 14点30分

召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月14日

至2015年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于《广州发展集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《广州发展集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《广州发展集团股份有限公司2014年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2014年年度报告摘要》的议案	√
4	关于《广州发展集团股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司2014年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2015年度财务预算方案的议案	√
7	关于公司日常关联交易事项的议案	√
8	关于聘任审计机构的议案	√
9	关于《未来三年(2015年-2O17年)股东分红回报规划》的议案	√
10	关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案	√

（二）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均为非累计投票议案，并已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，于2015年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。上述议案的具体内容详见公司于2015年5月7日在上海证券交易所网站刊载的《广州发展集团股份有限公司2014年年度股东大会会议资料》。

（三）特别决议议案：9

（四）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

（五）涉及关联股东回避表决的议案：7、10

应回避表决的关联股东名称：广州国资发展控股有限公司及其他关联自然人股东

（六）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600098	广州发展	2015/5/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记方法

法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；

个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

六、其他事项

（一）会议费用：出席会议食宿及交通费自理

（二）联系方法：

通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦3204室

邮政编码：510623

电话：(020)37850968

传真：(020)37850938

联系人：米粒

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2015年5月7日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《广州发展集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2	关于《广州发展集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3	关于《广州发展集团股份有限公司2014年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2014年年度报告摘要》的议案
4	关于《广州发展集团股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
5	关于公司2014年度利润分配方案的议案
6	关于公司2015年度财务预算方案的议案
7	关于公司日常关联交易事项的议案
8	关于聘任审计机构的议案
9	关于《未来三年(2015年-2O17年)股东分红回报规划》的议案
10	关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。