第八届董事会2015年第一次会议
决议公告
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-032
中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届董事会2015年第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2015年第一次会议于2015年5月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年5月8日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事张更生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》
1.1 选举陈义和为第八届董事会董事长
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回避表决。
1.2 选举张更生为第八届董事会副董事长
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中张更生为关联董事回避表决。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2.1 聘任张更生为公司总经理
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中张更生为关联董事回避表决。
2.2 聘任刘辉为公司常务副总经理
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中刘辉为关联董事回避表决。
2.3 聘任禹广慧为公司财务负责人
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.4 聘任杨英忠为公司副总经理
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.5 聘任吕涛为公司副总经理
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.6 聘任何雷为公司副总经理
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.7 聘任焦玉文为公司董事会秘书
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
以上人员任期至本届董事会任期届满时止。
公司三名独立董事对上述聘任事项发表了如下独立意见：
根据以上聘任人员的个人简历、工作业绩，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，同意上述聘任。公司对上述人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的利益。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司第七届董事会已届满，证券事务代表任期已满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，并结合公司的实际工作需要，同意聘任张玉敏女士为公司第八届董事会证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。（个人简历附后）
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司三名独立董事对上述聘任事项发表了如下独立意见：
公司董事会聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。经审阅董事会提交的张玉敏女士的个人简历及相关资料，张玉敏女士协助董事会秘书工作，具备从事证券事务代表工作的能力，任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
4、《关于聘任第八届董事会相关专项委员会主任委员及成员的议案》
鉴于公司第七届董事会已届满，第八届董事会新任董事已产生，对新一届董事会各专门委员会做以下聘任：
1）.董事会战略委员会成员名单：
主任委员：陈义和
成 员：张更生 伍守华 王 磊 赵景华（独立董事）
2）.董事会提名委员会成员名单：
主任委员：敬云川（独立董事）
成 员：陈义和 张更生 曹 斌（独立董事） 赵景华（独立董事）
3）. 董事会审计委员会成员名单
主任委员：曹 斌
成 员：陈义和 张更生 敬云川（独立董事） 赵景华（独立董事）
4）董事会薪酬与考核计委员会成员名单
主任委员：曹 斌
成 员：陈义和 张更生 敬云川（独立董事） 赵景华（独立董事）
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司
董 事 会
2015年5月8日
附件：个人简历
陈义和，男，1963年出生，大学学历，高级经济师，毕业于内蒙古大学中文系哲学专业。2004年至今任中油金鸿天然气输送有限公司董事长。2012年3月起任公司董事长。为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张更生，男， 1965年出生，大学学历。2001年02月-2003年07月任杭州时代教育管理公司副总经理、总经理；2003年08月-2005年05月任南洋集团副总裁；2005年05月-2007年12月，任上海华馨投资有限公司副总经理；2008年01月-2012年1月，任民生投资管理股份有限公司副董事长、董事、总经理；2012年3月起任公司副董事长、总经理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，该候选人除在民生投资管理股份有限公司任职期间，于2009年8月4日因信息披露不及时收到深圳证券交易所通报批评外，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
伍守华，男，1965年出生，大学学历，工程师。1985年-1997年历任衡南县环保局监理副站长、站长；1997年-2005年任湖南金果实业股份有限公司副总经理兼湖南巫水流域水利水电公司董事长；2005年-2007年任衡阳市天然气有限公司常务副总经理；2007年-2008年任中油金鸿天然气输送有限公司副总裁兼衡阳市天然气有限责任公司总经理；2008年-2010年任中油金鸿天然气输送有限公司天然气事业部总经理、华南区域管理中心总经理、衡阳市天然气有限责任公司总经理；2010年-2011年任中油金鸿天然气输送有限公司华南区域管理中心总经理；2011年至今任中油金鸿天然气输送有限公司总经理兼华南区域管理中心总经理。