证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-028

  浙江金洲管道科技股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2015年4月18日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。并于2015年4月30日发出了股东大会提示性公告。

  2、会议时间

  现场会议时间：2015年5月8日（星期五）下午13：00时。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年5月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年5月7日15：00至2015年5月8日15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室。

  4、会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会。

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、现场会议主持人：公司董事长沈淦荣先生。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人10人，代表有表决权的股份数额151,968,197股，占公司总股份数的29.1946%。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数额151,941,606股，占公司总股份数的29.1895%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额26,591股,占公司总股份数的0.0051%。

  （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份数额3,654,211股，占公司总股份数的0.7020%。

  （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  （一）审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：

  同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （二）审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：

  同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （三）审议通过《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：

  同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （四）审议通过《2014年度利润分配预案》；

  表决结果：

  同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （五）审议通过《2014年年度报告及摘要》；

  表决结果：

  同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （六）审议通过《关于续聘2015年审计机构的议案》；

  表决结果：

  同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （七）审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；

  1、审议《关于公司及下属子公司与金洲集团签署〈关于采购设备零部件的框架协议〉的议案》时，公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、沈淦荣、周新华、徐水荣回避表决；

  表决结果：

  同意183,011股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的89.0123%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的10.9877%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意4,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的15.0427%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的84.9573%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议《关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司与中海石油金洲管道有限公司签订<关于管道销售及防腐加工销售的框架协议>的议案》时，公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、沈淦荣、周新华、徐水荣回避表决；

  表决结果：

  同意183,011股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的89.0123%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的10.9877%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意4,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的15.0427%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的84.9573%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议《关于公司与上海大旬实业有限公司签署〈经销协议书〉的议案》时，公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司回避票表决。

  表决结果：

  同意12,053,147股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8129%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1871%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意4,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的15.0427%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的84.9573%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，该议案以特别决议通过；

  表决结果：

  同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （九）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》，该议案以特别决议通过；

  审议此项议案时，公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、沈淦荣、周新华、徐水荣回避了表决。

  表决结果：

  同意183,011股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的89.0123%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的10.9877%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意4,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的15.0427%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的84.9573%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案以特别决议通过；

  表决结果：

  同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （十一）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：

  同意151,945,606股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意3,631,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3818%；

  反对22,591股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6182%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所王锦秀律师、黄忠兰律师具了《法律意见书》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、浙江金洲管道科技股份有限公司2014年年度股东大会决议。

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2014年年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

  2015年5月8日