2012年3月起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王磊，男，汉族，1980年7月出生，大学，2004年-2005年在陕京管线北京输气处工作；2005年-2006年在中油朗威监理公司工作；2006年-2007年任中国石油化学公司建安公司市场部总经理；2007年-2009年任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理；2010年-2011年任中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理；2011年至今任中油金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理2012年3月-2013年2月担任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘辉，男，1965年出生，中共党员，本科学历。曾任宣化煤气总公司团总支书记、宣传科长，宣化区建设局工会主席，2010年3月-2011年8月担任宣化煤气总公司党总支书记、常务副总经理，2011年8月-2013年9月担任宣化煤气总公司总经理，2013年3月至今担任华北投资管理有限公司副总经理、宣化金鸿燃气有限公司总经理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵景华，男，1962年出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，教育部优秀青年教师奖获得者，国务院特殊津贴获得者，霍英东青年教师教学奖获得者。山东省经济管理研究基地首席专家，教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，联合国工业发展组织企业战略特聘教师，国际管理学学者协会国际联（IFSAM）中国委员会委员，中国企业管理研究会常务理事，中国国民经济研究会理事，中国企业跨国经营研究与交流中心山东分中心主任，山东省比较管理研究会会长，中国人民大学兼职教授，厦门大学兼职教授，山东省第八届、第九届政协委员。1988年至1997年就职于山东大学，历任讲师、副院长、院长；1997年至2004年任山东大学管理学院院长；1999年至2004年，任山东大学MBA教育中心主任；1996年至2004年，任山东大学学科建设委员会委员、校高级职称评定委员会委员、校学术委员会委员、校学位委员会委员、管理学院学术委员会主席、管理学学位委员会主席；2004年5月调入中央财经大学，任中央财经大学财经研究所教授，中央财经大学资本运营与企业战略研究中心主任。现任中央财经大学政府管理学院执行院长兼党总支书记、资本运营与企业战略研究中心主任，中国管理现代化研究会副秘书长。 2012年3月起任公司独立董事。候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹斌，男，1962年，本科学历。曾任水利部松辽水利委员会审计员、吉林佳禾会计师事务所副所长。现大信会计师事务所吉林分所副主任会计师。2009年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。曹斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
敬云川，男，1971年，硕士研究生。中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中国拉美友好协会理事、欧美同学会留美分会理事、环太平洋律师协会理事、全国律协金融证券委委员、清华大学学生创业导师、首都经贸大学兼职教授、硕士生导师。1993年 - 2000 年全国人大常委会法制工作委员会干部，从事立法工作。2001年至今，北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。2014年至今， 在线法律服务平台点法网创始人，参与创建中国法律大数据联盟、华夏大数据法商联合会。2014年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。敬云川先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨英忠，男，1963年出生，大学学历，高级工程师。曾任管道局秦皇岛输油气公司首站调度、计量员；中油阿-塞管线自控、电气技术员；中油管道局秦皇岛输油气公司自动化、工艺技术员；陕京管线北京输气处生产科长、副处长；中油管道局秦皇岛自动化工程公司书记（兼副总经理）；中油秦皇岛燃气公司副总经理；河北输气管理处副处长；中油金鸿天然气输送有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。
何雷，男，1973年出生，硕士研究生。曾任大唐投资管理（北京）有限公司总裁助理；中油金鸿天然气输送有限公司副总经理。现任中油金鸿华北投资管理有限公司董事长。2012年12月起任公司副总经理。
禹广慧，男，1958年出生，大学学历，高级会计师。曾任北京市物资储运贸易总公司财务科科长、国家审计署及其派出机构审计会计师、水利部建筑公司财务经理、总会计师、光大国际建设工程总公司总会计师，中油金鸿天然气输送有限公司总会计师。2012年12月起任公司财务负责人。
焦玉文，男，1969年出生，毕业于长春理工大学科技贸易英语专业。1995年~1999年就职于吉诺尔股份有限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设备有限公司，先后任行政部助理、副经理；2001年3月~12月，就职于吉林领先科技发展股份有限公司，任项目开发主任；2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表，2008年1月至今任公司董事会秘书。
吕涛先生，男，1973年，硕士研究生学历，高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员、中国网通集团郑州市分公司财务总监、中国网通集团焦作市分公司副总经理、中国网通集团河南省分公司风险部副总经理、中国联通河南分公司销售部副总经理、北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理。吕涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张玉敏，女，1984年，大学学历。张玉敏女士已于2013年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年3月至今任公司证券事务代表。张玉敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-033
中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届监事会2015年第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2015年第一次会议于2015年5月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年5月8日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《选举宣丽萍女士为公司第八届监事会主席的议案》
本议案监事宣丽萍回避表决，出席本次会议的2名非关联监事对此议案进行了表决。经表决，2票赞成，0票反对，0票弃权。
宣丽萍女士任期与本届监事会相同。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司
监 事 会
2015年5月8日